中保科 個股公告

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  【公告】中保科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

  日 期：2024年11月20日公司名稱：中保科(9917)主 旨：中保科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜發言人：張惠清說 明：1.事實發生日:113/11/202.公司名稱:中興保全科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓電話：(02)2586-58596.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中保科 2024年10月合併營收14.86億元 年增2.39%

  日期： 2024 年 11 月 08日上市公司：中保科(9917)單位：仟元
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  【公告】中保科113年第三季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月30日公司名稱：中保科(9917)主 旨：中保科113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：張惠清說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】中保科 2024年9月合併營收15.08億元 年增6.82%

  日期： 2024 年 10 月 09日上市公司：中保科(9917)單位：仟元
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  【公告】中保科代子公司立保保全(股)公司，子公司立保保全取得台中市土地一案。

  日 期：2024年08月26日公司名稱：中保科(9917)主 旨：代子公司立保保全(股)公司，子公司立保保全取得台中市土地一案。發言人：張惠清說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：台中市烏日區環河段208-27及208-28地號2.事實發生日:113/8/26~113/8/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地：合計3,310.54平方公尺(約1,001.438坪)，每坪349,996.7元，交易金額新台幣350,500,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：自然人其與公司之關係：非公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情
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  【公告】中保科取得使用權資產

  日 期：2024年08月13日公司名稱：中保科(9917)主 旨：中保科取得使用權資產發言人：張惠清說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台灣人壽南港C3大樓（坐落於台北市南港區經貿二路135號F棟7-14樓部分）及汽車車位125個2.事實發生日:113/8/13~113/8/133.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積約為3,748.13坪（約當12,390.51平方公尺）。交易總金額：使用權資產439,455千元；給付租金總額461,094千元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：台灣人壽保險股份有限公司與本公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（
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  【公告】中保科 2024年7月合併營收14.86億元 年增3.83%

  日期： 2024 年 08 月 09日上市公司：中保科(9917)單位：仟元
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  【公告】中保科 2024年6月合併營收14.38億元 年增-0.25%

  日期： 2024 年 07 月 08日上市公司：中保科(9917)單位：仟元
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  【公告】中保科受邀參加凱基證券所舉辦之「法人線上會議」， 說明中保科2024年第一季營運成果及營運展望。

  日 期：2024年06月07日公司名稱：中保科(9917)主 旨：中保科受邀參加凱基證券所舉辦之「法人線上會議」， 說明中保科2024年第一季營運成果及營運展望。發言人：張惠清說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/111.召開法人說明會之日期：113/06/112.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：中興保全科技會議室4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之「法人線上會議」，說明本公司2024年第一季營運成果及營運展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中保科 2024年5月合併營收14.7億元 年增2.21%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：中保科(9917)單位：仟元
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  【公告】中保科除息基準日及相關事宜

  日 期：2024年06月05日公司名稱：中保科(9917)主 旨：中保科除息基準日及相關事宜發言人：張惠清說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利每股5.2元，合計2,346,224,884元。4.除權（息）交易日:113/06/245.最後過戶日:113/06/256.停止過戶起始日期:113/06/267.停止過戶截止日期:113/06/308.除權（息）基準日:113/06/309.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.普通股現金股利發放日期:113/07/1613.其他應敘明事項:無。
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  【公告】中保科代重要子公司永潤食品股份有限公司113年董事會決議112年度盈餘分配案

  日 期：2024年05月21日公司名稱：中保科(9917)主 旨：代重要子公司永潤食品股份有限公司113年董事會決議112年度盈餘分配案發言人：張惠清說 明：1.董事會決議日期:113/05/212.發放股利種類及金額:每股3.99348493元*12,276,000股，總金額新台幣49,024,021元。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】中保科代重要子公司永潤食品股份有限公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

  日 期：2024年05月21日公司名稱：中保科(9917)主 旨：代重要子公司永潤食品股份有限公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜發言人：張惠清說 明：1.董事會決議日期:113/05/212.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:台北巿大同區鄭州路139號1樓4.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業及財務報告。(2)監察人審查112年度決算表冊報告。(3)董監事酬勞及員工酬勞配發案。5.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度決算表冊案。(2)承認112年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/05/2111.停止過戶截止日期:113/06/2412.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1規定，受理1%以上股份之股東提案權。(2)本公司受理股東提案處所為永潤食品股份有限公司(地址:桃園市蘆竹區海山中街71號)，受理提案時間自113年6月3日至113年6月12日止，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討
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  【公告】中保科 2024年4月合併營收14.32億元 年增2.99%

  日期： 2024 年 05 月 09日上市公司：中保科(9917)單位：仟元
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  【公告】中保科 2024年3月合併營收14.46億元 年增5.95%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：中保科(9917)單位：仟元
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  【公告】中保科向關係人立捷國際股份有限公司取得固定資產

  日 期：2024年03月29日公司名稱：中保科(9917)主 旨：中保科向關係人立捷國際股份有限公司取得固定資產發言人：張惠清說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:營運用智慧安防器材。2.事實發生日:112/9/1~113/3/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:智慧安防器材一批，合計新台幣329,542,477元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:立捷國際股份有限公司，為本公司之孫公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:為防止缺料風險與加強整體品質控管，確保穏定且長期供貨品質，故向關係企業購買智慧安防器材。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額
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  【公告】中保科法人董事改派代表人

  日 期：2024年03月27日公司名稱：中保科(9917)主 旨：中保科法人董事改派代表人發言人：張惠清說 明：1.發生變動日期:113/03/272.法人名稱:日商SECOM株式會社3.舊任者姓名:小野寺博史中田貴士4.舊任者簡歷:小野寺博史:本公司顧問中田貴士:日商SECOM株式會社集團國際事業本部副本部長5.新任者姓名:神崎純一松井浩通6.新任者簡歷:神崎純一:本公司總執行長室副總經理松井浩通:日商SECOM株式會社集團國際事業本部副本部長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/5/30~115/5/299.新任生效日期:113/3/2710.其他應敘明事項:無。
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  【公告】中保科受邀參加第一金證券所舉辦之「法人線上會議」，說明中保科2023年營運成果及營運展望

  日 期：2024年03月27日公司名稱：中保科(9917)主 旨：中保科受邀參加第一金證券所舉辦之「法人線上會議」，說明中保科2023年營運成果及營運展望發言人：張惠清說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/281.召開法人說明會之日期：113/03/282.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：中興保全科技會議室4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券所舉辦之「法人線上會議」，說明本公司2023年營運成果及營運展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中保科董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

  日 期：2024年03月12日公司名稱：中保科(9917)主 旨：中保科董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜發言人：張惠清說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:淡水訓練中心地址:新北市淡水區淡金路5段151號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告書。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂「董事會議事規則」部分條文案。6.召集事由二、承認事項:1.承認112年度營業報告書及財務報表案。2.承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:說明：受理股東書面提案審查標準及作業流程相關事項如下：(1)依公司法172條之1規定，持有本公
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  【公告】中保科董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月12日公司名稱：中保科(9917)主 旨：中保科董事會決議股利分派發言人：張惠清說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,346,224,884(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元