日 期:2022年03月21日公司名稱:立碁(8111)主 旨:立碁董事會決議召開111年股東常會發言人:黃冠甄說 明:1.董事會決議日期:111/03/212.股東會召開日期:111/06/093.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街238號(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:第一案:110年度營業報告第二案:審計委員會查核110年度決算表冊報告第三案:員工酬勞及董監酬勞分派情形報告第四案:赴大陸投資執行狀況報告6.召集事由二、承認事項:第一案:承認110年度決算表冊案第二案:承認110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:第一案:修訂本公司「公司章程」案第二案:修訂本公司「股東會議事規則」案第三案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1112.停止過戶截止日期:111/06/0913.其他應敘明事項:無
日 期:2022年03月21日公司名稱:立碁(8111)主 旨:代重要子公司APOLLO SOLAR LIMITED董事會決議現金減資案發言人:黃冠甄說 明:1.董事會決議日期:111/03/212.減資緣由:因大環境改變營運資金減少,故辦理現金減資退還部份股款予最終母公司3.減資金額:美金11,599,000元4.消除股份:不適用5.減資比率:99.99%6.減資後股本:美金1,000元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:不適用12.其他應敘明事項:無
日 期:2022年03月21日公司名稱:立碁(8111)主 旨:代重要子公司決議發放110年股利發言人:黃冠甄說 明:1.董事會決議日期:111/03/212.發放股利種類及金額:立碁電子之重要子公司董事會決議發放110年股利如下:(1)APOLLO SOLAR LIMITED:現金股利美金2,680,000元。3.其他應敘明事項:代重要子公司公告。
日 期:2022年03月21日公司名稱:榮昌(3684)主 旨:代孫公司東莞勁天榮昌精密電子有限公司解除管制恢復正常發言人:郭尚仁說 明:1.事實發生日:111/03/212.公司名稱:東莞勁天榮昌精密電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:依據深圳市官方公告,原配合當地政府防疫措施,孫公司東莞勁天榮昌精密電子有限公司,自111年3月15日12點起至3月21日24點止,實行封閉式管理,嗣於111年3月21日起解除管制,恢復正常。6.因應措施:1.配合當地政府復工管控政策,加強員工自主健康管理。2.配合調整進出貨時間,確保出貨穩定性。7.其他應敘明事項:預計對公司財務、業務應無重大影響。
日 期:2022年03月21日公司名稱:立碁(8111)主 旨:立碁董事會決議股利分派發言人:黃冠甄說 明:1. 董事會擬議日期:111/03/212. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):229,114,668(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:其他調整事項(元)=確定福利計劃之再衡量數本期變動數-809,101元6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元