【公告】多那之國際董事會決議召開113年第一次股東臨時會

日 期：2024年05月27日

公司名稱：多那之國際 (7756)

主 旨：多那之國際董事會決議召開113年第一次股東臨時會

發言人：林育芳

說 明：

1.事實發生日:113/05/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

(1)董事會決議日期：113/05/27

(2)股東會召開日期：113/07/09(二)下午二時整

(3)股東會召開地點：高雄市三民區康平街268號2樓(本公司會議室)

(4)股東會召開方式：實體股東會

(5)股票停止過戶期間：113年06月10日至113年07月09日

(6)召集事由：

一、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

二、承認事項：無。

三、討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

四、選舉事項：

(一)全面改選董事(含獨立董事)案。

五、其他議案：

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

六、臨時動議：

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

1.擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容

請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。

2.受理期間：中華民國113年6月1日起至113年6月11日止。

3.受理處所：高雄市三民區康平街268號2樓(多那之國際股份有限公司財會部)。