大億金茂 個股公告

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  【公告】大億金茂受邀參加中國信託證券舉辦之法說會

  日 期：2024年08月23日公司名稱：大億金茂(8107)主 旨：大億金茂受邀參加中國信託證券舉辦之法說會發言人：劉茵姍說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/271.召開法人說明會之日期：113/08/272.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台南市永康區中華路425號2樓(中國信託證券永康分公司)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之實體法說會，說明113年第二季營運結果及展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】大億金茂 2024年7月合併營收8363.8萬元 年增51.18%

  日期： 2024 年 08 月 09日上櫃公司：大億金茂(8107)單位：仟元
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  【公告】大億金茂董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜

  日 期：2024年08月07日公司名稱：大億金茂(8107)主 旨：大億金茂董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜發言人：劉茵姍說 明：1.事實發生日:113/08/072.公司名稱:大億金茂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、因應集團業務整合，為活化資產運用以充實營運資金，擬處分本公司座落於台南市安定區之安和廠相關不動產。二、為配合業務需求暨爭取時效，呈請董事會授權董事長於不低於該處分資產於最近期財務報表之帳面價值，並參酌專業估價報告及市場行情資訊，與本案潛在交易對象洽商交易細節及簽署相關文件。6.因應措施:將依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】大億金茂民國113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月30日公司名稱：大億金茂(8107)主 旨：大億金茂民國113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：劉茵姍說 明：1.董事會召集通知日:113/07/302.董事會預計召開日期:113/08/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】大億金茂 2024年6月合併營收7327.2萬元 年增71.2%

  日期： 2024 年 07 月 10日上櫃公司：大億金茂(8107)單位：仟元
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  【公告】大億金茂董事會通過總經理任命案

  日 期：2024年06月26日公司名稱：大億金茂(8107)主 旨：大億金茂董事會通過總經理任命案發言人：劉茵姍說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:吳俊億4.舊任者簡歷:大緯投資企業股份有限公司代表人5.新任者姓名:陳俊宏6.新任者簡歷:大億金茂股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】皇田113年股東常會改選董事當選名單

  日 期：2024年06月18日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田113年股東常會改選董事當選名單發言人：許竹如說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：萊康投資(股)公司代表人周幼珊萊康投資(股)公司代表人林永清劉典昌大億金茂股份有限公司李英德獨立董事：吳雅娟邱芳才賴維祥陳發強4.舊任者簡歷:董事：萊康投資(股)公司代表人周幼珊:皇田工業(股)公司董事長兼總經理萊康投資(股)公司代表人林永清:皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長劉典昌:皇田工業(股)公司集團副總裁兼行政長大億金茂股份有限公司李英德:台灣豐田通商股份有限公司董事兼副總經理獨立董事：吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師邱芳才:慶鑫會計師事務所所長賴維祥:成功大學航太工程系教授陳發強:勵翔科技股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:董事：萊康投資(股)公司代表人周幼珊萊康投資(股)公司代表人林永清林孟雨李英德大億金茂股份有限公司獨立董事：吳雅娟邱芳才賴維祥楊智元6.新任者簡歷:董事：
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  【公告】大億金茂113年股東常會補選董事當選名單

  日 期：2024年06月18日公司名稱：大億金茂(8107)主 旨：大億金茂113年股東常會補選董事當選名單發言人：劉茵姍說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:(1)法人董事：大億國際酒店股份有限公司(2)獨立董事：盧貞秀6.新任者簡歷:(1)法人董事：大億國際酒店股份有限公司(2)獨立董事：盧貞秀(台南市政府財政稅務局局長)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/1311.新任生效日期:113/6/1812.同任期董事變動比率:2/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息
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  【公告】大億金茂新任法人董事指派代表人

  日 期：2024年06月18日公司名稱：大億金茂(8107)主 旨：大億金茂新任法人董事指派代表人發言人：劉茵姍說 明：1.發生變動日期:113/06/182.法人名稱:大億國際酒店股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:耿伯文6.新任者簡歷:國立成功大學管理學院工業與資訊管理系/EMBA教授7.異動原因:新任法人董事指派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/139.新任生效日期:113/06/1810.其他應敘明事項:無
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  【公告】大億金茂113年股東會解除董事及其代表人競業行為限制案

  日 期：2024年06月18日公司名稱：大億金茂(8107)主 旨：大億金茂113年股東會解除董事及其代表人競業行為限制案發言人：劉茵姍說 明：1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事/大緯投資企業股份有限公司(2)法人董事/大緯投資企業股份有限公司 代表人:吳俊億3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳俊億/法人董事代表人。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:福州小系大億車燈有限公司/副董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省福州市閩侯縣青口鎮東南汽車城。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:主要為汽機車燈具、模具之生產製造及買賣業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】大億金茂113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月18日公司名稱：大億金茂(8107)主 旨：大億金茂113年股東常會重要決議事項發言人：劉茵姍說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選第十一屆董事(含獨立董事1席)案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業行為限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】大億金茂 2024年5月合併營收8470.3萬元 年增37.38%

  日期： 2024 年 06 月 11日上櫃公司：大億金茂(8107)單位：仟元
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  【公告】大億金茂 2024年4月合併營收6079.6萬元 年增14.71%

  日期： 2024 年 05 月 10日上櫃公司：大億金茂(8107)單位：仟元
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  【公告】大億金茂董事會決議修訂113年股東常會議程案

  日 期：2024年05月08日公司名稱：大億金茂(8107)主 旨：大億金茂董事會決議修訂113年股東常會議程案發言人：劉茵姍說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台南市新建路47號 (夏都城旅安平館2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1). 112 年度營業報告書。(2). 112 年度審計委員會審查報告書。(3). 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。(4). 其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(1). 112 年度營業報告書及財務報告案。(2). 112 年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:補選第十一屆董事(含獨立董事1席)案。9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業行為限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無
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  【公告】大億金茂民國113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：大億金茂(8107)主 旨：大億金茂民國113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：劉茵姍說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】大億金茂 2024年3月合併營收6971.2萬元 年增3.75%

  日期： 2024 年 04 月 10日上櫃公司：大億金茂(8107)單位：仟元
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  【公告】大億金茂獨立董事辭任暨董事變動達三分之一

  日 期：2024年03月22日公司名稱：大億金茂(8107)主 旨：大億金茂獨立董事辭任暨董事變動達三分之一發言人：劉茵姍說 明：1.發生變動日期:113/03/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/楊文慶4.舊任者簡歷:正信國際法律事務所所長5.新任者職稱及姓名:缺額於最近一次股東會補選之6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/1311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/813.同任期獨立董事變動比率:2/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中台董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年03月13日公司名稱：中台(6923)主 旨：中台董事會決議召開113年股東常會發言人：許倍瑜說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭里大潭南路288號2樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、本公司一一二年度營業報告。2、本公司一一二年度審計委員會查核報告書。3、本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案。6.召集事由二、承認事項:1、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。2、本公司一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1、修訂本公司「公司章程」案。2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。4、修訂本公司「董事選任程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:NA。11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:無。
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  【公告】大億金茂董事會決議不分派股利

  日 期：2024年03月13日公司名稱：大億金茂(8107)主 旨：大億金茂董事會決議不分派股利發言人：劉茵姍說 明：1. 董事會決議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：112年度其他綜合損益-確定福利計劃精算損益12,387,8846. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】大億金茂董事會決議召開股東常會

  日 期：2024年03月13日公司名稱：大億金茂(8107)主 旨：大億金茂董事會決議召開股東常會發言人：劉茵姍說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台南市新建路47號 (夏都城旅安平館2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1). 112 年度營業報告書。(2). 112 年度審計委員會審查報告書。(3). 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(4). 其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(1). 112 年度營業報告書及財務報告案。(2). 112 年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:補選第十一屆董事(含獨立董事1席)案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無