日 期:2024年02月27日公司名稱:惠普(8424)主 旨:惠普董事會決議股利分派發言人:許嘉明說 明:1. 董事會擬議日期:113/02/272. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):144,217,472(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年11月07日公司名稱:惠普(8424)主 旨:惠普設置資安主管發言人:許嘉明說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):資安主管2.發生變動日期:112/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:倪勇/本公司總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/078.其他應敘明事項:無
日 期:2023年06月15日公司名稱:惠普(8424)主 旨:惠普112年股東常會董事改選名單(更正:變動未達三分之一)發言人:許嘉明說 明:1.發生變動日期:112/05/232.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事:國產建材實業(股)公司代表人徐蘭英法人董事:國產建材實業(股)公司代表人吳志仁法人董事:國產建材實業(股)公司代表人王德賢獨立董事:朱立聖獨立董事:張昌吉獨立董事:陳世宗自然人董事:張世宗自然人董事:盛保熙自然人董事:簡松棋4.舊任者簡歷:法人董事:徐蘭英-國產建材實業(股)公司董事長法人董事:吳志仁-國產建材實業(股)公司營運長法人董事:王德賢-勝堡村營造工程(股)公司總經理獨立董事:朱立聖-亞洲大學經營管理學系講師獨立董事:張昌吉-國立政治大學兼任教授獨立董事:陳世宗-國立空中大學兼任副教授自然人董事:張世宗-惠普股份有限公司董事長自然人董事:盛保熙-保瑞藥業股份有限公司董事長自然人董事:簡松棋-正興聯合會計師事務所合夥會計師5.新任者職稱及姓名:法人董事:
日 期:2023年05月23日公司名稱:惠普(8424)主 旨:112年股東常會通過解除惠普新任董事及其代表人競業發言人:許嘉明說 明:1.股東會決議日:112/05/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事_張世宗先生董事_國產建材實業(股)公司代表人徐蘭英女士董事_國產建材實業(股)公司代表人林明昇先生董事_國產建材實業(股)公司代表人吳志仁先生董事_國產建材實業(股)公司代表人王德賢先生董事_盛保熙先生獨立董事_張昌吉先生獨立董事_陳世宗先生獨立董事_朱立聖先生3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):票決結果,出席股東有效表決權數22,301,217權,贊成權數16,333,253權(含以電子方式行使表決權數12,683,508權),占有效表決權數99.51%,反對權數38,874權(含以電子方式行使表決權數38,874權),棄權及未投票權數41,285權(含以電子方式行使表決權數21,285權),贊成權數已達法令規定標準,本案照案通過。6.所許可之競業行為如
日 期:2023年05月23日公司名稱:惠普(8424)主 旨:惠普112年股東常會董事改選名單發言人:許嘉明說 明:1.發生變動日期:112/05/232.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事:國產建材實業(股)公司代表人徐蘭英法人董事:國產建材實業(股)公司代表人吳志仁法人董事:國產建材實業(股)公司代表人王德賢獨立董事:朱立聖獨立董事:張昌吉獨立董事:陳世宗自然人董事:張世宗自然人董事:盛保熙自然人董事:簡松棋4.舊任者簡歷:法人董事:徐蘭英-國產建材實業(股)公司董事長法人董事:吳志仁-國產建材實業(股)公司營運長法人董事:王德賢-勝堡村營造工程(股)公司總經理獨立董事:朱立聖-亞洲大學經營管理學系講師獨立董事:張昌吉-國立政治大學兼任教授獨立董事:陳世宗-國立空中大學兼任副教授自然人董事:張世宗-惠普股份有限公司董事長自然人董事:盛保熙-保瑞藥業股份有限公司董事長自然人董事:簡松棋-正興聯合會計師事務所合夥會計師5.新任者職稱及姓名:法人董事:國產建材實業(股)公司代表