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琉園
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開盤 | 2023/12/11 11:59 更新8
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琉園 個股公告
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【公告】琉園召開法人說明會
日 期：2023年11月29日公司名稱：琉園(9949)主 旨：琉園召開法人說明會發言人：王永山說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/301.召開法人說明會之日期：112/11/302.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：新北市永和區成功路一段80號22樓4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況及未來展望5.其他應敘明事項：報名請洽(02)77055107 江小姐完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】琉園112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月27日公司名稱：琉園(9949)主 旨：琉園112年股東常會重要決議事項發言人：王永山說 明：1.股東常會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席（含獨立董事3席）。任期三年，自112年6月27日起至115年6月26日止。當選名單如下：董事 王永山董事 陳仙宮董事 格林山有限公司董事 紅升能源股份有限公司獨立董事 韓道暐獨立董事 廖椿沄獨立董事 蔡明哲6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】琉園董事會推選新任董事長
日 期：2023年06月27日公司名稱：琉園(9949)主 旨：琉園董事會推選新任董事長發言人：王永山說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王永山4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:王永山6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會全面改選董事9.新任生效日期:112/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】琉園法人董事指派代表人
日 期：2023年06月27日公司名稱：琉園(9949)主 旨：琉園法人董事指派代表人發言人：王永山說 明：1.發生變動日期:112/06/272.法人名稱:格林山有限公司紅升能源股份有限公司3.舊任者姓名:(1)格林山有限公司:黃仲銘(2)不適用4.舊任者簡歷:(1)黃仲銘 長榮大學董事(2)不適用5.新任者姓名:(1)格林山有限公司:黃秀香(2)紅升能源股份有限公司:黃耀南6.新任者簡歷:(1)黃秀香 哥倫布留學諮詢暨服務有限公司董事(2)黃耀南 哥倫布留學諮詢暨服務有限公司執行長7.異動原因:全面改選董事，當選之法人董事指派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/07/01~112/06/309.新任生效日期:112/06/2710.其他應敘明事項:無
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【公告】琉園董事全面改選
日 期：2023年06月27日公司名稱：琉園(9949)主 旨：琉園董事全面改選發言人：王永山說 明：1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 王永山董事 陳仙宮董事 格林山有限公司董事 洪秀惠獨立董事 韓道暐獨立董事 廖椿沄獨立董事 蔡明哲4.舊任者簡歷:王永山 本公司董事長陳仙宮 南山人壽區經理格林山有限公司 大立高分子工業股份有限公司法人董事長洪秀惠 鑫旺聯合有限公司董事長韓道暐 本公司獨立董事廖椿沄 萬九科技有限公司董事蔡明哲 台灣運動彩券股份有限公司行銷營運處副總經理5.新任者職稱及姓名:董事 王永山董事 陳仙宮董事 格林山有限公司董事 紅升能源股份有限公司獨立董事 韓道暐獨立董事 廖椿沄獨立董事 蔡明哲6.新任者簡歷:王永山 本公司董事長陳仙宮 南山人壽區經理格林山有限公司 大立高分子工業股份有限公司法人董事長紅升能源股份有限公司 大立高分子工業股份有限公司法人董事韓道暐 本公司獨立董事廖椿沄 萬九科技有限公司董事蔡明哲 台灣運動彩券股
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【公告】琉園董事會決議不分派股利
0.DBP.BULL.9949日 期：2023年03月17日公司名稱：琉園(9949)主 旨：董事會決議不分派股利發言人：王永山說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/172. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：董事會決議 :資本公積－股本溢價彌補虧損 13,673,269元資本公積－庫藏股票交易彌補虧損 3,677,446元資本公積－處分固定資產交易彌補虧損 18,333元資本公積－其他彌補虧損 451,050元期末待彌補虧損餘額 15,890,364元6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】琉園董事會決議112年股東常會召開相關事宜
日 期：2023年03月17日公司名稱：琉園(9949)主 旨：董事會決議112年股東常會召開相關事宜發言人：王永山說 明：1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓2樓(集思北科大會議中心西特廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:[1] 一一一年度營運狀況報告。[2] 一一一年度審計委員會審查報告。[3] 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。6.召集事由二、承認事項:[1] 一一一年度營業報告書及決算表冊案。[2] 一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:[1] 全面改選本公司董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:無
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【公告】琉園法人董事代表人異動
日 期：2023年02月13日公司名稱：琉園(9949)主 旨：琉園法人董事代表人異動發言人：王永山說 明：1.發生變動日期:112/02/132.法人名稱:格林山有限公司3.舊任者姓名:洪玉升4.舊任者簡歷:格林山有限公司負責人及董事5.新任者姓名:黃仲銘6.新任者簡歷:長榮大學董事7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/07/01~112/06/309.新任生效日期:112/02/1310.其他應敘明事項:無
