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收盤 | 2024/05/17 13:30 更新700
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精確 個股公告
- 中央社財經
【公告】精確董事會決議辦理已發行之限制員工權利新股收回註銷減資事宜
日 期：2024年05月13日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確董事會決議辦理已發行之限制員工權利新股收回註銷減資事宜發言人：張俊成說 明：1.董事會決議日期:113/05/132.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股並註銷減資。3.減資金額:新臺幣1,232,000元。4.消除股份:普通股123,200股。5.減資比率:0.094%。6.減資後股本:新臺幣1,304,909,420元。7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。11.減資基準日:113/05/1312.其他應敘明事項:無。
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【公告】精確113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：張俊成說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:本公司113年度第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】精確註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成
日 期：2024年04月18日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成發言人：張俊成說 明：1.主管機關核准減資日期:113/04/152.辦理資本變更登記完成日期:113/04/153.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前實收資本額為新台幣1,306,141,420元，流通在外股數為130,614,142股，每股淨值為新台幣20.532元。(2)減資後實收資本額為新台幣1,305,665,420元，流通在外股數為130,566,542股，每股淨值為新台幣20.539元。(3)每股淨值係依最近一期(112年Q4)會計師核閱財務報告設算。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1)本公司於113/04/18接獲主管機關核准減資變更登
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【公告】精確前一個月向關係人借款合計餘額暨預估未來三個月現金收支情形
日 期：2024年04月15日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確前一個月向關係人借款合計餘額暨預估未來三個月現金收支情形發言人：張俊成說 明：1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:精確實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201329號函辦理公告6.因應措施:一、向關係人借款合計餘額:(單位:新台幣仟元)向關係人借款113年03月 台幣501,766千元(人民幣11,335萬)二、截至113年03月底之未來三個月現金收支情形:(單位:新台幣仟元)項目/月 113年04月 113年05月 113年06月期初餘額 791,896 490,960 450,223現金流入 427,988 480,702 465,260現金流出 (728,923) (521,440) (536,804)期末餘額 490,961 450,222 378,6797.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或
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【公告】精確董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月14日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確董事會決議不分派股利發言人：程清安說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司112年度稅後淨利新台幣131,393,510元，本期待彌補虧損新台幣79,103,182元，擬以資本公積-股本溢價新台幣79,103,182元彌補虧損，彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】精確董事會通過總公司遷址案
日 期：2024年03月14日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確董事會通過總公司遷址案發言人：程清安說 明：1.事實發生日:113/03/142.公司名稱:精確實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:配合本公司未來整體營運規劃及管理所需，將原設立營業地址自桃園市新屋區中興路938號遷址至台北市內湖區新湖二路146巷19號。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】精確董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：程清安說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路146巷19號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)修訂「董事會議事規範」6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案(2)本公司「股東會議事規則」修訂案(3)解除董事及其代表人競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:改選第十四屆董事(含獨立董事)案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,受理股東提案提名期間為113年3月22日至
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【公告】精確受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年12月28日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會發言人：程清安說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/291.召開法人說明會之日期：112/12/292.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：國票綜合證券 台北市南京東路五段188號15樓4.法人說明會擇要訊息：與會者需受國票證券邀請5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】精確董事會決議取消召開112年第一次股東臨時會
日 期：2023年11月10日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確董事會決議取消召開112年第一次股東臨時會發言人：程清安說 明：1.事實發生日:112/11/102.公司名稱:精確實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:原安排112年12月13日(星期三)召開112年第一次股東臨時會，此次召開主因係本公司董事長與總經理為同一人，需增選一席獨立董事，而公司於112年11月2日接獲櫃買中心管區通知「惟為減輕公司尋覓獨立董事人才及辦理股東臨時會之困難及負擔，倘不及於112年底增設獨立董事者，請規劃於113年股東常會完成選任。」考量本公司第十三屆董事(含獨立董事)任期將於113年8月26日到期，並改選第十四屆董事(含獨立董事)，故合併於113年股東常會增選獨立董事，故取消112年第一次股東臨時會召開。6.因應措施:原提案於股東臨時會之議案，改提案於下次股東常會。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】精確更正112年9月營收
日 期：2023年10月31日公司名稱：精確(3162)主 旨：更正112年9月營收發言人：程清安說 明：1.事實發生日:112/10/312.公司名稱:精確實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年9月營收資料有誤，故更正營收公告。6.更正資訊項目/報表名稱:112年9月營業收入。7.更正前金額/內容/頁次:更正前本月營業收入淨額：251,942仟元；更正前本年累計營業收入淨額：2,462,351仟元。8.更正後金額/內容/頁次:更正後本月營業收入淨額：270,444仟元；更正後本年累計營業收入淨額：2,480,853仟元。9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額。10.其他應敘明事項:無。
