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琉園
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收盤 | 2024/11/22 11:39 更新5
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琉園 個股公告
- 中央社財經
【公告】琉園董事會決議赴大陸投資相關事宜
日 期：2024年11月08日公司名稱：琉園(9949)主 旨：琉園董事會決議赴大陸投資相關事宜發言人：王永山說 明：1.事實發生日:自民國113/11/8至民國113/11/82.本次新增（減少）投資方式:本公司直接投資大陸子公司上海里透水晶制品有限公司(新設立)3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額美金300萬元整4.大陸被投資公司之公司名稱:上海里透水晶制品有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金300萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:水晶玻璃作品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.交易相對人及其與公司之關係:100%持股子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾
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【公告】琉園113年第三季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年11月01日公司名稱：琉園(9949)主 旨：琉園113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：王永山說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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【公告】琉園113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月30日公司名稱：琉園(9949)主 旨：琉園113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：王永山說 明：1.董事會召集通知日:113/07/302.董事會預計召開日期:113/08/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】琉園之孫公司琉園水晶國際有限公司擬處分其大陸子公司上海琉園水晶制品有限公司100%股權
日 期：2024年07月26日公司名稱：琉園(9949)主 旨：琉園之孫公司琉園水晶國際有限公司擬處分其大陸子公司上海琉園水晶制品有限公司100%股權發言人：王永山說 明：1.事實發生日:自民國113/7/26至民國113/7/262.本次新增（減少）投資方式:透過孫公司琉園水晶國際有限公司處分其大陸子公司100%股權，間接轉讓上海琉園水晶制品有限公司100%股權。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：100%股權。交易總金額暫訂為人民幣壹億陸佰萬元，依合約約定期程辦理款項支付。4.大陸被投資公司之公司名稱:上海琉園水晶制品有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD 8,900,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:水晶玻璃製品之製造及銷售。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:本公司與所有子公司(包含上海琉園水晶制品有限公司)最近年度財務報表皆經過會計師查核，並出具合併無保留意見之查核報告，唯，會計師並未單獨對上海琉園水晶制品有限公司出具查核報告。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總
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【公告】琉園召開重大訊息說明記者會新聞稿內容
日 期：2024年07月26日公司名稱：琉園(9949)主 旨：琉園召開重大訊息說明記者會新聞稿內容發言人：王永山說 明：1.事實發生日:113/07/262.公司名稱:琉園股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於113/07/26下午4點00分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會，新聞稿內容如下：琉園股份有限公司（以下簡稱「本公司」）於民國113年7月26日經審計委員會及董事會討論並通過處分大陸子公司上海琉園水晶制品有限公司（以下簡稱「上海琉園」）持股案。本公司目前間接持有上海琉園100%股權，因集團營運策略及活化資產之考量，經本公司審計委員會及董事會討論通過，擬出售上海琉園100%股權予上海金玖榮科貿有限公司，交易總金額暫訂為人民幣1億600萬元，並依合約約定期程支付。對於本次交易價格之合理性及對股東權益之影響，依據本公司取得或處分資產處理準則，本公司委由誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所辦理不動產價值評估事宜，另委由嘉誼聯合會計師事務所徐瑞霞會計師出具股權價格合理性獨立專家意見書，其認為本次議定價
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【公告】琉園處分重要子公司達喪失控制力之相關事宜
日 期：2024年07月26日公司名稱：琉園(9949)主 旨：琉園處分重要子公司達喪失控制力之相關事宜發言人：王永山說 明：1.重要子公司名稱:上海琉園水晶制品有限公司2.發生緣由(降低持股比例（或出資額）或喪失控制力):喪失控制力3.降低持股（或出資額）比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):(1)本公司董事會於113年7月26日決議通過擬處分100%股權案。(2)交易總金額暫訂為人民幣壹億陸佰萬元，依合約約定期程辦理款項支付。4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):本公司董事會於113年7月26日決議通過擬處分100%股權案。5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):上海金玖榮科貿有限公司6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):非關係人7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益，若無處分損益請填寫不適用):此次交易預計利益約新台幣339,885仟元(以2024年3月底自結數)。實際金額仍視交割日當天調整後金額、匯率影響、完稅金額，並以會計師查核確認後之
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【公告】琉園113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月27日公司名稱：琉園(9949)主 旨：琉園113年股東常會重要決議事項發言人：王永山說 明：1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事補選1席。任期二年，自113年06月27日起至115年06月26日止。當選名單如下：獨立董事 溫嘉文6.重要決議事項五、其他事項:[1] 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】琉園113年股東常會補選獨立董事1席
日 期：2024年06月27日公司名稱：琉園(9949)主 旨：琉園113年股東常會補選獨立董事1席發言人：王永山說 明：1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事 溫嘉文6.新任者簡歷:榮耀光電科技有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:獨立董事缺額補選9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/2611.新任生效日期:113/06/27~115/06/2612.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】琉園獨立董事辭任
日 期：2024年05月06日公司名稱：琉園(9949)主 旨：琉園獨立董事辭任發言人：王永山說 明：1.發生變動日期:113/05/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:韓道暐4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/713.同任期獨立董事變動比率:2/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年5月6日收到韓道暐獨立董事的辭職書。
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【公告】琉園113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月25日公司名稱：琉園(9949)主 旨：琉園113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：王永山說 明：1.董事會召集通知日:113/04/252.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】琉園董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月15日公司名稱：琉園(9949)主 旨：董事會決議不分派股利發言人：王永山說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】琉園董事會決議113年股東常會召開相關事宜
日 期：2024年03月15日公司名稱：琉園(9949)主 旨：董事會決議113年股東常會召開相關事宜發言人：王永山說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心達文西廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:[1] 一一二年度營運狀況報告。[2] 一一二年度審計委員會審查報告。6.召集事由二、承認事項:[1] 一一二年度營業報告書及決算表冊案。[2] 一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:[1] 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:[1] 本公司獨立董事補選1席案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無
