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翔名
123.03.50(2.77%)
收盤 | 2024/04/19 13:30 更新1,612
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翔名 個股公告
- 中央社財經
【公告】翔名除息基準日
日 期：2024年03月26日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名除息基準日發言人：吳予彤說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣 287,760,684元4.除權（息）交易日:113/04/175.最後過戶日:113/04/186.停止過戶起始日期:113/04/197.停止過戶截止日期:113/04/238.除權（息）基準日:113/04/239.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:113/05/2113.其他應敘明事項:無。
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【公告】翔名董事會決議股利分派事宜
日 期：2024年03月15日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名董事會決議股利分派事宜發言人：吳予彤說 明：1. 董事會決議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：2.00000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：287,760,684(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】翔名董事會召集113年股東常會
日 期：2024年03月15日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名董事會召集113年股東常會發言人：吳予彤說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度現金股利分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1912.停止過戶截止日期:113/06/1713.其他應敘明事項:無。
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【公告】翔名受邀參加?亞證券舉辦之法說會
日 期：2024年01月10日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名受邀參加?亞證券舉辦之法說會發言人：吳予彤說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/01/121.召開法人說明會之日期：113/01/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：?亞證券(台北市復興北路99號2樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加?亞證券於113年1月12日舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及未來成長動能。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】翔名董事會通過設立子公司案
日 期：2023年11月10日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名董事會通過設立子公司案發言人：吳予彤說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/11/102.投資計畫內容:擬於台灣設立子公司。3.預計投資金額:新台幣2億元4.預計投資日期:依需求分階段投入資金。5.資金來源:部分自有資金及部分機器設備作價。6.具體目的:設立專業電子束精密銲接廠，提供高品質電子束銲接服務。7.其他應敘明事項:(1)授權董事長全權處理設立子公司相關事宜。(2)公司名稱:高能電子束科技股份有限公司。
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【公告】翔名設置資安長
日 期：2023年11月10日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名設置資安長發言人：吳予彤說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:112/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:陳基川/翔名科技股份有限公司執行副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/108.其他應敘明事項:無
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【公告】翔名112年股東常會補選董事一席
日 期：2023年06月19日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名112年股東常會補選董事一席發言人：張美珠說 明：1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:董事：范揚生6.新任者簡歷:三和技研股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選一席董事9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02 ~113/08/0111.新任生效日期:112/06/1912.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】翔名112年股東常會重大決議事項
日 期：2023年06月19日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名112年股東常會重大決議事項發言人：張美珠說 明：1.股東常會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事補選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
