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詠昇
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收盤 | 2024/04/26 14:30 更新101
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詠昇 個股公告
- 中央社財經
【公告】詠昇113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月24日公司名稱：詠昇(6418)主 旨：詠昇113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：黃金錫說 明：1.董事會召集通知日:113/04/242.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】詠昇董事會決議更換股務代理機構業經集保公司准予備查
日 期：2024年03月22日公司名稱：詠昇(6418)主 旨：詠昇董事會決議更換股務代理機構業經集保公司准予備查發言人：黃金錫說 明：1.事實發生日:113/03/222.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國113年7月16日起改委由統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業經臺灣集中保管結算所保結稽字第1130004299號函覆准予備查。6.因應措施:依法公告重訊並依規定函報櫃買中心。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司股務作業自民國113年7月16日起改委由統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市松山區東興路8號B1樓統一綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2746-3
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【公告】詠昇董事會決議更換股務代理機構
日 期：2024年03月07日公司名稱：詠昇(6418)主 旨：詠昇董事會決議更換股務代理機構發言人：黃金錫說 明：1.事實發生日:113/03/072.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自113年7月16日起，改委由統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。6.因應措施:本公司股務作業自民國113年7月16日起改委由統一綜合股份有限公司股務代理部代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市松山區東興路8號B1樓統一綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2746-3797。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】詠昇董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月07日公司名稱：詠昇(6418)主 旨：詠昇董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：黃金錫說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:本公司(桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報告承認案(2)一一二年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:(1)董事全面改選案9.召集事由五、其他議案:其他討論事項(1)許可董事競業禁止解除案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
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【公告】詠昇董事會決議112年度股利分派
日 期：2024年03月07日公司名稱：詠昇(6418)主 旨：詠昇董事會決議112年度股利分派發言人：黃金錫說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,974,200(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】詠昇董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞分派案
日 期：2024年03月07日公司名稱：詠昇(6418)主 旨：詠昇董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞分派案發言人：黃金錫說 明：1.事實發生日:113/03/072.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年3月7日董事會決議通過112年度董事酬勞及員工酬勞分派案。(1)董事酬勞金額：新台幣764,000元。(2)員工酬勞金額：新台幣510,000元。(3)上述金額全數以現金發放。以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。
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【公告】詠昇112年現金股利配息基準日
日 期：2023年06月07日公司名稱：詠昇(6418)主 旨：詠昇112年現金股利配息基準日發言人：黃金錫說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每壹股配發現金股利0.55元，現金配發總額18,987,100元4.除權（息）交易日:112/06/285.最後過戶日:112/06/296.停止過戶起始日期:112/06/307.停止過戶截止日期:112/07/048.除權（息）基準日:112/07/049.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/1913.其他應敘明事項:無
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【公告】詠昇一一二年股東常會決議事項
日 期：2023年06月07日公司名稱：詠昇(6418)主 旨：詠昇一一二年股東常會決議事項發言人：黃金錫說 明：1.股東常會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無
