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收盤 | 2021/12/08 13:24 更新48
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創業家 個股公告
- 中央社
【公告】補充創業家行銷長異動
日 期：2021年08月10日公司名稱：創業家(8477)主 旨：補充創業家行銷長異動發言人：金佑儒說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:行銷長2.發生變動日期:110/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:張雅絜4.新任者姓名、級職及簡歷:陳麗蓉5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/06/078.其他應敘明事項:公司已於110/6/4公告行銷長異動資訊，今補充公告行銷長人事案業經110/08/10董事會追認決議通過。
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【公告】創業家員工認股權憑證每股執行價格調整事宜
日 期：2021年07月02日公司名稱：創業家(8477)主 旨：創業家員工認股權憑證每股執行價格調整事宜發言人：金佑儒說 明：1.事實發生日:110/07/022.公司名稱:創業家兄弟股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司辦理配息作業，依本公司「104年員工認股權憑證發行及認股辦法」規定執行每股價格調整作業。6.因應措施:自除息基準日110年7月3日起，員工認股權憑證認股價格調整為39.7元。7.其他應敘明事項:無
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【公告】創業家代子公司松果購物股份有限公司110年除息基準日
日 期：2021年06月23日公司名稱：創業家(8477)主 旨：代子公司松果購物股份有限公司110年除息基準日發言人：金佑儒說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣14,523,905元。資本公積發放現金股利新臺幣15,788,569元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:110/06/309.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:110/07/1613.其他應敘明事項:(1)松果購物股份有限公司為法人股東一人所組織之公司，不適用公司法第165條第2項之規定。(2)本公司持有松果購物股份有限公司100%之股權。
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【公告】創業家代子公司松果購物股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項(修訂公司章程)
日 期：2021年05月28日公司名稱：創業家(8477)主 旨：代子公司松果購物股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項(修訂公司章程)發言人：金佑儒說 明：1.股東常會日期:110/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:子公司松果購物股份有限公司係單一法人股東公司，股東會職權由董事會行使(公司法128-1)
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【公告】補充創業家技術長異動
日 期：2021年05月10日公司名稱：創業家(8477)主 旨：補充創業家技術長異動發言人：金佑儒說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長2.發生變動日期:110/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:李彥寬4.新任者姓名、級職及簡歷:林尚蔚5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:因應營運規劃調整7.生效日期:110/05/018.其他應敘明事項:本公司已於110/4/24公告技術長異動資訊，今補充公告技術長人事案業經110/5/10董事會追認決議通過。
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【公告】補充創業家新任策略長
日 期：2021年05月10日公司名稱：創業家(8477)主 旨：補充創業家新任策略長發言人：金佑儒說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長2.發生變動日期:110/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:顧武男5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:因應公司營運管理需要7.生效日期:110/04/198.其他應敘明事項:本公司已於110/4/19公告策略長新任資訊，今補充公告策略長人事案業經110/05/10董事會追認決議通過。
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【公告】創業家新任策略長
日 期：2021年04月19日公司名稱：創業家(8477)主 旨：創業家新任策略長發言人：金佑儒說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長2.發生變動日期:110/04/193.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:顧武男5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:因應公司營運管理需要7.生效日期:110/04/198.其他應敘明事項:本次新任策略長人事案將提報下次董事會討論通過後另行公告。
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【公告】創業家取得及處分使用權資產(變更承租範圍、租約金額及使用權資產金額)
日 期：2021年02月25日公司名稱：創業家(8477)主 旨：創業家取得及處分使用權資產(變更承租範圍、租約金額及使用權資產金額)發言人：金佑儒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市南港區三重路19-3號5樓之部份房屋及同址19-2號地下二樓之停車位(更新)2.事實發生日:110/1/8~110/1/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:自110年1月20日增租台北市南港區三重路19-3號5樓之部份房屋，並於110年3月31日退租同址19-2號5樓之部份房屋，變更後(1)租賃面積:659.38坪，換算為2179.7784平方公尺，及停車位4個(更新)(2)每單位面積:辦公室租金：每坪新台幣1,183~1,257元/月(未稅)(更新)車位租金：每個新台幣4,000元/月(未稅)(3)租金總金額：剩餘5年1個月約新台幣50,433,866元(未稅)(更新)(4)原使用權資產金額：新台幣44,999,247元(未稅)(更新)新增使用權資產金額：新台幣20,465,804元(未稅)(更新)縮減使用權資產金額：新台幣17,027,152元(未稅)，110年3月31日生效(更新)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台新國際商業銀行股份有限公司非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計租賃契約縮減利益新台幣241,555元(實際處分損益仍需視會計師查核簽證或核閱為主)8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:取得使用權資產之租金係每月支付，剩餘租期約5年1個月。110年1月1日至110年2月28日期間，每月租金為新台幣749,000元(未稅)；110年3月1日至110年3月31日期間，每月租金為新台幣1,015,866元(未稅)；自110年4月1日至111年1月31日期間，每月租金為新台796,000元(未稅)；自111年2月1日至113年1月31日期間，每月租金為新台820,000元(未稅)；自113年2月1日至115年1月31日期間，每月租金為新台845,000元(未稅)。(更新)新增租台北市南港區三重路19-3號5樓之部份房屋免租期為110年1月20日至110年3月7日。(更新)9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：議價(2)價格決定之參考依據：周邊不動產租賃行情(3)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:(1)供營業使用(2)原108/11/29及109/02/25租賃契約，另簽訂增補協議變更承租範圍及租約金額22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:1.民國110年01月08日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國110年01月08日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:原108/11/29及109/02/25租賃契約，另簽訂增補協議變更承租範圍及租約金額
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【公告】創業家向關係人取得使用權資產(提前終止租約)
日 期：2021年02月25日公司名稱：創業家(8477)主 旨：創業家向關係人取得使用權資產(提前終止租約)發言人：金佑儒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市南港區三重路19-2號5樓2.事實發生日:110/2/3~110/2/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)租賃面積：辦公室50.39坪，換算為166.57926平方公尺(2)每單位價格：辦公室租金：每坪新台幣1,182~1,255元/月(未稅)(3)租金總金額：4年10個月約新台幣3,586,146元(未稅)(4)使用權資產金額：新台幣3,411,368元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：新時代電商股份有限公司與公司之關係：本公司之子公司(持股100%)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)關係人為交易對象之原因:原109/2/25及109/4/29租賃契約，提前於110/3/31終止(2)前次移轉之所有人：本公司6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:處分損失$48,668元(實際處分損益仍需視會計師查核簽證或核閱數字為主。)8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:原109/2/25及109/4/29租賃契約，提前於110/3/31終止9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式及價格決定之參考依據:原109/2/25及109/4/29租賃契約，提前於110/3/31終止(2)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:原109/2/25及109/4/29租賃契約，提前於110/3/31終止22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國110年2月3日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國110年2月3日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:原109/2/24及109/4/29租賃契約，提前於110/3/31終止
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【公告】創業家董事會決議股利分派及資本公積發放現金
日 期：2021年02月03日公司名稱：創業家(8477)主 旨：創業家董事會決議股利分派及資本公積發放現金發言人：金佑儒說 明：1\. 董事會擬議日期：110/02/032\. 股利所屬年(季)度：109年 年度3\. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314\. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：2.00000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,154,729(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05\. 其他應敘明事項：無6\. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元