【公告】環泥董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年05月02日

公司名稱：環泥 (1104)

主 旨：環泥董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：楊宗仁

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/02

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:環球水泥海湖石膏板廠(桃園市蘆竹區海湖里

海山中街18號)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)本公司111年度背書保證總額報告。

(5)本公司111年度資金貸與他人情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。

(2)本公司111年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 選舉第二十四屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新選任董事極其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未

滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式

為之。

(2) 自112年4月7日起至同年4月17日下午4時止受理股東就

本次股東常會之提案、董事候選人提名，受理處所為本公司

管理部股務課 (地址：台北市南京東路二段125號10樓)

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

為：自112年5月17日至112年6月13日止，請股東逕登入臺灣

集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，依相關說明

投票。

(4) 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情或其他不可抗力因素

影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另

屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。