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鼎炫-KY
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收盤 | 2024/04/19 13:30 更新29
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鼎炫-KY 個股公告
- 中央社財經
【公告】鼎炫-KY持有被控股公司家數異動
日 期：2024年04月15日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：鼎炫-KY持有被控股公司家數異動發言人：傅秀月說 明：1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用2.決議日期:113/04/153.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:原因：經營發展需要被控股公司名稱：LONGYOUNG ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.事業類別：電子材料相關產品進出口貿易業務持股比例：子公司OB Developmet Limited直接持股99.98%，本公司綜合持股69.03%4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用5.截至本日止所持有之被控股公司家數:16家6.其他應敘明事項:無
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【公告】鼎炫-KY董事異動
日 期：2024年03月25日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：鼎炫-KY董事異動發言人：傅秀月說 明：1.發生變動日期:113/03/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:林麗雯4.舊任者簡歷:台和聯合會計師事務所審計部資深協理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素，業務繁忙辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/2811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於113/3/25接獲林麗雯
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【公告】鼎炫-KY訴訟及非訴訟代理人異動
日 期：2024年03月25日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：鼎炫-KY訴訟及非訴訟代理人異動發言人：傅秀月說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:訴訟及非訟代理人2.發生變動日期:113/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:林麗雯董事4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人因素，業務繁忙辭任。7.生效日期:113/04/028.其他應敘明事項:將於最近一次董事會重新指派。
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【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司職工代表監事異動
日 期：2024年03月21日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司職工代表監事異動發言人：傅秀月說 明：1.發生變動日期:113/03/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:職工代表監事3.舊任者職稱及姓名:職工代表監事:黃國書4.舊任者簡歷:昆山隆揚業務經理5.新任者職稱及姓名:職工代表監事:衡先梅6.新任者簡歷:昆山隆揚工程研發部課長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:舊任監事辭任監事職位，重新選任9.新任者選任時持股數:30,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/29-115/11/2811.新任生效日期:113/03/2112.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:1/315.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款
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【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會決議召開股東大會相關事宜
日 期：2024年03月15日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會決議召開股東大會相關事宜發言人：傅秀月說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/04/093.股東會召開地點:江蘇省蘇州市昆山市順昶路99號公司1樓會議室4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)關於<2023年年度報告>及其摘要的議案(2)關於<2023年度董事會工作報告>的議案(3)關於<2023年度監事會工作報告>的議案(4)關於<2023年財務決算報告>的議案(5)關於公司2023年度利潤分配方案的議案(6)關於續聘2024年度會計師事務所的議案(7)關於公司2024年度董事薪酬方案的議案(8)關於公司2024年度監事薪酬方案的議案(9)關於使用部分自有資金及閒置募集資金進行現金管理的議案(10)關於購買董監高責任險的議案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會決議盈餘分派案
日 期：2024年03月15日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會決議盈餘分派案發言人：傅秀月說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.發放股利種類及金額:隆揚電子（昆山）股份有限公司決議分配2023年現金股利，人民幣85,050,000元。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司召開網上業績說明會
日 期：2024年03月15日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司召開網上業績說明會發言人：傅秀月說 明：1.發布財務業務資訊之日期:113/03/262.發布財務業務資訊之地點:網上路演3.公開之財務、業務相關資訊:在”價值在線”舉辦網上業績說明會4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用5.其他應敘明事項:法人說明會影音連結資訊：https://eseb.cn/1cuug65TnjO
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【公告】鼎炫-KY代孫公司上海泓進信息技術有限公司補法院受理破產之聲請
日 期：2024年03月06日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：代孫公司上海泓進信息技術有限公司補法院受理破產之聲請發言人：傅秀月說 明：1.聲請或收到法院通知書日期:113/01/032.法院名稱:上海市第三中級人民法院3.發文日期:113/01/034.發文字號:(2024)滬03破11號5.公司名稱:上海泓進信息技術有限公司6.與公司關係（請輸入本公司、母公司或子公司）:孫公司7.若為母公司或子公司，其相互持股比例:本公司間接投資持股51%之孫公司8.聲請人或重整人:上海泓進信息技術有限公司9.聲請或通知書內容:以不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力為由，向法院申請破產清算，並於1/3受理上海泓進信息技術有限公司的破產清算申請10.負債總額:人民幣643仟元(截至112年12月31日)11.處理過程:(1)截至2023Q3上海泓進公司帳面價值NTD2,537仟元。(約佔本公司2023Q3淨資產0.033%)(2)預計於2023Q4認列對上海泓進公司之投資虧損。12.其他應敘明事項:上海泓進公司佔本公司2023年合併營收為0%，且已近一年未有營業活動，因此對於本公司之財務業務並
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【公告】鼎炫-KY受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年11月20日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：鼎炫-KY受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會發言人：傅秀月說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/231.召開法人說明會之日期：112/11/232.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，就本公司產業狀況及已公開財報、業務等相關資訊做說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】鼎炫-KY現金減資換發股票
日期：2023年09月01日主旨：鼎炫投資控股股份有限公司（公司代號：8499）現金減資換發股票停止股東名簿記載之變更（即暫停股票過戶）、舊股票停上市買賣暨新股票開始換發及上市買賣日期。公告事項：一、停止股東名簿記載變更之事由：現金減資換發股票。二、停止股東名簿記載變更起迄日期：112年9月18日起至112年9月22日止。三、本次換發內容：本次現金減資退還股款計新台幣103,713,890元，銷除已發行股份10,371,389股，減資後實收資本額為新台幣414,855,570元、41,485,557股，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例每壹仟股減少200股(即每股退還股款2元)及每壹仟股換發新股票800股。四、舊股票停止在市場買賣日期：自112年9月14日起至112年9月22日止。五、減資換發股票基準日：112年9月22日。(自112年9月25日起開始受理換發股票，採無實體發行)六、新股票上市開始買賣暨舊股票終止上市日期：112年9月25日。七、減資換發股票公告業於112年8月29日將有價證券交付或發放相關資訊公告於公開資訊觀測站。八、本次換發之新股其權利義務均相同。
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【公告】鼎炫-KY擬定減資換股作業計畫
日 期：2023年08月15日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：鼎炫-KY擬定減資換股作業計畫發言人：康再鑫說 明：1.主管機關核准減資日期:112/07/202.辦理資本變更登記完成日期:NA3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)-----------------------------------------------------------減資前 518,569,460 51,856,946股 145.74減資後 414,855,570 41,485,557股 182.17註:每股淨值係依民國112年第1季經會計師核閱之財務報表淨值及上述流通在外股數設算。4.預計換股作業計畫:一、茲依據本公司112年6月16日股東常會決議辦理減資退還現金案，辦理全面換發股票作業，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年7月20日臺證上二字第1121702638號函申報生效在案，依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部
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【公告】鼎炫-KY訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃等相關事宜
日 期：2023年08月11日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：鼎炫-KY訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃等相關事宜發言人：康再鑫說 明：1.董事會決議日期:NA2.減資基準日:112/07/263.減資換發股票作業計畫:一、茲依據本公司112年6月16日股東常會決議辦理減資退還現金案，辦理全面換發股票作業，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年7月20日臺證上二字第1121702638號函申報生效在案，依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上市股票，計普通股51,856,946股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣518,569,460元。三、本次現金減資新台幣103,713,890元整，共銷除股份10,371,389股，減資比率為20%，減資事由為提昇股東權益及每股獲利能力。四、本次減資後股數計41,485,557股，每股面額為新台幣10元，實收資本額計新台幣414,855,570元。五、本次減資銷除股份換發新股票(採無實體發行)，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份
