日 期:2024年04月09日公司名稱:旭源(8421)主 旨:旭源董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞發言人:楊素鍰說 明:1.事實發生日:113/04/092.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令公告規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於民國113年04月09日經董事會決議通過不分配員工酬勞及董監酬勞。
日 期:2024年04月09日公司名稱:旭源(8421)主 旨:旭源董事會決議不發放股利發言人:楊素鍰說 明:1. 董事會決議日期:113/04/092. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年03月07日公司名稱:旭源(8421)主 旨:旭源董事會決議召開113年度股東常會相關事宜發言人:楊素鍰說 明:1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:新埔鎮照門里集會所地址:新竹縣新埔鎮照門里照鏡31號(照門派出所旁)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度營業報告書及決算表冊案(2)承認一一二年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」部份條文修訂案(2)「股東會議事管理作業」部份條文修訂案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:(1)行使期間:民國113年04月24
日 期:2023年06月29日公司名稱:旭源(8421)主 旨:旭源除息基準日發言人:楊素鍰說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配發放現金股利新台幣54,817,140元,每股配發1元。4.除權(息)交易日:112/07/175.最後過戶日:112/07/186.停止過戶起始日期:112/07/197.停止過戶截止日期:112/07/238.除權(息)基準日:112/07/239.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/0813.其他應敘明事項:無
日 期:2023年06月09日公司名稱:旭源(8421)主 旨:旭源112年股東常會重要決議發言人:楊素鍰說 明:1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及決算表冊。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無