品安 個股公告

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  【公告】品安 2024年3月合併營收9865.6萬元 年增-36.66%

  日期： 2024 年 04 月 09日上櫃公司：品安(8088)單位：仟元
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  【公告】品安董事會決議112年度股利分派

  日 期：2024年03月11日公司名稱：品安(8088)主 旨：品安董事會決議112年度股利分派發言人：吳惠珠說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：158,396,550(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】品安董事會重要決議

  日 期：2024年03月11日公司名稱：品安(8088)主 旨：品安董事會重要決議發言人：吳惠珠說 明：1.事實發生日:113/03/112.公司名稱:品安科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年3月11日董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司民國112年度自結財務報表案。(二)通過本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。(三)通過本公司薪酬委員會審議112年度董事、員工酬勞分派案。(四)通過本公司112年度盈餘分派案。(五)通過本本公司113年度簽證會計師委任案。(六)通過本公司民國112年度內部控制制度聲明書案。(七)通過本公司民國113年股東常會召開事宜案。(八)通過本公司訂定對銀行申請綜合融資授信額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】品安董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月11日公司名稱：品安(8088)主 旨：品安董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：吳惠珠說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 112年度營業報告書。(2) 112年度審計委員會查核報告書。(3) 112年度董事及員工酬勞分派情形報告。(4) 其他報告案。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認112年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:不適用11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下:受理資格:受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東。受理期間:113/04/17~113/04/
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  【公告】品安 2024年2月合併營收8315.6萬元 年增-19.67%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：品安(8088)單位：仟元
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  【公告】品安 2024年1月合併營收8802.2萬元 年增-35.54%

  日期： 2024 年 02 月 15日上櫃公司：品安(8088)單位：仟元
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  【公告】品安 2023年12月合併營收1.08億元 年增-20.5%

  日期： 2024 年 01 月 10日上櫃公司：品安(8088)單位：仟元
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  【公告】品安董事會通過設置資安長

  日 期：2023年12月25日公司名稱：品安(8088)主 旨：品安董事會通過設置資安長發言人：吳惠珠說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:112/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳惠珠 執行副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/258.其他應敘明事項:無
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  【公告】品安 2023年11月合併營收1.33億元 年增-29.07%

  日期： 2023 年 12 月 11日上櫃公司：品安(8088)單位：仟元
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  【公告】品安112年自辦法人說明會之相關資訊

  日 期：2023年12月04日公司名稱：品安(8088)主 旨：品安112年自辦法人說明會之相關資訊發言人：吳惠珠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/061.召開法人說明會之日期：112/12/062.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區成功路五段460號9樓4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況及財務狀況報告5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】品安 2023年10月合併營收1.41億元 年增-2.88%

  日期： 2023 年 11 月 10日上櫃公司：品安(8088)單位：仟元
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  【公告】品安 2023年9月合併營收1.26億元 年增-19.88%

  日期： 2023 年 10 月 11日上櫃公司：品安(8088)單位：仟元
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  【公告】品安 2023年8月合併營收1.27億元 年增-26.06%

  日期： 2023 年 09 月 08日上櫃公司：品安(8088)單位：仟元
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  【公告】品安 2023年7月合併營收1.36億元 年增16.63%

  日期： 2023 年 08 月 10日上櫃公司：品安(8088)單位：仟元
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  【公告】品安 2023年6月合併營收1.21億元 年增-19.7%

  日期： 2023 年 07 月 10日上櫃公司：品安(8088)單位：仟元
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  【公告】品安股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜

  日 期：2023年06月30日公司名稱：品安(8088)主 旨：品安股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜發言人：吳惠珠說 明：1.事實發生日:112/06/302.公司名稱:品安科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14008.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。9.其他應敘明事項:無
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  【公告】品安董事會決議除息基準日

  日 期：2023年06月28日公司名稱：品安(8088)主 旨：品安董事會決議除息基準日發言人：吳惠珠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣146,212,198元(每股現金股利2.4元)4.除權（息）交易日:112/07/135.最後過戶日:112/07/146.停止過戶起始日期:112/07/157.停止過戶截止日期:112/07/198.除權（息）基準日:112/07/199.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/0213.其他應敘明事項:(1)本次現金股利按分派比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，小數點數字由大至小、戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。 (2)本次盈餘分派於配息基準日前，股份轉讓員工、註銷、員工認股權行使等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動需修正時，股東常會授權董事會全權處理。(3)股東常會通
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  【公告】品安112年股東常會全面改選董事暨獨立董事當選名單

  日 期：2023年06月28日公司名稱：品安(8088)主 旨：品安112年股東常會全面改選董事暨獨立董事當選名單發言人：吳惠珠說 明：1.發生變動日期:112/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事:KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION代表人:郭錦標獨立董事:劉慶懿獨立董事:金文衡獨立董事:許瑞瑜自然人董事:謝吳沛自然人董事:吳惠珠自然人董事:許勝豪4.舊任者簡歷:法人董事:KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION代表人:郭錦標 /金士頓科技(上海)總經理獨立董事:劉慶懿 / 金橋科技總經理獨立董事:金文衡 / 闓巨投資公司董事長獨立董事:許瑞瑜 / 台經聯合會計師事務所合夥會計師自然人董事:謝吳沛 / 品安科技(股)公司董事長兼總經理自然人董事:吳惠珠 / 品安科技(股)公司執行副總經理自然人董事:許勝豪 / 立寶科技(股)公司董事長5.新任者職稱及姓名:法人董事:KINGSTON TECHNOLOGY CORPOR
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  【公告】品安董事會推選董事長

  日 期：2023年06月28日公司名稱：品安(8088)主 旨：品安董事會推選董事長發言人：吳惠珠說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:謝吳沛4.舊任者簡歷:品安科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:謝吳沛6.新任者簡歷:品安科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:選舉第十一屆董事及獨立董事,本屆董事會選任董事長9.新任生效日期:112/06/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】品安112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月28日公司名稱：品安(8088)主 旨：品安112年股東常會重要決議事項發言人：吳惠珠說 明：1.股東常會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案,股東股利每股配發現金股利新台幣2.4元,授權董事會訂定配息基準日。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事暨獨立董事案，本公司新任董名單如下:董事:謝吳沛吳惠珠kingston technology corporation 法人代表:郭錦標獨立董事:金文衡許瑞瑜趙國光龔汝沁6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事、獨立董事及其代表競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無