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三一東林
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收盤 | 2024/05/17 14:30 更新205
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三一東林 個股公告
- 中央社財經
【公告】董事會決議三一東林擬分次辦理私募普通股案
日 期：2024年05月08日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：董事會決議三一東林擬分次辦理私募普通股案發言人：陳長佚說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.私募有價證券種類:私募普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象依符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會民國91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號函規定辦理。4.私募股數或張數:私募普通股以10,000,000股額度內。5.得私募額度:於私募發行普通股總股數以不超過10,000,000股之額度內，授權董事會於股東會決議之日起一年內分二次辦理私募普通股。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股之參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之：(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(b)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定之依據，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及客觀條件
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【公告】三一東林董事會決議停止112年股東會通過之私募案
日 期：2024年05月08日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議停止112年股東會通過之私募案發言人：陳長佚說 明：1.董事會決議變更日期:113/05/082.原計畫申報生效日期:112/06/123.追補發行日期:不適用。4.變動原因:本公司前經112年06月12日股東常會通過以不超過10,000千股額度內，於股東會決議日起一年內分二次辦理現金增資私募發行普通股案。由於迄今尚未實施，因期限將屆，基於考量現有法令規範之時效性與可行性，且本公司於期限內無辦理之計畫，故屆期不予辦理以私募方式現金增資新股事宜。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。6.預計執行進度:不適用。7.預計完成日期:不適用。8.預計可能產生效益:不適用。9.與原預計效益產生之差異:不適用。10.本次變更對股東權益之影響:不適用。11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)
日 期：2024年05月08日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)發言人：陳長佚說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）112年度營業報告。（二）審計委員會審查112年度決算表冊報告。（三）修訂「董事會議事規範程序管理辦法」報告。（四）累積虧損達實收資本額二分之一報告案。（五）停止執行本公司112年股東常會通過之私募發行普通股案報告。(本案新增)6.召集事由二、承認事項:（一）承認112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。（二）承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:（一）修訂「資金貸與他人作業程序」案。（二）本公司擬分次辦理私募普通股案。(本案新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止
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【公告】三一東林113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：陳長佚說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林董事會決議股利分派情形
日 期：2024年03月26日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議股利分派情形發言人：陳長佚說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月26日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：陳長佚說 明：1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）112年度營業報告。（二）審計委員會審查112年度決算表冊報告。（三）修訂「董事會議事規範程序管理辦法」報告。（四）累積虧損達實收資本額二分之一報告案。6.召集事由二、承認事項:（一）承認112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。（二）承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:（一）修訂「資金貸與他人作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林法人董事改派代表人
日 期：2023年11月10日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林法人董事改派代表人發言人：陳承光說 明：1.發生變動日期:112/11/102.法人名稱:詠陽投資股份有限公司3.舊任者姓名:陳承光4.舊任者簡歷:三一東林科技(股)公司電子事業處/總經理5.新任者姓名:林華軍6.新任者簡歷:三一東林科技(股)公司/總管理處副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/119.新任生效日期:112/11/1010.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林發言人異動
日 期：2023年11月10日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林發言人異動發言人：陳承光說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:112/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:陳承光/本公司電子事業處總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳長佚/本公司公司治理主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/108.其他應敘明事項:經本公司112/11/10董事會決議。
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【公告】三一東林總經理異動事宜
日 期：2023年11月10日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林總經理異動事宜發言人：陳承光說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:電子事業處總經理3.舊任者姓名:陳承光4.舊任者簡歷:本公司電子事業處總經理5.新任者姓名:陳睿謙6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:解任9.新任生效日期:112/11/1010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):經本公司112/11/10董事會決議。
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【公告】三一東林累積虧損達實收資本額二分之一
日 期：2023年11月10日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林累積虧損達實收資本額二分之一發言人：陳承光說 明：1.事實發生日:112/11/102.公司名稱:三一東林科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至112年09月30日止，累積虧損已達實收資本額之二分之一。6.因應措施:依公司法第211條規定提113年股東會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】三一東林董事會決議擬出售台中總部大樓
日 期：2023年11月10日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議擬出售台中總部大樓發言人：陳承光說 明：1.事實發生日:112/11/102.公司名稱:三一東林科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為活化資產及配合公司營運調整，擬出售台中總部大樓。(地址：台中市南屯區文山里精科七路20號)本公司會依照第三方公正機構所勘估之時值為依據，暨配合市場實際情形尋求最佳買家。本公司請董事會授權董事長依「取得或處分資產處理程序」全權處理後續相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):1.本案實際出售之相關交易事項會提報至審計委員會及董事會決議。2.交易條件及相關資訊將於實際出售後另行公告。
