南寶 個股公告

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  【公告】南寶113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：南寶(4766)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：林昆縉說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】南寶代重要子公司台灣艾富克股份有限公司董事會決議盈餘分派事宜

  日 期：2024年04月29日公司名稱：南寶(4766)主 旨：代重要子公司台灣艾富克股份有限公司董事會決議盈餘分派事宜發言人：林昆縉說 明：1.董事會決議日期:113/04/292.發放股利種類及金額:現金股利 新台幣14,542,7653.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司南寶樹脂化學工廠股份有限公司。
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  【公告】南寶受邀參加由寬量國際舉辦之線上法說會「15th Taiwan CEO Week」

  日 期：2024年04月25日公司名稱：南寶(4766)主 旨：南寶受邀參加由寬量國際舉辦之線上法說會「15th Taiwan CEO Week」發言人：林昆縉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/04/261.召開法人說明會之日期：113/04/26 ~ 113/04/292.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際舉辦之線上法說會「15th Taiwan CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】寶成代子公司裕典科技股份有限公司取得南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票

  日 期：2024年04月12日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司裕典科技股份有限公司取得南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票發言人：游淑惠說 明：1.證券名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司 (“南寶樹脂”) 普通股2.交易日期:113/4/12~113/4/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：1,820,000股每單位價格：新台幣351.5元交易總金額：新台幣639,730,318元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:本次交易後，南寶樹脂為裕典科技股份有限公司持股7.40%之轉投資公司。6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)裕典科技股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：8,921,000股累積持有本交易證券之金額：新台幣1,969,033仟元持股比例：7.40%權利受限情形：無(2)寶建企業股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：5,920,248股累積持有本交易證券之金額：新台幣671,258仟元持股比例：4.91%權利受限情形：無(3)元盛材料
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  【公告】寶成代子公司元盛材料科技股份有限公司取得南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票

  日 期：2024年04月12日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司元盛材料科技股份有限公司取得南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票發言人：游淑惠說 明：1.證券名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司 (“南寶樹脂”) 普通股2.交易日期:113/4/12~113/4/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：3,180,000股每單位價格：新台幣351.5元交易總金額：新台幣1,117,770,556元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:本次交易後，南寶樹脂為裕典科技股份有限公司持股2.64%之轉投資公司。6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)元盛材料科技股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：3,180,000股累積持有本交易證券之金額：新台幣1,117,771仟元持股比例：2.64%權利受限情形：無(2)寶建企業股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：5,920,248股累積持有本交易證券之金額：新台幣671,258仟元持股比例：4.91%權利受限情形：無(
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  【公告】寶成代子公司寶建企業股份有限公司處分南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票

  日 期：2024年04月12日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司寶建企業股份有限公司處分南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票發言人：游淑惠說 明：1.證券名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司 (“南寶樹脂”) 普通股2.交易日期:113/4/12~113/4/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：5,000,000股每單位價格：新台幣349.4元交易總金額：新台幣1,747,234,126元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分投資利益約新台幣11億9千萬元(由於寶建企業股份有限公司、裕典科技股份有限公司與元盛材料科技股份有限公司均為本公司間接持股51.11%之子公司，故寶建企業股份有限公司本次交易產生之處分投資利益應予以遞延認列。)5.與交易標的公司之關係:本次交易後，南寶樹脂為寶建企業股份有限公司持股4.91%之轉投資公司。6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)寶建企業股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：5,920,248股累積持有本交易證券之金額：新台幣671,258仟元持
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  【公告】南寶 2024年3月合併營收18.9億元 年增4.6%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：南寶(4766)單位：仟元
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  【公告】代重要子公司Rising Sun Associates Ltd.董事會決議盈餘分派事宜

  日 期：2024年03月28日公司名稱：南寶(4766)主 旨：代重要子公司Rising Sun Associates Ltd.董事會決議盈餘分派事宜發言人：林昆縉說 明：1.董事會決議日期:113/03/282.發放股利種類及金額:現金股利 USD 12,500,000.003.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司Ongoing Profits Ltd.。
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  【公告】代重要子公司Ongoing Profits Ltd.董事會決議盈餘分派事宜

  日 期：2024年03月28日公司名稱：南寶(4766)主 旨：代重要子公司Ongoing Profits Ltd.董事會決議盈餘分派事宜發言人：林昆縉說 明：1.董事會決議日期:113/03/282.發放股利種類及金額:現金股利 USD 12,500,000.003.其他應敘明事項:擬分配盈餘至分別持有Ongoing Profits Ltd. 67.82%之Nan Pao Group Holdings Ltd.及32.18%之南寶樹脂化學工廠股份有限公司。
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  【公告】南寶代重要子公司Nan Pao Resins (Vietnam) Enterprise Ltd.董事會決議盈餘分派事宜

  日 期：2024年03月27日公司名稱：南寶(4766)主 旨：代重要子公司Nan Pao Resins (Vietnam) Enterprise Ltd.董事會決議盈餘分派事宜發言人：林昆縉說 明：1.董事會決議日期:113/03/272.發放股利種類及金額:現金股利 USD 12,500,000.003.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司Rising Sun Associates Ltd.。
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  【公告】南寶受邀參加由元大證券舉辦之線上法說會

  日 期：2024年03月20日公司名稱：南寶(4766)主 旨：南寶受邀參加由元大證券舉辦之線上法說會發言人：林昆縉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/211.召開法人說明會之日期：113/03/212.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由元大證券舉辦之線上法說會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】南寶法人董事改派代表人

  日 期：2024年03月18日公司名稱：南寶(4766)主 旨：南寶法人董事改派代表人發言人：林昆縉說 明：1.發生變動日期:113/03/182.法人名稱:寶建企業股份有限公司3.舊任者姓名:廖元煌4.舊任者簡歷:寶成工業股份有限公司全球供應鏈管理總部執行協理5.新任者姓名:林王鈐6.新任者簡歷:寶成工業股份有限公司全球供應鏈管理總部執行協理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/209.新任生效日期:113/03/1810.其他應敘明事項:無。
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  【公告】南寶董事會決議現金增資子公司Nan Pao Overseas Holdings Ltd.

  日 期：2024年03月14日公司名稱：南寶(4766)主 旨：南寶董事會決議現金增資子公司Nan Pao Overseas Holdings Ltd.發言人：林昆縉說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Nan Pao Overseas Holdings Ltd.之股權2.事實發生日:113/3/14~113/3/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:董事會決議金額：USD 30,000,000 (約新台幣945,150,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不
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  【公告】南寶董事會通過召集113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月14日公司名稱：南寶(4766)主 旨：南寶董事會通過召集113年股東常會相關事宜發言人：林昆縉說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:台南市西港區中山路519號(本公司國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告(5)本公司112年度董事酬金報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案(2)承認112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:一、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
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  【公告】南寶董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月14日公司名稱：南寶(4766)主 旨：董事會決議股利分派發言人：林昆縉說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 第4季3. 股利所屬期間：112/10/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：15.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,808,561,700(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】南寶 2024年2月合併營收12.44億元 年增-18.83%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：南寶(4766)單位：仟元
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  【公告】寶成代子公司裕典科技股份有限公司處分南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票

  日 期：2024年02月23日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司裕典科技股份有限公司處分南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票發言人：游淑惠說 明：1.證券名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司 (“南寶樹脂”) 普通股2.交易日期:112/12/14~113/2/233.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：1,131,000股每單位價格：新台幣294.17元交易總金額：新台幣332,708,893元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分投資利益約新台幣1億3千萬元5.與交易標的公司之關係:本次交易後，南寶樹脂為裕典科技股份有限公司持股7.59%之轉投資公司。6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)裕典科技股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：9,154,000股累積持有本交易證券之金額：新台幣1,639,241仟元持股比例：7.59%權利受限情形：無(2)寶建企業股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：10,920,248股累積持有本交易證券之金額：新台幣1,149,419仟元持股比例：9.
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  【公告】南寶 2024年1月合併營收18.57億元 年增55.97%

  日期： 2024 年 02 月 07日上市公司：南寶(4766)單位：仟元
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  【公告】南寶 2023年12月合併營收17.88億元 年增3.5%

  日期： 2024 年 01 月 09日上市公司：南寶(4766)單位：仟元
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  【公告】南寶董事會通過113年對關係人捐贈

  日 期：2023年12月20日公司名稱：南寶(4766)主 旨：南寶董事會通過113年對關係人捐贈發言人：林昆縉說 明：1.事實發生日:112/12/202.捐贈原由:秉持取之於社會、用之於社會之重要性，積極維護社會文化及善盡企業社會責任。3.捐贈金額:新台幣720萬元整。4.受贈對象:財團法人台南市私立南寶樹脂社會福利慈善事業基金會5.與公司關係:本公司捐助成立之基金會6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無