欣陸 個股公告

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  【公告】欣陸代子公司欣陸管理顧問有限公司取得使用權資產

  日 期：2024年05月27日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣陸管理顧問有限公司取得使用權資產發言人：林宗錕說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市敦化南路二段95號15樓及22樓2.事實發生日:113/5/27~113/5/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:15樓:共170坪,平均每坪每月約2,758~2,841元(未稅)契約總金額:18,749,718元(未稅)使用權資產金額:18,029,036元22樓:共86坪,平均每坪每月約2,841~2,926元(未稅)契約總金額:9,526,278元(未稅)使用權資產金額9,170,259元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:大陸工程(股)公司與公司之關係:聯屬公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象原因:整體營運規劃需要2.前次移轉之所有人:不
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  【公告】欣陸代子公司欣陸管理顧問有限公司處分使用權資產(提前終止租賃契約)

  日 期：2024年05月27日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司欣陸管理顧問有限公司處分使用權資產(提前終止租賃契約)發言人：林宗錕說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市敦化南路二段95號20樓及22樓2.事實發生日:113/5/27~113/5/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:20樓:自113年7月31日提前終止租約共42坪,平均每坪每月約2,841~2,926元(未稅)契約總金額:6,322,884元(未稅)使用權資產淨額減少:4,357,138元租賃負債總額減少:4,394,298元22樓:自113年6月30日提前終止租約共106坪,平均每坪每月約2,841~2,926元(未稅)契約總金額:15,957,714元(未稅)使用權資產淨額減少:11,264,751元租賃負債總額減少:11,374,420元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:大陸工程(股)公司與公司之關係:聯屬公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易
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  【公告】欣陸代子公司大陸建設股份有限公司113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月17日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司大陸建設股份有限公司113年股東常會重要決議事項發言人：林宗錕說 明：1.股東常會日期:113/05/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過盈餘轉增資發行新股案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸代子公司大陸工程股份有限公司113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月17日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司大陸工程股份有限公司113年股東常會重要決議事項發言人：林宗錕說 明：1.股東常會日期:113/05/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸代子公司大陸建設(股)公司簽訂新建工程合約增補事宜

  日 期：2024年05月15日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司大陸建設(股)公司簽訂新建工程合約增補事宜發言人：林宗錕說 明：1. 原公告日期：108/10/312. 簡述原公告申報內容：大陸建設(股)公司與其聯屬公司大陸工程(股)公司以總價新台幣(下同)12億8,986萬7,587元(含稅)簽訂台中市西屯區惠國段新建大樓總包工程合約。3. 變動緣由及主要內容：因工程變更追加工程費7億280萬3,028元(含稅)，追加工程費後合約總價為19億9,267萬615元(含稅)。4. 變動後對公司財務業務之影響：無。5. 其他應敘明事項：無。
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  【公告】欣陸代子公司大陸建設(股)公司簽訂合建契約

  日 期：2024年05月15日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司大陸建設(股)公司簽訂合建契約發言人：林宗錕說 明：1.契約種類:合建分屋2.事實發生日:113/5/15~113/5/153.契約相對人及其與公司之關係:自然人及瑞孚建設(股)公司，非關係人。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:1.大陸建設(股)公司負責本案之規劃設計、營建施作及銷售等事宜。2.與地主之合建以實際投入成本計算後依合約規定分配銷售收入。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:易翔不動產估價師事務所:與地主合建之報酬率屬合理利潤範圍，分配方式合理。6.不動產估價師姓名:易翔不動產估價師事務所:王政倫。7.不動產估價師開業證書字號:王政倫:(111)新北估字第000146號。8.取得之具體目的:不動產開發9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.
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  【公告】欣陸代子公司大陸建設(股)公司新北市板橋區江子翠段新建大樓委建相關事宜

  日 期：2024年05月15日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司大陸建設(股)公司新北市板橋區江子翠段新建大樓委建相關事宜發言人：林宗錕說 明：1.契約種類:委建契約2.事實發生日:113/5/15~113/5/153.契約相對人及其與公司之關係:大陸工程(股)公司，聯屬公司。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:1.契約總金額：總價新台幣12億1,668萬5,190元(含稅)。2.契約起訖日期：自取得建築執照日起44個月為施工期。3.其他約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:不動產開發9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年05月15日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年05月15日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時
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  【公告】欣陸代子公司北岸環保股份有限公司新任董事長

  日 期：2024年05月14日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司北岸環保股份有限公司新任董事長發言人：林宗錕說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:周黎明4.舊任者簡歷:欣達環工股份有限公司執行長5.新任者姓名:周黎明6.新任者簡歷:欣達環工股份有限公司執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/05/1410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】欣陸代子公司北岸環保股份有限公司除息基準日

  日 期：2024年05月14日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司北岸環保股份有限公司除息基準日發言人：林宗錕說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣163,978,634元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/05/256.停止過戶起始日期:113/05/267.停止過戶截止日期:113/05/308.除權（息）基準日:113/05/309.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司臨海水務股份有限公司新任董事長

  日 期：2024年05月14日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司臨海水務股份有限公司新任董事長發言人：林宗錕說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:周黎明4.舊任者簡歷:欣達環工股份有限公司執行長5.新任者姓名:周黎明6.新任者簡歷:欣達環工股份有限公司執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/05/1410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】代子公司臨海水務股份有限公司解除董事競業限制

  日 期：2024年05月14日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司臨海水務股份有限公司解除董事競業限制發言人：林宗錕說 明：1.股東會決議日:113/05/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:欣達環工(股)公司代表人:周黎明/董事欣達環工(股)公司代表人:陳德川/董事欣達環工(股)公司代表人:黃順昶/董事中鼎工程(股)公司代表人:蔡國隆/董事中鼎工程(股)公司代表人:劉志純/董事3.許可從事競業行為之項目:經指派從事與本公司營業項目相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:扣除迴避之權數，經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
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  【公告】代子公司藍鯨水科技股份有限公司補選監察人

  日 期：2024年05月14日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司藍鯨水科技股份有限公司補選監察人發言人：林宗錕說 明：1.發生變動日期:113/05/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人監察人3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:法人監察人:崑鼎綠能環保(股)公司代表人：蔡志宏6.新任者簡歷:中鼎工程(股)公司協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:法人監察人:崑鼎綠能環保(股)公司代表人：蔡志宏/1,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/19-114/05/1811.新任生效日期:113/05/1412.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:50%15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條
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  【公告】代子公司藍鯨水科技股份有限公司113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月14日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司藍鯨水科技股份有限公司113年股東常會重要決議事項發言人：林宗錕說 明：1.股東常會日期:113/05/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案5.重要決議事項四、董監事選舉:補選監察人案6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司埔頂環保股份有限公司除權基準日

  日 期：2024年05月14日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司埔頂環保股份有限公司除權基準日發言人：林宗錕說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣33,000,000元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/05/156.停止過戶起始日期:113/05/167.停止過戶截止日期:113/05/208.除權（息）基準日:113/05/209.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司藍鯨水科技股份有限公司除息基準日

  日 期：2024年05月14日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司藍鯨水科技股份有限公司除息基準日發言人：林宗錕說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,155,539元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/05/256.停止過戶起始日期:113/05/267.停止過戶截止日期:113/05/308.除權（息）基準日:113/05/309.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司第三屆董事及監察人

  日 期：2024年05月14日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司臨海水務股份有限公司第三屆董事及監察人發言人：林宗錕說 明：1.發生變動日期:113/05/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人及法人監察人3.舊任者職稱及姓名:法人董事:(1)欣達環工(股)公司代表人：周黎明(2)欣達環工(股)公司代表人：陳德川(3)欣達環工(股)公司代表人：黃順昶(4)中鼎工程(股)公司代表人：蔡國隆(5)中鼎工程(股)公司代表人：劉志純自然人監察人:(1)楊淑汝4.舊任者簡歷:法人董事:(1)周黎明：欣達環工(股)公司執行長(2)陳德川：欣達環工(股)公司副總經理(3)黃順昶：欣達環工(股)公司副總經理(4)蔡國隆：中鼎工程(股)公司資深協理(5)劉志純：中鼎工程(股)公司資深經理自然人監察人:(1)楊淑汝：欣達環工(股)公司協理5.新任者職稱及姓名:法人董事:(1)欣達環工(股)公司代表人：周黎明(2)欣達環工(股)公司代表人：陳德川(3)欣達環工(股)公司代表人：黃順昶(4)中鼎工程(股)公司代表人：蔡國隆(5
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  【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月14日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司臨海水務股份有限公司113年股東常會重要決議事項發言人：林宗錕說 明：1.股東常會日期:113/05/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第三屆董事、監察人案6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除董事競業限制案(2)解除第三屆董事競業限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸代母公司茂實(股)公司董事會決議發放現金股利

  日 期：2024年05月10日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代母公司茂實(股)公司董事會決議發放現金股利發言人：林宗錕說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣637,738,590元(每股配發約新台幣58.40元)3.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸代母公司茂實(股)公司董事會決議召開民國113年股東常會

  日 期：2024年05月10日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代母公司茂實(股)公司董事會決議召開民國113年股東常會發言人：林宗錕說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:不適用4.召集事由一、報告事項:民國112年度員工酬勞報告案5.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度財務報表及營業報告書案(2)民國112年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人改選案8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/05/2611.停止過戶截止日期:113/06/2412.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣陸 2024年4月合併營收27.65億元 年增4.76%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：欣陸(3703)單位：仟元