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皇田
70.41.00(1.40%)
開盤 | 2024/05/06 11:34 更新229
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皇田 個股公告
- 中央社財經
【公告】皇田113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：許竹如說 明：1.董事會召集通知日:113/04/242.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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【公告】皇田董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
日 期：2024年03月08日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田董事會決議召開113年度股東常會相關事宜發言人：許竹如說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告。(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報告案。(2)承認112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:改選董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:(1)受理持股1%以上股東提案期間:113年3月16日至113年3月26日。(2)
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【公告】皇田法人董事改派代表人
日 期：2023年11月15日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田法人董事改派代表人發言人：許竹如說 明：1.發生變動日期:112/11/152.法人名稱:大億金茂股份有限公司3.舊任者姓名:許芳銘4.舊任者簡歷:大億金茂股份有限公司董事代表人5.新任者姓名:鄭清香6.新任者簡歷:大億金茂股份有限公司董事代表人7.異動原因:法人董事改派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/259.新任生效日期:112/11/1510.其他應敘明事項:無。
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【公告】皇田112年第一次股東臨時會重要決議事項
日 期：2023年09月22日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田112年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：許竹如說 明：1.股東臨時會日期:112/09/222.重要決議事項:(1)討論事項：修訂「公司章程」案。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】皇田訂定除息基準日
日 期：2023年08月04日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田訂定除息基準日發言人：許竹如說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股3.3元，總金額$247,170,000元。4.除權（息）交易日:112/08/225.最後過戶日:112/08/236.停止過戶起始日期:112/08/247.停止過戶截止日期:112/08/288.除權（息）基準日:112/08/289.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/09/2013.其他應敘明事項:無
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【公告】皇田董事會決議召開112年第1次股東臨時會
日 期：2023年08月04日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田董事會決議召開112年第1次股東臨時會發言人：許竹如說 明：1.董事會決議日期:112/08/042.股東臨時會召開日期:112/09/223.股東臨時會召開地點:台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/08/2412.停止過戶截止日期:112/09/2213.其他應敘明事項:股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間：民國112年9月7日至民國112年9月19日止。
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【公告】皇田112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月16日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田112年股東常會重要決議事項發言人：許竹如說 明：1.股東常會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無