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擎亞
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收盤 | 2024/05/03 14:30 更新91,513
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擎亞 個股公告
- 中央社財經
【公告】擎亞更新董事會決議召開113年股東常會議案-增加選舉議案
日 期：2024年05月03日公司名稱：擎亞(8096)主 旨：更新擎亞董事會決議召開一一三年股東常會議案-增加選舉議案發言人：陳鴻義說 明：1.董事會決議日期:113/05/032.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號1樓(南港軟體園區F棟1樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度決算表冊案。(2)承認一一二年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選本公司獨立董事一席案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股東得以書面送達或寄達本公司提出股東常會獨立董事候選人名單。(1)受理期間:自113年5月5日起至113年
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【公告】擎亞113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月25日公司名稱：擎亞(8096)主 旨：113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳鴻義說 明：1.董事會召集通知日:113/04/252.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】擎亞有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。
日 期：2024年04月11日公司名稱：擎亞(8096)主 旨：擎亞有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：陳鴻義說 明：1.事實發生日:113/04/112.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊：---------------------------------------------------------------------------項目/月份 113年02月 112年02月 與去年同期增減%---------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 2,420 1,115 117%稅前淨利(百萬元) 11 22 -50%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 16 17 -6%每股盈餘(元) 0.10 0.11 -9%---------------------------------------------------------------------------(2)最近二
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【公告】擎亞獨立董事辭任
日 期：2024年04月01日公司名稱：擎亞(8096)主 旨：擎亞獨立董事辭任發言人：陳鴻義說 明：1.發生變動日期:113/04/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事/段景文4.舊任者簡歷:台大醫學院外科部計畫研究專員5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人業務繁忙辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/2711.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):該獨立董事辭任獨立董事之職務並併同辭任董事會下之功
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【公告】擎亞董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月29日公司名稱：擎亞(8096)主 旨：擎亞董事會決議不分派股利發言人：陳鴻義說 明：1. 董事會決議日期：113/03/292. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】擎亞董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月29日公司名稱：擎亞(8096)主 旨：擎亞董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜發言人：陳鴻義說 明：1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號1樓(南港軟體園區F棟1樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度決算表冊案。(2)承認一一二年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:無
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【公告】擎亞董事會通過設置資訊安全主管
日 期：2023年12月28日公司名稱：擎亞(8096)主 旨：擎亞董事會通過設置資訊安全主管發言人：陳鴻義說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃育彥/本公司資訊部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/288.其他應敘明事項:無
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【公告】擎亞董事會決議現金增資子公司擎亞電子(香港)股份有限公司
日 期：2023年12月28日公司名稱：擎亞(8096)主 旨：擎亞董事會決議現金增資子公司擎亞電子(香港)股份有限公司發言人：陳鴻義說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:擎亞電子(香港)股份有限公司，現金增資2.事實發生日:112/12/28~112/12/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：15,600,000股每單位價格：每股港幣10元交易總金額：上限美金2,000萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對⼈：擎亞電子(香港)股份有限公司與公司之關係：本公司持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本
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【公告】擎亞受邀參加第一金證券所舉辦之線上法說會
日 期：2023年12月20日公司名稱：擎亞(8096)主 旨：擎亞受邀參加第一金證券所舉辦之線上法說會發言人：陳鴻義說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/251.召開法人說明會之日期：112/12/252.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上WEBEX4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券所舉辦之線上法說會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】擎亞代重要子公司擎亞電子(香港)股份有限公司董事會決議改由擎亞電子股份有限公司直接投資。
日 期：2023年11月06日公司名稱：擎亞(8096)主 旨：代重要子公司擎亞電子(香港)股份有限公司董事會決議改由擎亞電子股份有限公司直接投資。發言人：陳鴻義說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份受讓2.事實發生日:112/11/63.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:股份受讓公司：擎亞電子股份有限公司(以下簡稱『擎亞電子』)股份轉讓公司：CoAsia International Corp.(以下簡稱『CoAsia International』)股份標的公司：擎亞電子(香港)股份有限公司.(以下簡稱『擎亞香港』)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):『擎亞電子』為受讓公司，『CoAsia International』為轉讓公司。5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:『擎亞香港』為『CoAsia International』持股100%子公司，
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【公告】擎亞2023/11/03董事會決議因應2024年(CFC)制度之實施，擬組織重組將擎亞香港將改由擎亞直接投資。
日 期：2023年11月06日公司名稱：擎亞(8096)主 旨：2023/11/03董事會決議因應2024年(CFC)制度之實施，擬組織重組將擎亞香港將改由擎亞直接投資。發言人：陳鴻義說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份受讓2.事實發生日:112/11/63.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:股份受讓公司：擎亞電子股份有限公司(以下簡稱『本公司』)股份轉讓公司：CoAsia International Corp.(以下簡稱『CoAsia International』)股份標的公司：擎亞電子(香港)股份有限公司.(以下簡稱『擎亞香港』)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):『本公司』為受讓公司，『CoAsia International』為轉讓公司。5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:『擎亞香港』為本公司持股100%孫公司，『CoAsia In
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【公告】擎亞112年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。
日 期：2023年09月08日公司名稱：擎亞(8096)主 旨：112年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。發言人：陳鴻義說 明：1.事實發生日:112/09/082.發生緣由:依「上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序」辦理。3.財務資訊年度月份:112/84.自結流動比率:145.61%5.自結速動比率:120.79%6.自結負債比率:65.24%7.因應措施:每月底前公告前一月底自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。8.其他應敘明事項:以上112年8月之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
