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全國 個股公告
- 中央社
【公告】全國受邀參加元大證券舉辦之線上產業說明會
日 期：2021年10月18日公司名稱：全國(9937)主 旨：全國受邀參加元大證券舉辦之線上產業說明會發言人：蔡佳璋說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/10/191.召開法人說明會之日期：110/10/192.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上產業說明會，報告本公司營運狀況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】全國110年股東常會重要決議事項
日 期：2021年08月03日公司名稱：全國(9937)主 旨：全國110年股東常會重要決議事項發言人：蔡佳璋說 明：1.股東常會日期:110/08/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案（每股現金股利新台幣 2.3元）。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司現任董事任期屆滿改選案。當選名單：(1)董事：賴正時(2)董事：台塑石化(股)公司代表人許德雄(3)董事：匯弘(股)公司代表人曾緇鳩(4)董事：松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉(5)董事：益洲(股)公司(6)董事：蔡銘賢(7)獨立董事：張家誠(8)獨立董事：劉慧啟(9)獨立董事：吳佳蓉6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】全國改選董事(含獨立董事)名單
日 期：2021年08月03日公司名稱：全國(9937)主 旨：全國改選董事(含獨立董事)名單發言人：蔡佳璋說 明：1.發生變動日期:110/08/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事:賴正時，全國加油站(股)公司董事長。(2)董事:松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉 / 全國加油站(股)公司副董事長。(3)董事:匯弘(股)公司代表人曾緇鳩 / 匯弘(股)公司董事長。(4)董事:蔡銘賢 / 萬國油業有限公司-負責人。(5)董事:益洲(股)公司。(6)獨立董事:陳德昌 / 奧登資訊(股)公司台北事業部總經理。(7)獨立董事:吳佳蓉 / 莊正法律事務所律師。(8)獨立董事:張家誠 / 台灣新光保全(股)公司會計部副課長。4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事:賴正時 / 全國加油站(股)公司董事長。(2)董事:台塑石化(股)公司代表人許德雄 / 台塑石化(股)公司代理資深副總經理(3)董事:匯弘(股)公司代表人曾緇鳩 / 匯弘(股)公司董事長。(4)董事:松鼠物流(股)公
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【公告】全國董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
日 期：2021年07月15日公司名稱：全國(9937)主 旨：全國董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)發言人：蔡佳璋說 明：1.董事會決議日期:110/07/152.股東會召開日期:110/08/033.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2B會議廳)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/246.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原定110年6月25日股東會停止過戶日股東名冊之股東有權出席股東會。
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【公告】代馬來西亞子公司Techcential Sdn Bhd馬來西亞政府宣布全國「全面行動管制令(FMCO)」將持續
日 期：2021年06月27日公司名稱：特昇-KY(6616)主 旨：代馬來西亞子公司Techcential Sdn Bhd馬來西亞政府宣布全國「全面行動管制令(FMCO)」將持續發言人：余麗群說 明：1.事實發生日:110/06/272.公司名稱:Techcential Sdn Bhd3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:全馬封城令原定明天(6月28日)屆滿,馬來西亞首相於今天宣布將延續限行令，而國家復甦計畫的第一階段將持續,直至單日冠病病例減少至4000宗以下。6.因應措施:(1)為配合政府政策，TIL旗下子公司的工廠將暫時暫停營運，並視疫情後續發展再做適當調整。(2)通知客戶協調因應作業，並持續密切注意政府防疫政策的制定。(3)因營運天數減少，將影響公司營收狀況，實際影響程度仍需視疫情後續發展及復工情況而定。7.其他應敘明事項:若公司有進一步消息會通過重訊向投資大眾更新最新情況。
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【公告】正道代子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司馬來西亞政府宣布全國「全面行動管制令(FMCO)」延長至6月28日
日 期：2021年06月15日公司名稱：正道(1506)主 旨：代子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司馬來西亞政府宣布全國「全面行動管制令(FMCO)」延長至6月28日發言人：羅仕溢說 明：1.事實發生日:110/06/152.公司名稱:正道工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:80%5.發生緣由:馬來西亞政府為防疫COVID-19，原實施全國性之「全面行動管制令(FMCO)至6月14日，延長實施至6月28日止。6.因應措施:(1)配合政府政策以10%人力出勤，間接人員居家辦公，產線人員持續生產運作不進出廠區，對營運不會產生重大影響。(2)通知客戶相關資訊，並持續追蹤政策變化。(3)本公司及馬來西亞子公司將全力配合當地政府防疫措施，以維持公司環境安全與員工健康。7.其他應敘明事項:無
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【公告】代馬來西亞子公司Techcential Sdn Bhd馬來西亞政府宣布全國「全面行動管制令(FMCO)」延長至6月28日
日 期：2021年06月14日公司名稱：特昇-KY(6616)主 旨：代馬來西亞子公司Techcential Sdn Bhd馬來西亞政府宣布全國「全面行動管制令(FMCO)」延長至6月28日發言人：余麗群說 明：1.事實發生日:110/06/142.公司名稱:Techcential Sdn Bhd3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:馬來西亞國防部長於6月11日宣布原訂於6月1日至6月14日的”全面行動管制(FMCO)”將會延長至6月28日，相關的SOP維持不變。其中僅有一些特定的基本領域行業獲准營業，惟家具製造業並未獲得相關的營業許可。6.因應措施:(1)為配合政府政策，TIL旗下子公司的工廠將暫時暫停營運，並視疫情後續發展再做適當調整。(2)通知客戶協調因應作業，並持續密切注意政府防疫政策的制定。(3)因營運天數減少，將影響公司營收狀況，實際影響程度仍需視疫情後續發展及復工情況而定。7.其他應敘明事項:若公司有進一步消息會通過重訊向投資大眾更新最新情況。
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【公告】代馬來西亞所有子公司馬來西亞政府宣布全國延長「全面行動管制令(FMCO)」期間
日 期：2021年06月13日公司名稱：達輝-KY(5276)主 旨：代馬來西亞所有子公司馬來西亞政府宣布全國延長「全面行動管制令(FMCO)」期間發言人：徐鉦鑑說 明：1.事實發生日:110/06/132.公司名稱:HUAN HSIN ELECTRICAL SYSTEN(M) SDN.BHD.與SPEEDY MOMMENTUM SDN. BHD.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:馬來西亞政府為防疫COVID-19， 原於實施全國性之「全面行動管制令(FMCO)至6月14日，延長實施至6月28日止。6.因應措施:1.配合政府政策執行各項程序。2.通知客戶相關資訊，並持續追蹤政策變化。3.因配合政府政策而造成的影響程度需視疫情後續發展及復工情況而定。7.其他應敘明事項:若有更新資訊將於公開資訊站觀測站公告周知。
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【公告】紅木-KY代重要子公司Redwood Furniture Sdn.Bhd.馬來西亞政府宣布全國延長「全面行動管制令(FMCO)」期間
日 期：2021年06月12日公司名稱：紅木-KY(8426)主 旨：代重要子公司Redwood Furniture Sdn.Bhd.馬來西亞政府宣布全國延長「全面行動管制令(FMCO)」期間發言人：蘇聰明說 明：1.事實發生日:110/06/122.公司名稱:Redwood Furniture Sdn. Bhd.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:馬來西亞政府為防止新冠疫情(COVID-19)失控擴散傳染， 原於實施全國性之「全面行動管制令(FMCO)至6月14日，延長實施至6月28日止。Redwood FurnitureSdn. Bhd.配合政府政策暫時停工。6.因應措施:(1)配合當地政府防疫規定，建立並完善公司防疫計畫。(2)通知客戶及供應商調整進出貨時間。(3)部分必要生產移至新加坡工廠。7.其他應敘明事項:因生產天數減少致影響公司營運，實際影響程度視後續疫情變化及復工情形而定。
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【公告】達輝-KY代馬來西亞所有子公司馬來西亞政府宣布全國於6月1日起實施「全面行動管制令(FMCO)」
日 期：2021年05月31日公司名稱：達輝-KY(5276)主 旨：代馬來西亞所有子公司馬來西亞政府宣布全國於6月1日起實施「全面行動管制令(FMCO)」發言人：徐鉦鑑說 明：1.事實發生日:110/05/312.公司名稱:HUAN HSIN ELECTRICAL SYSTEN(M) SDN.BHD.與SPEEDY MOMMENTUM SDN. BHD.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:馬來西亞政府因應COVID-19疫情變化，於6月1日至6月14日實施全國性的”全面行動管制(FMCO)”。僅特定基本領域行業獲准以部份人力出勤。HUAN HSIN ELECTRICAL SYSTEN(M) SDN.BHD.與SPEEDY MOMMENTUM SDN. BHD得以10%人力出勤。6.因應措施:1.配合政府政策以10%人力出勤。2.通知客戶相關資訊，並持續追蹤政策變化。3.因配合政府政策而造成的影響程度需視疫情後續發展及復工情況而定。7.其他應敘明事項:若有更新資訊將於公開資訊站觀測站公告周知。