日 期:2024年05月08日公司名稱:虹揚-KY(6573)主 旨:代子公司台灣玻封電子(股)公司113年股東臨時會重要決議發言人:程御峰說 明:1.股東臨時會日期:113/05/082.重要決議事項:一、通過關於本公司處分桃園湧豐廠之土地及建築案。3.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年05月02日公司名稱:虹揚-KY(6573)主 旨:虹揚-KY113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:程御峰說 明:1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年04月11日公司名稱:虹揚-KY(6573)主 旨:代子公司台灣玻封電子(股)公司董事會決議召開113年股東常會事宜(補充增列事由)發言人:程御峰說 明:1.董事會決議日期:113/04/112.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207-5號4樓4.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度監察人審查報告。(新增)(二)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。(三)本公司投資竑力精密工業股份有限公司。(新增)5.召集事由二、承認事項:(一)本公司112年度財務報表案。(二)本公司112年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。7.召集事由四、選舉事項:(一)本公司全面改選董事及監察人案。(新增)8.召集事由五、其他議案:(一)解除本公司新任董事及監察人競業禁止之限制案。(新增)9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/05/2911.停止過戶截止日期:113/06/2712.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年03月13日公司名稱:虹揚-KY(6573)主 旨:虹揚-KY董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞發言人:程御峰說 明:1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:虹揚發展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依本公司章程第14.4條規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年03月13日公司名稱:虹揚-KY(6573)主 旨:虹揚-KY董事會決議不分派股利發言人:程御峰說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/132. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年03月13日公司名稱:虹揚-KY(6573)主 旨:虹揚-KY董事會決議召開113年股東常會事宜發言人:程御峰說 明:1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2C會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司2023年度營業報告。(二)本公司2023年度審計委員會查核報告。(三)本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)本公司永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。(五)本公司累積虧損達實收資本額二分一報告。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司2023年度合併財務報告案。(二)本公司2023年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東得
日 期:2023年12月28日公司名稱:虹揚-KY(6573)主 旨:虹揚-KY董事會決議代理發言人異動發言人:程御峰說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人2.發生變動日期:112/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:林恩霈4.新任者姓名、級職及簡歷:龔雅惠5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:舊任者離職7.生效日期:112/12/288.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年11月30日公司名稱:虹揚-KY(6573)主 旨:虹揚-KY代理發言人異動發言人:程御峰說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人2.發生變動日期:112/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷:林恩霈4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:112/11/308.其他應敘明事項:新任代理發言人之任用,待董事會通過後另行公告。
日 期:2023年11月29日公司名稱:虹揚-KY(6573)主 旨:虹揚-KY受邀參加康和證券舉辦112.Q4法人說明會發言人:程御峰說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/11/301.召開法人說明會之日期:112/11/302.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加康和證券舉辦之2023Q4線上法人說明會,主要內容為公司營運概況及展望說明。5.其他應敘明事項:報名網址:https://reurl.cc/NAGd66完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。