【公告】天弘化113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2024年05月27日

公司名稱：天弘化 (7742)

主 旨：天弘化113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：王承慶

說 明：

1.發生變動日期:113/05/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理

董事:康普材料科技股份有限公司代表人陸柏儒，本公司董事

董事:鄭志發，本公司董事

監察人:何基州，本公司監察人

監察人:黃朝輝，本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事

董事:鄭志發，本公司董事

董事:朱昌辰，台灣保來得股份有限公司，協理

獨立董事：王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授

獨立董事：王彩又 眾碩法律事務所 主持律師

獨立董事：蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞 43,965,899股

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵 43,965,899股

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟 43,965,899股

董事:鄭志發 250,000股

董事:朱昌辰 0股

獨立董事：王文聰 0股

獨立董事：杜正恭 0股

獨立董事：王彩又 0股

獨立董事：蔡淑惠 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29

7.新任生效日期:113/05/27

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

9.其他應敘明事項:無