新海

9926
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收盤 | 2024/06/13 13:24 更新
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新海 個股公告

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    【公告】新海113年6月13日股東常會重要決議事項

    日 期:2024年06月13日公司名稱:新海(9926)主 旨:新海113年6月13日股東常會重要決議事項發言人:鄭嘉耘說 明:1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書、財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第二十一屆董事案。第21屆董事15席(含獨立董事),當選名單:董事-大台北區瓦斯股份有限公司(代表人:邱立權)董事-大台北區瓦斯股份有限公司(代表人:侯勝茂)董事-大台北區瓦斯股份有限公司(代表人:吳欣盈)董事-財團法人新光吳火獅文教基金會(代表人:吳昕東)董事-欣淼投資股份有限公司(代表人:林坤正)董事-朋萊股份有限公司(代表人:彭裕民)董事-粵興華投資股份有限公司(代表人:薛華傑)董事-工興實業股份有限公司(代表人:張文瑞)董事-工興實業股份有限公司(代表人:張元吉)董事-吳英辰董事-楊朝凱董事-許喜華獨立董事-林耀文獨立董事-林秀戀獨立董事-陳芳俞本公司第21屆董事任期三年,自113年6月13日

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    【公告】新海股東會決議許可董事從事競業行為

    日 期:2024年06月13日公司名稱:新海(9926)主 旨:新海股東會決議許可董事從事競業行為發言人:鄭嘉耘說 明:1.股東會決議日:113/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)大台北區瓦斯股份有限公司(兼任欣欣天然氣股份有限公司董事及欣隆天然氣股份有限公司董事)(2)吳昕東(兼任大台北區瓦斯股份有限公司副董事長及欣欣天然氣股份有限公司董事)(3)彭裕民(兼任大台北區瓦斯股份有限公司董事)3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務之期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司113年股東常會出席股東票決後,照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持

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    【公告】新海113年6月13日股東常會選舉董事(含獨立董事)

    日 期:2024年06月13日公司名稱:新海(9926)主 旨:新海113年6月13日股東常會選舉董事(含獨立董事)發言人:鄭嘉耘說 明:1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人:謝榮富董事-張文瑞(自然人董事)董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人:郭瑞嵩董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人:侯勝茂董事-張進福(自然人董事)董事-吳英辰(自然人董事)董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:吳昕東董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人:吳欣盈董事-楊朝凱(自然人董事)董事-許喜華(自然人董事)董事-欣淼投資股份有限公司代表人:林坤正董事-朋萊股份有限公司代表人:賴建安獨立董事-張建國獨立董事-李正義獨立董事-鄭濟世4.舊任者簡歷:董事-謝榮富,簡歷:大台北區瓦斯股份有限公司董事長董事-張文瑞,簡歷:新海瓦斯股份有限公司副董事長董事-郭瑞嵩,簡歷:台新金融控股股份有限公司董事董事-侯勝茂,簡歷:新光醫院院長董事-張進福,

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    【公告】新海董事會選任董事長

    日 期:2024年06月13日公司名稱:新海(9926)主 旨:新海董事會選任董事長發言人:鄭嘉耘說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/132.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:林坤正6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:113/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】新海 2024年5月合併營收1.91億元 年增-1.25%

    日期: 2024 年 06 月 07日上市公司:新海(9926)單位:仟元

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    【公告】新海發言人、代理發言人異動

    日 期:2024年05月09日公司名稱:新海(9926)主 旨:新海發言人、代理發言人異動發言人:暫缺說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人、代理發言人2.發生變動日期:113/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:無代理發言人:鄭嘉耘、本公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:鄭嘉耘、本公司副總經理代理發言人:楊朝凱、本公司副總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):發言人:新任代理發言人:職務調整6.異動原因:發言人:新任代理發言人:職務調整7.生效日期:113/05/098.其他應敘明事項:無

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    【公告】新海 2024年4月合併營收2億元 年增1.29%

    日期: 2024 年 05 月 09日上市公司:新海(9926)單位:仟元

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    【公告】新海113年第1季合併財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年05月03日公司名稱:新海(9926)主 旨:新海113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人:暫缺說 明:1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無

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    【公告】新海發言人異動

    日 期:2024年04月30日公司名稱:新海(9926)主 旨:新海發言人異動發言人:張志雄說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人2.發生變動日期:113/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:張志雄、本公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:另行公告5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/05/028.其他應敘明事項:無

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    【公告】新海董事長逝世

    日 期:2024年04月14日公司名稱:新海(9926)主 旨:新海董事長逝世發言人:張志雄說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/142.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:謝榮富4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:另行公告6.新任者簡歷:另行公告7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):逝世8.異動原因:逝世9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):公司遵循「公司章程」及代理人作業,各項業務均由專業經理人分層負責,對公司營運無影響。

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    【公告】新海 2024年3月合併營收2.31億元 年增8.26%

    日期: 2024 年 04 月 10日上市公司:新海(9926)單位:仟元

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    【公告】新海董事會決議股利分派

    日 期:2024年03月14日公司名稱:新海(9926)主 旨:董事會決議股利分派發言人:張志雄說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/142. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):359,008,150(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:(1)前項現金股利俟股東常會決議通過後,授權董事會訂定配發基準日、發放日及其他相關事宜。(2)現金股利配發不足一元之畸零款合計數,依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位,分配至零為止。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】新海 2024年2月合併營收2.1億元 年增0.17%

    日期: 2024 年 03 月 08日上市公司:新海(9926)單位:仟元

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    【公告】新海 2024年1月合併營收2.52億元 年增7.41%

    日期: 2024 年 02 月 07日上市公司:新海(9926)單位:仟元

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    【公告】新海 2023年12月合併營收2.13億元 年增6.64%

    日期: 2024 年 01 月 09日上市公司:新海(9926)單位:仟元

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    【公告】新海 2023年11月合併營收1.72億元 年增4.22%

    日期: 2023 年 12 月 08日上市公司:新海(9926)單位:仟元

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    【公告】新海 2023年10月合併營收1.84億元 年增4.96%

    日期: 2023 年 11 月 09日上市公司:新海(9926)單位:仟元

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    【公告】新海 2023年9月合併營收1.67億元 年增1.2%

    日期: 2023 年 10 月 11日上市公司:新海(9926)單位:仟元

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    【公告】新海 2023年8月合併營收1.66億元 年增5.38%

    日期: 2023 年 09 月 08日上市公司:新海(9926)單位:仟元

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    【公告】新海召開法人說明會相關事宜

    日 期:2023年08月18日公司名稱:新海(9926)主 旨:新海召開法人說明會相關事宜發言人:張志雄說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/08/211.召開法人說明會之日期:112/08/212.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:台北市信義路五段七號一樓台灣證券交易所101大樓1樓資訊展示館4.法人說明會擇要訊息:112年上半年業績發表5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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