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永裕
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收盤 | 2024/04/26 13:30 更新7
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永裕 個股公告
- 中央社財經
【公告】永裕代重要子公司精奕興業(股)公司董事會決議召開113年股東常會召開事宜
日 期：2024年04月16日公司名稱：永裕(1323)主 旨：代重要子公司精奕興業(股)公司董事會決議召開113年股東常會召開事宜發言人：郭錦添說 明：1.董事會決議日期:113/04/162.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:台南市仁德區勝利路88號(永裕塑膠工業股份有限公司201會議室)4.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告(2)本公司監察人審查112年度決算表冊報告(3)112年度員工及董監事酬勞分派情形報告5.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及各項決算表冊案(2)112年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/05/0111.停止過戶截止日期:113/05/3012.其他應敘明事項:無
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【公告】永裕代重要子公司精奕興業(股)公司董事會決議股利分派
日 期：2024年04月16日公司名稱：永裕(1323)主 旨：代重要子公司精奕興業(股)公司董事會決議股利分派發言人：郭錦添說 明：1.董事會決議日期:113/04/162.發放股利種類及金額:現金股利110,731,744元，每股5.50元3.其他應敘明事項:無
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【公告】永裕董事會決議股利分派
日 期：2024年02月29日公司名稱：永裕(1323)主 旨：永裕董事會決議股利分派發言人：郭錦添說 明：1. 董事會決議日期：113/02/292. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,274,554(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】永裕董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年02月29日公司名稱：永裕(1323)主 旨：董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：郭錦添說 明：1.董事會決議日期:113/02/292.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(台南市歸仁文化中心多功能劇場)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司薪資報酬委員會對董事及經理人給付酬金之政策、標準與組合、給付酬金之訂定程序、及與經營績效及未來風險之關聯性及合理性報告。(5)本公司對外背書保證及資金貸與情形報告。(6)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。(7)112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及各項決算表冊案。(2)112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.
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【公告】永裕受邀參加凱基證券公司所舉辦之上市公司法人說明會，說明永裕營運展望與經營績效。
日 期：2023年10月27日公司名稱：永裕(1323)主 旨：永裕受邀參加凱基證券公司所舉辦之上市公司法人說明會，說明永裕營運展望與經營績效。發言人：郭錦添說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/201.召開法人說明會之日期：112/11/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：公司受邀參加凱基證券公司所舉辦之上市公司法人說明會，說明本公司營運展望與經營績效。5.其他應敘明事項：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。連線方式請詳公司網站說明。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】永裕接獲臺南市政府環境保護局裁處書罰鍰乙案
日 期：2023年09月25日公司名稱：永裕(1323)主 旨：永裕接獲臺南市政府環境保護局裁處書罰鍰乙案發言人：郭錦添說 明：1.事實發生日:112/09/252.發生緣由:一、本公司於112年09月25日接獲臺南市政府環境保護局裁處書，因違反空氣污染防制法第24條第2項、第4項規定暨公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰10萬元。二、違反同法第86條第1項規定，追繳不法利得243萬8,100元，總計新台幣253萬8,100元。3.處理過程:本公司領有塑膠品塗裝程序固定污染源操作許可證，經臺南市政府環境保護局於112年05月22日派員稽查製程，發現本公司係未依固定污染源操作許可內之活性碳更換規定執行操作，應追繳上開缺失之罰鍰，本公司將依裁處書規定期限內繳納罰鍰。4.預計可能損失或影響:新台幣253萬8,100元5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.改善情形及未來因應措施:本公司活性碳更換已於111年8月17日起依固定污染源操作許可內容操作，業經稽核員核對後，更換活性碳量符合許可規定，並於未來持續加強內部管理及作業程序，避免相關事件再次發生。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】永裕代重要子公司精奕興業股份有限公司112年股東常會之重要決議事項。
日 期：2023年06月21日公司名稱：永裕(1323)主 旨：代重要子公司精奕興業股份有限公司112年股東常會之重要決議事項。發言人：郭錦添說 明：1.股東常會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配表案。111年分派現金股利每股4.50元，計新台幣90,762,336元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年營業報告書及各項決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「董事會議事運作管理辦法」案。通過本公司「股東會議事規則」案。通過本公司「董事及監察人選舉辦法」案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】永裕代重要子公司精奕興業股份有限公司董事會決議除息基準日為112年7月16日
日 期：2023年06月21日公司名稱：永裕(1323)主 旨：代重要子公司精奕興業股份有限公司董事會決議除息基準日為112年7月16日發言人：郭錦添說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股分派現金股利4.50元,共計新台幣90,762,336元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:112/07/116.停止過戶起始日期:112/07/127.停止過戶截止日期:112/07/168.除權（息）基準日:112/07/169.其他應敘明事項:現金股利發放日112年7月27日
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【公告】永裕董事會通過永裕第五屆薪資報酬委員委員聘任案
日 期：2023年06月08日公司名稱：永裕(1323)主 旨：董事會通過永裕第五屆薪資報酬委員委員聘任案發言人：郭錦添說 明：1.發生變動日期:112/06/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:蘇盟欽翁鳴谷陳彥廷4.舊任者簡歷:蘇盟欽：本公司獨立董事翁鳴谷：本公司獨立董事陳彥廷：成大醫學工程研究所博士 南臺科技大學副教授5.新任者姓名:蘇盟欽翁鳴谷陳彥廷6.新任者簡歷:蘇盟欽：本公司獨立董事翁鳴谷：本公司獨立董事陳彥廷：成大醫學工程研究所博士 南臺科技大學副教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，新聘任薪資報酬委員會委員。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA10.新任生效日期:112/06/0811.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會任期自董事會通過後生效,至本屆董事會任期截止日。
