【公告】京鼎113年股東常會決議通過解除董事競業限制

日 期：2024年05月27日

公司名稱：京鼎 (3413)

主 旨：京鼎113年股東常會決議通過解除董事競業限制

發言人：李貞誼

說 明：

1.股東會決議日:113/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事: 劉揚偉(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人)

(2)獨立董事:黃雅惠

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:劉揚偉(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人)

能創半導體股份有限公司董事長

(2)立董事:黃雅惠

台灣電容器製造廠股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數52,375,897權(其中以電子方式行使表決權數41,481,261權)

佔出席總權數76.30%；

反對權數2,646,116權(其中以電子方式行使表決權數2,646,116權)

佔出席總權數3.85%；

無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)

佔出席總權數0.00%；

棄權/未投票權數13,618,200權(其中以電子方式行使表決權數13,598,200權)

佔出席總權數19.83%，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無