新海
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開盤 | 2025/03/18 10:18 更新1
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新海 個股公告
- 中央社財經
【公告】新海董事會決議召開114年股東常會相關事宜
日 期：2025年03月13日公司名稱：新海(9926)主 旨：新海董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：楊朝凱說 明：1.董事會決議日期:114/03/132.股東會召開日期:114/06/193.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷33號(大台北瓦斯八德大樓8樓大廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)113年度董事酬勞及員工酬勞提撥。(二)113年度營業報告書及財務報表。(三)113年度審計委員會審查報告書。(四)修正本公司「董事會議事規範」部分條文。6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表。(二)承認本公司113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)修正本公司「公司章程」部分條文。8.召集事由四、選舉事項:(一)補選本公司第21屆獨立董事一席。9.召集事由五、其他議案:討論事項:(一)解除本公司補選第21屆獨立董事之競業禁止。10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。11.停止過戶起始日期:114/04/2112.停止過戶截止日期:114/06/1
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【公告】董事會決議股利分派
日 期：2025年03月13日公司名稱：新海(9926)主 旨：董事會決議股利分派發言人：楊朝凱說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/132. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：359,008,150(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)前項現金股利俟股東常會決議通過後，授權董事會訂定配發基準日、發放日及其他相關事宜。(2)現金股利配發不足一元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】新海法人董事改派代表人
日 期：2025年03月10日公司名稱：新海(9926)主 旨：新海法人董事改派代表人發言人：楊朝凱說 明：1.發生變動日期:114/03/102.法人名稱:工興實業股份有限公司3.舊任者姓名:張文瑞4.舊任者簡歷:本公司副董事長5.新任者姓名:張展南6.新任者簡歷:工興實業股份有限公司董事7.異動原因:法人董事改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/13至116/06/129.新任生效日期:114/03/1010.其他應敘明事項:無
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【公告】新海 2025年2月合併營收2.21億元 年增4.86%
日期： 2025 年 03 月 10日上市公司：新海(9926)單位：仟元 【公告】新海 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月220,632去年同期210,403增減金額10,229增減百分比4.86本年累計479,384去年累計462,467增減金額16,917增減百分比3.66
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【公告】新海113年度財務報告董事會召開日期為114年3月13日
日 期：2025年03月05日公司名稱：新海(9926)主 旨：新海113年度財務報告董事會召開日期為114年3月13日發言人：楊朝凱說 明：1.董事會召集通知日:114/03/052.董事會預計召開日期:114/03/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】新海副董事長逝世
日 期：2025年02月20日公司名稱：新海(9926)主 旨：新海副董事長逝世發言人：楊朝凱說 明：1.發生變動日期:114/02/202.法人名稱:工興實業股份有限公司3.舊任者姓名:張文瑞4.舊任者簡歷:本公司副董事長5.新任者姓名:另行公告6.新任者簡歷:另行公告7.異動原因:逝世8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/13至116/06/129.新任生效日期:另行公告10.其他應敘明事項:待法人改派另行公告
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【公告】新海 2025年1月合併營收2.59億元 年增2.65%
日期： 2025 年 02 月 08日上市公司：新海(9926)單位：仟元 【公告】新海 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月258,752去年同期252,064增減金額6,688增減百分比2.65本年累計258,752去年累計252,064增減金額6,688增減百分比2.65
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【公告】新海 2024年12月合併營收2.11億元 年增-0.83%
日期： 2025 年 01 月 10日上市公司：新海(9926)單位：仟元 【公告】新海 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月211,054去年同期212,817增減金額-1,763增減百分比-.83本年累計2,332,049去年累計2,289,495增減金額42,554增減百分比1.86
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【公告】新海伺服器內部檔案遭受勒索軟體加密
日 期：2025年01月09日公司名稱：新海(9926)主 旨：新海伺服器內部檔案遭受勒索軟體加密發言人：楊朝凱說 明：1.事實發生日:114/01/092.發生緣由:本公司伺服器內部檔案遭受勒索軟體加密。3.處理過程:目前已將內部檔案伺服器網路中斷,不影響正常營運。4.預計可能損失或影響:目前評估對本公司用戶安全、財務及業務無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】新海 2024年11月合併營收1.8億元 年增4.51%
日期： 2024 年 12 月 10日上市公司：新海(9926)單位：仟元 【公告】新海 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月179,561去年同期171,814增減金額7,747增減百分比4.51本年累計2,120,995去年累計2,076,679增減金額44,316增減百分比2.13
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【公告】新海研發主管異動
日 期：2024年08月08日公司名稱：新海(9926)主 旨：新海研發主管異動發言人：鄭嘉耘說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:113/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:魏書竹、本公司研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:梁世傑、本公司研發主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/08/088.其他應敘明事項:無
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【公告】新海113年第2季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月31日公司名稱：新海(9926)主 旨：新海113年第2季合併財務報告董事會召開日期發言人：鄭嘉耘說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】新海總經理異動
日 期：2024年07月11日公司名稱：新海(9926)主 旨：新海總經理異動發言人：鄭嘉耘說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:林坤正4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:鄭嘉耘6.新任者簡歷:本公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:113/07/1110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】新海董事會聘任總經理
日 期：2024年06月27日公司名稱：新海(9926)主 旨：新海董事會聘任總經理發言人：鄭嘉耘說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:李振隆4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:林坤正6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東會全面改選董事，重新聘任9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】欣天然113年股東常會改選董事(含獨立董事)
日 期：2024年06月21日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：欣天然113年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人：簡益信說 明：1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事－陳何家董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：黃昆宗董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：吳延君董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：張志強董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：厲以剛董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：詹光宇董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：蔡潛菁董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳昕東董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳欣儒董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：林伯峰董事－新光醫療財團法人 代表人：王博義董事－通產企業股份有限公司 代表人：莊鴻文董事－新海瓦斯股份有限公司 代表人：李振隆董事－黃榮群董事－翁正成董事－欣田崎生化科技股份有限公司 代表人：陳簡寶貴董事－欣田崎生化科技股份有限公司 代表人：陳吳惠純董事－張國泰董事－李
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【公告】新海113年6月13日股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月13日公司名稱：新海(9926)主 旨：新海113年6月13日股東常會重要決議事項發言人：鄭嘉耘說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書、財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第二十一屆董事案。第21屆董事15席(含獨立董事)，當選名單：董事-大台北區瓦斯股份有限公司(代表人：邱立權)董事-大台北區瓦斯股份有限公司(代表人：侯勝茂)董事-大台北區瓦斯股份有限公司(代表人：吳欣盈)董事-財團法人新光吳火獅文教基金會(代表人：吳昕東)董事-欣淼投資股份有限公司(代表人：林坤正)董事-朋萊股份有限公司(代表人：彭裕民)董事-粵興華投資股份有限公司(代表人：薛華傑)董事-工興實業股份有限公司(代表人：張文瑞)董事-工興實業股份有限公司(代表人：張元吉)董事-吳英辰董事-楊朝凱董事-許喜華獨立董事-林耀文獨立董事-林秀戀獨立董事-陳芳俞本公司第21屆董事任期三年，自113年6月13日
