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青鋼
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收盤 | 2024/11/14 13:30 更新104
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青鋼 個股公告
- 中央社財經
【公告】青鋼代理發言人異動
日 期：2024年10月28日公司名稱：青鋼(8930)主 旨：青鋼代理發言人異動發言人：施俊男說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:113/10/283.舊任者姓名、級職及簡歷:馮滄彬/協理/公司治理主管、代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:邱莉雯/經理/會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/10/288.其他應敘明事項:無
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【公告】青鋼113年第3季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月28日公司名稱：青鋼(8930)主 旨：青鋼113年第3季財務報告董事會召開日期發言人：施俊男說 明：1.董事會召集通知日:113/10/282.董事會預計召開日期:113/11/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季4.其他應敘明事項:無
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【公告】青鋼113年第2季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月30日公司名稱：青鋼(8930)主 旨：青鋼113年第2季財務報告董事會召開日期發言人：施俊男說 明：1.董事會召集通知日:113/07/302.董事會預計召開日期:113/08/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無
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【公告】青鋼113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2024年05月30日公司名稱：青鋼(8930)主 旨：青鋼113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：施俊男說 明：1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐(2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男(3)董事:妃陽投資有限公司(指派人：陳秋芬)(4)董事:游舒婷(5)獨立董事:林澤森(6)獨立董事:李佳相(7)獨立董事:曾怡靜(8)獨立董事:陳俊廷4.舊任者簡歷:(1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐、青鋼應用材料(股)公司董事長(2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男、青鋼應用材料(股)公司副總經理(3)董事:妃陽投資有限公司(指派人：陳秋芬)、無(4)董事:游舒婷、青鋼應用材料(股)公司董事(5)獨立董事:林澤森、林澤森建築師事務所負責人(6)獨立董事:李佳相、敬業聯合會計師事務所擔任台南所負責人(7)獨立董事:曾怡靜、大業國際法律事務所合夥律師(8)獨立董事:陳俊廷、陳俊廷建
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【公告】青鋼113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月30日公司名稱：青鋼(8930)主 旨：青鋼113年股東常會重要決議事項發言人：施俊男說 明：1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配議案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」條正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事。董事、獨立董事當選名單如下：(1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐(2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男(3)董事:妃陽投資有限公司(4)董事:游舒婷(5)獨立董事:林澤森(6)獨立董事:李佳相(7)獨立董事:曾怡靜(8)獨立董事:陳俊廷6.重要決議事項五、其他事項:通過「股東會議事規則」修正案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】青鋼董事會選任董事長
日 期：2024年05月30日公司名稱：青鋼(8930)主 旨：青鋼董事會選任董事長發言人：施俊男說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐4.舊任者簡歷:青鋼應用材料(股)公司董事長5.新任者姓名:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐6.新任者簡歷:青鋼應用材料(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會全面改選董事9.新任生效日期:113/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】青鋼法人董事指派代表人
日 期：2024年05月30日公司名稱：青鋼(8930)主 旨：青鋼法人董事指派代表人發言人：施俊男說 明：1.發生變動日期:113/05/302.法人名稱:妃陽投資有限公司3.舊任者姓名:陳秋芬4.舊任者簡歷:青鋼應用材料(股)公司特別助理5.新任者姓名:陳秋芬6.新任者簡歷:青鋼應用材料(股)公司特別助理7.異動原因:113年股東常會全面改選董事，當選之法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/209.新任生效日期:113/05/3010.其他應敘明事項:無
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【公告】青鋼董事會重要決議事項
日 期：2024年05月02日公司名稱：青鋼(8930)主 旨：青鋼董事會重要決議事項發言人：施俊男說 明：1.事實發生日:113/05/022.公司名稱:青鋼應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1).本公司113年第1季個別財務報表案。(2).本公司112年溫室氣體盤查報告書案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】青鋼113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月24日公司名稱：青鋼(8930)主 旨：青鋼113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：施俊男說 明：1.董事會召集通知日:113/04/242.董事會預計召開日期:113/05/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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【公告】青鋼董事會決議股利分派
日 期：2024年03月06日公司名稱：青鋼(8930)主 旨：青鋼董事會決議股利分派發言人：施俊男說 明：1. 董事會決議日期：113/03/062. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：204,523,515(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】青鋼董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年02月01日公司名稱：青鋼(8930)主 旨：青鋼董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：施俊男說 明：1.董事會決議日期:113/02/012.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:台南市官田區工業路九號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告。(2).審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3).112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4).112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1).112年度營業報告書及財務報表案。(2).112年度盈餘分配議案。7.召集事由三、討論事項:(1).「公司章程」修正案。(2).「股東會議事規則」修正案。8.召集事由四、選舉事項:(1).全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及第192條之1規定，公告受理股東書面提案及提