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收盤 | 2023/03/20 13:30 更新51
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中聯資源 個股公告
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【公告】中聯資源董事會決議股利分派
日 期：2023年02月23日公司名稱：中聯資源(9930)主 旨：中聯資源董事會決議股利分派發言人：鍾鴻書說 明：1. 董事會擬議日期：112/02/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：621,350,920(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】中聯資源董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年02月23日公司名稱：中聯資源(9930)主 旨：中聯資源董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：鍾鴻書說 明：1.董事會決議日期:112/02/232.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路友成巷2號(本公司臨海廠會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告案(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告案(3)本公司111年度員工及董事酬勞提撥情形報告案6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書、財務報表承認案(2)本公司111年度盈餘分派承認案7.召集事由三、討論事項: 無。8.召集事由四、選舉事項: 無。9.召集事由五、其他議案: 無。10.召集事由六、臨時動議: 無。11.停止過戶起始日期:112/04/2312.停止過戶截止日期:112/06/2113.其他應敘明事項:(1)股東會召開時間：112年6月21日(星期三)上午9時整(2)受理股東提案時間：112年4月17日至112年4月26日(3)
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【公告】中聯資源總經理變動補充說明
日 期：2022年12月30日公司名稱：中聯資源(9930)主 旨：中聯資源總經理變動補充說明發言人：鍾鴻書說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:上官世和4.舊任者簡歷:中聯資源股份有限公司總經理5.新任者姓名:黃祥亞6.新任者簡歷:中國鋼鐵股份有限公司廠內運輸處處長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:依董事會決議聘請新任總經理9.新任生效日期:112/01/0110.其他應敘明事項:(1)本公司現任總經理上官世和先生於111/12/31屆齡退休。(2)新任總經理黃祥亞先生自112/01/01起生效。
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【公告】中聯資源取得不動產使用權資產
日 期：2022年12月29日公司名稱：中聯資源(9930)主 旨：取得不動產使用權資產發言人：鍾鴻書說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市前鎮區成功二路88號中鋼集團總部大樓22樓全部樓層。2.事實發生日:111/12/29~111/12/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：553.29坪。每單位價格：房屋每坪每月租金新台幣800元整（未稅），每月應繳付之租金為新台幣442,632元(未稅)。交易總金額：使用權資產約新台幣15,728,342元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:中國鋼鐵股份有限公司(以下簡稱中鋼公司)，本公司之母公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:交易對象之原因：本大樓係中鋼公司所有。前次移轉之相關情形：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及
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【公告】中聯資源法人董事之代表人變動。
日 期：2022年12月23日公司名稱：中聯資源(9930)主 旨：中聯資源法人董事之代表人變動。發言人：鍾鴻書說 明：1.發生變動日期:111/12/232.法人名稱:中國鋼鐵股份有限公司3.舊任者姓名:上官世和4.舊任者簡歷:中聯資源股份有限公司總經理5.新任者姓名:林志宏6.新任者簡歷:中國鋼鐵股份有限公司廠內運輸處副處長7.異動原因:改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/229.新任生效日期:112/01/0110.其他應敘明事項:無。
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【公告】中聯資源將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會。
日 期：2022年12月19日公司名稱：中聯資源(9930)主 旨：中聯資源將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會。發言人：鍾鴻書說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/201.召開法人說明會之日期：111/12/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：富邦國際會議中心4.法人說明會擇要訊息：本公司業務及財務相關資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】中聯資源設置資訊安全長
日 期：2022年07月26日公司名稱：中聯資源(9930)主 旨：中聯資源設置資訊安全長發言人：鍾鴻書說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: 資訊安全長2.發生變動日期:111/07/263.舊任者姓名、級職及簡歷: 無4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾鴻書、副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因: 新任7.生效日期:111/07/268.其他應敘明事項:無
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【公告】中聯資源除息基準日
日 期：2022年06月27日公司名稱：中聯資源(9930)主 旨：中聯資源除息基準日發言人：鍾鴻書說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 111/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息3.發放股利種類及金額: 每股配發新台幣2.5元，共計新台幣621,350,920元。4.除權（息）交易日:111/07/145.最後過戶日:111/07/156.停止過戶起始日期:111/07/167.停止過戶截止日期:111/07/208.除權（息）基準日:111/07/209.其他應敘明事項: 本公司現金股利發放日：111/08/03
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【公告】中聯資源111年股東常會重要決議事項票決結果
日 期：2022年06月23日公司名稱：中聯資源(9930)主 旨：中聯資源111年股東常會重要決議事項票決結果發言人：鍾鴻書說 明：1.股東常會日期: 111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認本公司110年度盈餘分派案。(1) 本公司110年度盈餘分派，依本公司章程第30條之1規定分派。(2) 分派股東紅利621,350,920元(每股分派現金2.5元)，分派後之未分配盈餘為939,884,336元。3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過本公司章程部份條文修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過承認本公司110年度營業報告書、財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十二屆董事15席(含獨立董事3席)。當選名單如下：董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人張鴻昌董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人上官世和董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人林宏達董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人黃祥亞董事 中國鋼鐵結構股份有限公司代表人陳火坤董事 中鋼碳素化學股份有限公司代表人陳宜宏董事 台灣水泥股份有限公司代表人洪維爵董事 台灣水泥股份有限公司代表人吳雲德
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【公告】中聯資源第十二屆董事(含獨立董事)全面改選當選名單
日 期：2022年06月23日公司名稱：中聯資源(9930)主 旨：中聯資源第十二屆董事(含獨立董事)全面改選當選名單發言人：鍾鴻書說 明：1.發生變動日期: 111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人張鴻昌董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人上官世和董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人林宏達董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人黃祥亞董事 中國鋼鐵結構股份有限公司代表人陳火坤董事 中鋼碳素化學股份有限公司代表人陳宜宏董事 台灣水泥股份有限公司代表人洪維爵董事 台灣水泥股份有限公司代表人吳雲德董事 亞洲水泥股份有限公司代表人張英豐董事 亞洲水泥股份有限公司代表人鍾振和董事 環球水泥股份有限公司代表人侯智元董事 東南水泥股份有限公司代表人吳長直獨立董事 王俊賢獨立董事 楊仲家獨立董事 鄭福田4.舊任者簡歷:張鴻昌董事, 中聯資源股份有限公司董事長上官世和董事, 中聯資源股份有限公司總經理林宏達董事, 中國鋼鐵股份有限公司煉鋼廠廠長黃祥亞董事, 中國鋼鐵股份有限公司廠