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鼎元
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收盤 | 2024/05/03 14:30 更新286
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鼎元 個股公告
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【公告】鼎元民國113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月29日公司名稱：鼎元(2426)主 旨：鼎元民國113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：邱美玲說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第1季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】鼎元董事會決議股利分派
日 期：2024年02月21日公司名稱：鼎元(2426)主 旨：鼎元董事會決議股利分派發言人：邱美玲說 明：1. 董事會決議日期：113/02/212. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,124,450(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鼎元董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期
日 期：2024年02月21日公司名稱：鼎元(2426)主 旨：鼎元董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期發言人：邱美玲說 明：1.董事會決議日期:113/02/212.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路15號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營運狀況報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)其他報告事項:112年度現金股利分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:第十四屆董事(共7名，含獨立董事3名)選舉案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/30
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【公告】鼎元法人董事改派代表人
日 期：2023年12月25日公司名稱：鼎元(2426)主 旨：鼎元法人董事改派代表人發言人：邱美玲說 明：1.發生變動日期:112/12/252.法人名稱:亮點投資股份有限公司3.舊任者姓名:李秉傑4.舊任者簡歷:鼎元光電科技(股)公司董事長5.新任者姓名:蘇峰正6.新任者簡歷:富采投資控股(股)公司執行副總7.異動原因:改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/019.新任生效日期:112/12/25~113/07/0110.其他應敘明事項:本公司於112/12/25接獲亮點投資(股)公司改派通知函，改派生效日為112/12/25。
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【公告】鼎元董事長辭任
日 期：2023年12月25日公司名稱：鼎元(2426)主 旨：鼎元董事長辭任發言人：邱美玲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李秉傑4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事長辭去董事長暨董事職位，自民國112年12月25日起生效，新任董事長待董事會推舉後另行公告。
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【公告】鼎元重要營運主管異動
日 期：2023年12月20日公司名稱：鼎元(2426)主 旨：鼎元重要營運主管異動發言人：邱美玲說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管2.發生變動日期:112/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:余佳駿/總經理室特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/1/18.其他應敘明事項:無
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【公告】鼎元召開法人說明會相關資訊
日 期：2023年12月12日公司名稱：鼎元(2426)主 旨：鼎元召開法人說明會相關資訊發言人：邱美玲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/151.召開法人說明會之日期：112/12/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：苗栗縣竹南鎮科中路15號4.法人說明會擇要訊息：公司簡報與營運概況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】鼎元代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積取得人民幣保本型結構性存款商品達標準
日 期：2023年08月25日公司名稱：鼎元(2426)主 旨：代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積取得人民幣保本型結構性存款商品達標準發言人：邱美玲說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:人民幣結構性存款產品2.事實發生日:111/9/23~112/8/253.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣68,600,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:興業銀行/非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付
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【公告】鼎元112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月29日公司名稱：鼎元(2426)主 旨：鼎元112年股東常會重要決議事項發言人：邱美玲說 明：1.股東常會日期:112/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無。
