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東生華
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收盤 | 2024/04/19 14:30 更新108
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東生華 個股公告
- 中央社財經
【公告】代重要子公司創益生技股份有限公司113年股東常會提前全面改選董事及監察人當選名單
日 期：2024年04月12日公司名稱：東生華(8432)主 旨：代重要子公司創益生技股份有限公司113年股東常會提前全面改選董事及監察人當選名單發言人：高榮良說 明：1.發生變動日期:113/04/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：楊思源(2)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳瑞文(3)董事：東生華製藥股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)(4)監察人：張國江(5)監察人：高榮良4.舊任者簡歷:(1)楊思源：東生華製藥股份有限公司總經理(2)吳瑞文：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長特助(3)Carl Hsiao(蕭家斌)：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事(4)張國江：台灣東洋藥品工業股份有限公司公司治理主管(5)高榮良：東生華製藥股份有限公司財務長5.新任者職稱及姓名:(1)董事：東生華製藥股份有限公司代表人：楊思源(2)董事：東生華製藥股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)(3)董事：劉景
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【公告】代重要子公司創益生技股份有限公司113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年04月12日公司名稱：東生華(8432)主 旨：代重要子公司創益生技股份有限公司113年股東常會重要決議事項發言人：高榮良說 明：1.股東常會日期:113/04/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成提前全面改選董事及監察人案。新任董事當選名單如下：董事：東生華製藥股份有限公司代表人：楊思源東生華製藥股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)劉景平監察人：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：張國江6.重要決議事項五、其他事項:討論通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】代重要子公司創益生技股份有限公司董事會推舉董事長
日 期：2024年04月12日公司名稱：東生華(8432)主 旨：代重要子公司創益生技股份有限公司董事會推舉董事長發言人：高榮良說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:楊思源4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:楊思源6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:提前全面改選，於113年股東常會改選董事及監察人；本屆董事會推舉楊思源董事擔任董事長9.新任生效日期:113/04/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】東生華受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會
日 期：2024年03月21日公司名稱：東生華(8432)主 旨：東生華受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會發言人：楊思源說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/251.召開法人說明會之日期：113/03/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中正區新生南路一段50號3樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加德信綜合證券所舉辦之法人說明會，於會議中說明近期營運狀況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】東生華董事會決議取得高峰生物科技(股)公司普通股
日 期：2024年03月11日公司名稱：東生華(8432)主 旨：東生華董事會決議取得高峰生物科技(股)公司普通股發言人：楊思源說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:高峰生物科技(股)公司已發行且流通在外普通股2.事實發生日:113/3/11~113/3/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：510,000股(2)每單位價格：約新台幣86.9元(3)交易總金額：新台幣44,330,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：紳豐有限公司、顧安工程顧問(股)公司、高端國際顧問有限公司、基能國際有限公司及高峰生物科技(股)公司自然人股東與公司之關係：非本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權
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【公告】東生華發言人異動案
日 期：2024年03月11日公司名稱：東生華(8432)主 旨：東生華發言人異動案發言人：楊思源說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:楊思源/總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:高榮良/財務處資深處長暨財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:新任發言人自113年4月1日就任。
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【公告】東生華董事會決議通過財務長任命案
日 期：2024年03月11日公司名稱：東生華(8432)主 旨：東生華董事會決議通過財務長任命案發言人：楊思源說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長2.發生變動日期:113/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:高榮良資深處長；台灣東洋藥品工業股份有限公司/稽核長；一零四資訊科技股份有限公司/總稽核、財務長及代理發言人；資誠聯合會計師事務所/審計部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:新任財務長自113年4月1日就任。
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【公告】東生華董事會決議取得高峰藥品材料(股)公司普通股
日 期：2024年03月11日公司名稱：東生華(8432)主 旨：東生華董事會決議取得高峰藥品材料(股)公司普通股發言人：楊思源說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:高峰藥品材料(股)公司已發行且流通在外普通股2.事實發生日:113/3/11~113/3/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：2,157,300股(2)每單位價格：約新台幣119.2元(3)交易總金額：新台幣257,121,400元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：紳豐有限公司、顧安工程顧問(股)公司、高端國際顧問有限公司、基能國際有限公司及高峰藥品材料(股)自然人股東與公司之關係：非本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分
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【公告】東生華更正112年1月至11月單月及累計營收
日 期：2024年02月29日公司名稱：東生華(8432)主 旨：更正東生華112年1月至11月單月及累計營收發言人：楊思源說 明：1.事實發生日:113/02/292.公司名稱:東生華製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於民國一一二年十一月二十四日取得創益生技股份有限公司累積持股達51.60%，因累積持股過半而具控制力，依財團法人會計研究發展基金會(101)基密字第301號函釋前述該等交易係屬共同控制下之組織重組，應視為自始合併，故重編112年1月至11月及111年比較期單月及累計營收。6.更正資訊項目/報表名稱:112年1月至11月單月及累計營收公告。7.更正前金額/內容/頁次:112年01月當期營收41,308仟元，累計營收 41,308仟元。112年02月當期營收34,638仟元，累計營收 75,946仟元。112年03月當期營收41,516仟元，累計營收117,462仟元。112年04月當期營收39,677仟元，累計營收157,139仟元。112年05月當期營收42,254仟元，累計營收199,393仟元。
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【公告】東生華董事會決議通過113年股東常會之召集事宜
日 期：2024年02月27日公司名稱：東生華(8432)主 旨：董事會決議通過113年股東常會之召集事宜發言人：楊思源說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:南港軟體育成中心423室(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司民國一一二年度營業報告。(二)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。(三)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。(二)本公司民國一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(一)增選二席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(一)解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
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【公告】東生華董事會決議股利分派
日 期：2024年02月27日公司名稱：東生華(8432)主 旨：東生華董事會決議股利分派發言人：楊思源說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.28000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,149,619(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】代重要子公司創益生技股份有限公司董事會決議通過113年股東常會之召集事宜
日 期：2024年02月22日公司名稱：東生華(8432)主 旨：代重要子公司創益生技股份有限公司董事會決議通過113年股東常會之召集事宜發言人：楊思源說 明：1.董事會決議日期:113/02/222.股東會召開日期:113/04/123.股東會召開地點:創益生技股份有限公司(台北市南港區園區街3-1號4樓A室)4.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告。(2)監察人審查民國112年度決算表冊報告。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國112年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。7.召集事由四、選舉事項:提前全面改選本公司董事及監察人案。8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/03/1411.停止過戶截止日期:113/04/1212.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自113年2月27日起至113年3月8日上午10時止受理股東書面提案申請，受理處所為創益生技股份有限公司財會部(地址：台北市南港區
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【公告】東生華受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年12月21日公司名稱：東生華(8432)主 旨：東生華受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會發言人：楊思源說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/251.召開法人說明會之日期：112/12/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號12樓A廳4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會，於會議中說明近期營運狀況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】東生華董事會決議參與創益生技股份有限公司現金增資案
日 期：2023年11月02日公司名稱：東生華(8432)主 旨：東生華董事會決議參與創益生技股份有限公司現金增資案發言人：楊思源說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:創益生技股份有限公司普通股2.事實發生日:112/11/2~112/11/23.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：不超過17,000,000股(2)每單位價格：新台幣10元(3)交易總金額：不超過新台幣170,000,000元(4)本公司依原持股比例認購，創益生技股份有限公司若有原股東或員工放棄認購之股份，本公司得以特定人身分認購之，總認購股數及金額以17,000,000股及170,000,000元為限。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司之其他關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
