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日馳
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收盤 | 2024/05/17 13:30 更新95
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日馳 個股公告
- 中央社財經
【公告】日馳更正-董事會決議不分配112年下半年度股利
日 期：2024年05月10日公司名稱：日馳(1526)主 旨：更正-日馳董事會決議不分配112年下半年度股利發言人：徐予霖說 明：1. 董事會決議日期：113/05/102. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】日馳董事會決議分配112年下半年度股利
日 期：2024年05月10日公司名稱：日馳(1526)主 旨：日馳董事會決議分配112年下半年度股利發言人：徐予霖說 明：1. 董事會決議日期：113/05/102. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】敏成健康董事會決議召開113年股東常會補充
日 期：2024年05月10日公司名稱：敏成健康(4431)主 旨：敏成健康董事會決議召開113年股東常會補充發言人：楊弘仁說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊承認案。(2)112年度盈虧撥補案。(更正)7.召集事由三、討論事項:(1)本公司109年度現金增資之募集資金運用計畫變更案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:股
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【公告】日馳113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：日馳(1526)主 旨：日馳113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：徐予霖說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】日馳董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月11日公司名稱：日馳(1526)主 旨：日馳董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：徐予霖說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:新北市林口區下福里71-2號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告(2)審計委員會審查112年度決算報告(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)112年度盈餘分派情形報告(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度決算表冊承認案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事（董事九人，含獨立董事四人)9.召集事由五、其他議案:討論事項二:(1)新任董事解除競業禁止案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:無
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【公告】日馳自然人董事辭職
日 期：2023年12月28日公司名稱：日馳(1526)主 旨：日馳自然人董事辭職發言人：徐予霖說 明：1.發生變動日期:112/12/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:徐予霖董事、葉永禎董事4.舊任者簡歷:日馳企業股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:配合公司治理規定辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/23~113/7/2211.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112/12/28接獲徐予霖董事及葉永禎董事
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【公告】日馳國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整
日 期：2023年11月08日公司名稱：日馳(1526)主 旨：日馳國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整發言人：徐予霖說 明：1.事實發生日:112/11/082.公司名稱:日馳企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。6.因應措施:(1)本公司配發普通股現金股利，依國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定，轉換價格應予以調整。(2)自112年12月5日起，國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格由新臺幣38元調整為新臺幣37.29元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】日馳董事會通過設置資安專責主管
日 期：2023年11月08日公司名稱：日馳(1526)主 旨：日馳董事會通過設置資安專責主管發言人：徐予霖說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安專責主管2.發生變動日期:112/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:王全福/日馳企業(股)公司資訊組經理4.新任者姓名、級職及簡歷:莊孟諭/日馳企業(股)公司資訊組主任工程師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:原王全福經理為兼任資安主管,112/11/8董事會通過,由莊孟諭主任工程師擔任資安專責主管。7.生效日期:112/11/088.其他應敘明事項:無
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【公告】日馳董事會決議112年上半年度盈餘分配之除息基準日相關事宜
日 期：2023年11月08日公司名稱：日馳(1526)主 旨：日馳董事會決議112年上半年度盈餘分配之除息基準日相關事宜發言人：徐予霖說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/11/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放112年上半年現金股利新台幣36,000,000元，每股分配新台幣0.6元。4.除權（息）交易日:112/11/295.最後過戶日:112/11/306.停止過戶起始日期:112/12/017.停止過戶截止日期:112/12/058.除權（息）基準日:112/12/059.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/12/2813.其他應敘明事項:無
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【公告】日馳董事會決議分配112年上半年度股利
日 期：2023年11月08日公司名稱：日馳(1526)主 旨：日馳董事會決議分配112年上半年度股利發言人：徐予霖說 明：1. 董事會決議日期：112/11/082. 股利所屬年(季)度：112年 上半年3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,000,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】日馳國內第一次無擔保轉換公司債收足應募價款
日 期：2023年09月15日公司名稱：日馳(1526)主 旨：日馳國內第一次無擔保轉換公司債收足應募價款發言人：徐予霖說 明：1.事實發生日:112/09/152.公司名稱:日馳企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣519,061,880元整，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】日馳一訂9月19日起買賣
日期：2023年09月13日主旨：公告「日馳企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債」計面額新台幣5億元整，訂於112年9月19日起在證券商營業處所買賣。公告事項：一、發行公司名稱：日馳企業股份有限公司。二、債券名稱：日馳企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。（一）代碼：15261。（二）簡稱：日馳一。（三）發行總面額：新台幣5億元整。（四）發行價格（佰元價）：新台幣103.81元（依票面金額103.81%發行）。（五）發行日:112年9月19日。（六）到期日:115年9月19日。（七）發行期限：3年。（八）票面利率：固定利率0%。三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法及公開說明書（請至mops.twse.com.tw公開資訊觀測站網站查詢）。