【公告】洋基工程113年股東常會選舉第十二屆董事(含獨立董事)案

日 期：2024年05月27日

公司名稱：洋基工程 (6691)

主 旨：洋基工程113年股東常會選舉第十二屆董事(含獨立董事)案

發言人：程志豪

說 明：

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:賴有忠

董事:力多投資有限公司/代表人:劉士源

董事:平金興業股份有限公司/代表人:林家祿

董事:黃棨淂

獨立董事：蔡志瑋

獨立董事：高誌謙

獨立董事：陳育淋

獨立董事：林麗珍

4.舊任者簡歷:

董事:賴有忠/本公司董事長

董事:力多投資有限公司/代表人:劉士源/本公司總經理

董事:平金興業股份有限公司/代表人:林家祿/本公司董事

董事:黃棨淂/本公司董事

獨立董事：蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師

台灣金山電子工業股份有限公司獨立董事

昇達科技股有限公司獨立董事

加百裕工業股份有限公司獨立董事

獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所執業會計師

鼎駿管理顧問有限公司董事

乙盛機密工業股份有限公司獨立董事

旭然國際股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳育淋/未來資本創投股份有限公司總經理

朗維管理顧問有限公司董事長

蕃茄大咖股份有限公司董事長

英屬開曼群島商科絡達股份有限公司台灣區總經理

東博資本投資經理

SBI&CAPITAL22投資經理

獨立董事：林麗珍/安信商務法律事務所創辦人

東元電機(股)公司獨立董事

技嘉科技股份有限公司獨立董事

台灣中油股份有限公司董事…等

5.新任者職稱及姓名:

董事:賴有忠

董事:力多投資有限公司/代表人:劉士源

董事:黃棨淂

董事:鴻門有限公司/代表人:林鴻忠

董事:林宗亮

獨立董事：蔡志瑋

獨立董事：高誌謙

獨立董事：陳育淋

獨立董事：林麗珍

6.新任者簡歷:

董事:賴有忠/本公司董事長

董事:力多投資有限公司/代表人:劉士源/本公司總經理

董事:黃棨淂/本公司董事

董事:鴻門有限公司/代表人:林鴻忠/本公司副總經理

董事:林宗亮/本公司總管理處處長

獨立董事：蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師

台灣金山電子工業股份有限公司獨立董事

昇達科技股有限公司獨立董事

加百裕工業股份有限公司獨立董事

獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所執業會計師

鼎駿管理顧問有限公司董事

乙盛機密工業股份有限公司獨立董事

旭然國際股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳育淋/未來資本創投股份有限公司總經理

朗維管理顧問有限公司董事長

蕃茄大咖股份有限公司董事長

英屬開曼群島商科絡達股份有限公司台灣區總經理

東博資本投資經理

SBI&CAPITAL22投資經理

獨立董事：林麗珍/安信商務法律事務所創辦人

東元電機(股)公司獨立董事

技嘉科技股份有限公司獨立董事

台灣中油股份有限公司董事…等

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:賴有忠/973,267股

董事:力多投資有限公司/代表人劉士源/7,381,935股

董事:黃棨淂/723,641股

董事:鴻門有限公司/代表人林鴻忠/2,792,084股

董事:林宗亮/107,054股

獨立董事:蔡志瑋/0股

獨立董事:高誌謙/0股

獨立董事:陳育淋/0股

獨立董事:林麗珍/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/30

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無