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中聯資源
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收盤 | 2024/04/19 14:30 更新3,058
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中聯資源 個股公告
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【公告】中聯資源董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年02月26日公司名稱：中聯資源(9930)主 旨：中聯資源董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：鍾鴻書說 明：1.董事會決議日期: 113/02/262.股東會召開日期: 113/06/253.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路友成巷2號(本公司臨海廠會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告案(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告案(3)本公司112年度員工及董事酬勞提撥情形報告案6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書、財務報表承認案(2)本公司112年度盈餘分派承認案7.召集事由三、討論事項: 無。8.召集事由四、選舉事項: 無。9.召集事由五、其他議案: 無。10.召集事由六、臨時動議: 無。11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:(1)股東會召開時間：113年6月25日(星期二)上午9時整(2)受理股東提案時間：113年4月19日至113年4月29日(
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【公告】中聯資源董事會決議股利分派
日 期：2024年02月26日公司名稱：中聯資源(9930)主 旨：中聯資源董事會決議股利分派發言人：鍾鴻書說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：745,621,104(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】中聯資源法人董事之代表人變動暨本屆同任期董事變動累計達三分之一。
日 期：2024年01月24日公司名稱：中聯資源(9930)主 旨：中聯資源法人董事之代表人變動暨本屆同任期董事變動累計達三分之一。發言人：鍾鴻書說 明：1.發生變動日期:113/01/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事3.舊任者職稱及姓名: 東南水泥股份有限公司代表人吳長直4.舊任者簡歷: 東南水泥股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名: 東南水泥股份有限公司代表人唐榮宗6.新任者簡歷: 東南水泥股份有限公司業務部副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任8.異動原因: 改派代表人9.新任者選任時持股數: 不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/06/23~114/06/2211.新任生效日期:113/01/2412.同任期董事變動比率:5/1513.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率: 不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大
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【公告】中聯資源代子公司聯鋼開發股份有限公司取得不動產使用權資產
日 期：2023年12月28日公司名稱：中聯資源(9930)主 旨：代子公司聯鋼開發股份有限公司取得不動產使用權資產發言人：鍾鴻書說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市前鎮區一心一路243號11樓之22.事實發生日:112/12/28~112/12/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：133.7坪每單位價格：房屋每坪新台幣330元(未稅)、每月租金新台幣44,121元(未稅)，汽車停車位乙個、每月租金新台幣2,400元(未稅)交易總金額：使用權資產約新台幣2,679千元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:中聯資源股份有限公司，聯鋼開發股份有限公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:交易對象之原因：本?公室係中聯資源股份有限公司所有。前次移轉之相關情形：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關
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【公告】中聯資源將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會。
日 期：2023年12月19日公司名稱：中聯資源(9930)主 旨：中聯資源將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會。發言人：鍾鴻書說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/201.召開法人說明會之日期：112/12/202.召開法人說明會之時間：15 時 20 分3.召開法人說明會之地點：台北文創大樓6樓(台北市信義區菸廠路88號6樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司業務及財務相關資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】中聯資源法人董事之代表人變動。
日 期：2023年11月29日公司名稱：中聯資源(9930)主 旨：中聯資源法人董事之代表人變動。發言人：鍾鴻書說 明：1.發生變動日期:112/11/292.法人名稱:中國鋼鐵結構股份有限公司3.舊任者姓名: 陳火坤4.舊任者簡歷: 中國鋼鐵結構股份有限公司董事長5.新任者姓名: 陳瑞騰6.新任者簡歷: 中國鋼鐵股份有限公司工程部門副總經理7.異動原因:改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/229.新任生效日期:112/12/0110.其他應敘明事項:無
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【公告】中聯資源除息基準日
日 期：2023年06月27日公司名稱：中聯資源(9930)主 旨：中聯資源除息基準日發言人：鍾鴻書說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息3.發放股利種類及金額: 每股配發新台幣2.5元，共計新台幣621,350,920元。4.除權（息）交易日:112/07/195.最後過戶日:112/07/206.停止過戶起始日期:112/07/217.停止過戶截止日期:112/07/258.除權（息）基準日:112/07/259.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/0913.其他應敘明事項:無
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【公告】中聯資源針對6/21工安意外之說明。
日 期：2023年06月21日公司名稱：中聯資源(9930)主 旨：中聯資源針對6/21工安意外之說明。發言人：鍾鴻書說 明：1.事實發生日: 112/06/212.公司名稱:中聯資源公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例: 不適用5.發生緣由:112年6月21日下午3時許，本公司承攬商穎達富公司一名黃姓員工於南部研磨廠(高雄小港)二號產線進行儲料桶積料清除作業時，發生遭桶內落料掩埋之工安事故身亡，針對南部研磨廠二號產線，勞檢處處以停工處分。6.因應措施:本公司正全力配合勞檢調查，儘速釐清事故原因，研擬改善對策，提出復工計畫。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):停工期間將改由其他產線調度，目前不影響營運。
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【公告】中聯資源112年股東常會重要決議事項票決結果
日 期：2023年06月21日公司名稱：中聯資源(9930)主 旨：中聯資源112年股東常會重要決議事項票決結果發言人：鍾鴻書說 明：1.股東常會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認本公司111年度盈餘分派案。(1) 本公司111年度盈餘分派，依本公司章程第30條之1規定分派。(2) 分派股東紅利621,350,920元(每股分派現金2.5元)，分派後之未分配盈餘為1,022,019,893元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過承認本公司111年度營業報告書、財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉: 無。6.重要決議事項五、其他事項: 無。7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
