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鉅橡
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收盤 | 2024/11/21 13:30 更新126
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鉅橡 個股公告
- 中央社財經
【公告】鉅橡113年第3季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月25日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡113年第3季財務報告董事會召開日期發言人：馮興運說 明：1.董事會召集通知日:113/10/252.董事會預計召開日期:113/11/043.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季4.其他應敘明事項:無
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【公告】鉅橡113年第2季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月26日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡113年第2季財務報告董事會召開日期發言人：馮興運說 明：1.董事會召集通知日:113/07/262.董事會預計召開日期:113/08/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無
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【公告】鉅橡澄清網路新聞報導
日 期：2024年05月14日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：澄清網路新聞報導佳里工業區塑膠工廠大火發言人：馮興運說 明：1.事實發生日:113/05/142.公司名稱:鉅橡企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:網路新聞報導6.報導內容:佳里工業區建材塑膠工廠大火7.發生緣由:因網路報導誤傳為本公司.故澄清此報導8.因應措施:重大訊息澄清9.其他應敘明事項:本公司正常營運.不受影響
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【公告】鉅橡董事會決議除息基準日
日 期：2024年05月08日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡董事會決議除息基準日發言人：馮興運說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利80,974,466元(每股配發1元現金股利)。4.除權（息）交易日:113/05/235.最後過戶日:113/05/266.停止過戶起始日期:113/05/277.停止過戶截止日期:113/05/318.除權（息）基準日:113/05/319.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/06/1813.其他應敘明事項:股東配息率若因本公司股本發生變動而須調整時，授權董事長全權處理。
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【公告】鉅橡董事會推舉董事長事宜
日 期：2024年05月08日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡董事會推舉董事長事宜發言人：馮興運說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:莊煌星4.舊任者簡歷:鉅橡企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:莊煌星6.新任者簡歷:鉅橡企業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任生效日期:113/05/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】鉅橡113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：馮興運說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】鉅橡113年度股東常會董事選舉當選名單
日 期：2024年04月30日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡113年度股東常會董事選舉當選名單發言人：馮興運說 明：1.發生變動日期:113/04/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:莊煌星董事:蘇偕迪董事:全程投資股份有限公司代表人-馮興運董事:李孟聰獨立董事:林武宗獨立董事:李瑗晴獨立董事:林上文獨立董事:蘇二郎4.舊任者簡歷:董事:莊煌星/鉅橡企業(股)公司董事長董事:蘇偕迪/鉅橡企業(股)公司執行副總經理董事:全程投資股份有限公司代表人-馮興運/鉅橡企業(股)公司董事董事:李孟聰/長潤投資(股)公司董事長獨立董事:林武宗/良達科技(股)公司總經理獨立董事:李瑗晴/新維管理顧問有限公司負責人獨立董事:林上文/雄順金屬股份有限公司行政管理部副總經理獨立董事:蘇二郎/上智商務法律事務所律師5.新任者職稱及姓名:董事:莊煌星董事:蘇偕迪董事:馮興運董事:李孟聰獨立董事:林武宗獨立董事:李瑗晴獨立董事:林上文獨立董事:蘇二郎6.新任者簡歷:董事:莊煌星/鉅橡企業(股)
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【公告】鉅橡113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年04月30日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡113年股東常會重要決議事項發言人：馮興運說 明：1.股東常會日期:113/04/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案，每股配發1元現金股利。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司第10屆董事8席(含獨立董事4席)案。(1)董事當選名單莊煌星馮興運蘇偕迪李孟聰(2)獨立董事當選名單林武宗李瑗晴林上文蘇二郎6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】更正鉅橡112年度個體財報部分資訊
日 期：2024年03月28日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：更正鉅橡112年度個體財報部分資訊發言人：馮興運說 明：1.事實發生日:113/03/282.公司名稱:鉅橡企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年度個體財報資產負債表部分資訊6.更正資訊項目/報表名稱:111年1月1日(調整後)其他權益與庫藏股票/個體資產負債表7.更正前金額/內容/頁次:第7頁111年1月1日(調整後) 金額 %其他權益 (72,582) (3)庫藏股票 (28,489) (1)8.更正後金額/內容/頁次:第7頁111年1月1日(調整後)其他權益 (28,489) (1)庫藏股票 (72,582) (3)9.因應措施:更新後重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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【公告】增列鉅橡113年股東常會議案內容
日 期：2024年03月04日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：增列鉅橡113年股東常會議案內容發言人：馮興運說 明：1.董事會決議日期:113/03/042.股東會召開日期:113/04/303.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列)6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第10屆董事8席(含獨立董事4席)案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/0212.停止過戶截止日期:113/04/3013.其他應敘明事項:無
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【公告】鉅橡董事會決議股利分派
日 期：2024年03月04日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡董事會決議股利分派發言人：馮興運說 明：1. 董事會決議日期：113/03/042. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,974,466(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鉅橡董事會通過變更原提名之法人董事
日 期：2024年03月04日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：董事會通過變更原提名之法人董事發言人：馮興運說 明：1.事實發生日:113/03/042.公司名稱:鉅橡企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第10屆董事提名候選人名單前經113年1月11日第9屆第24次董事會通過，惟受提名之法人董事全程投資股份有限公司聲明無法就任，董事會決議通過將原提名之法人董事全程投資股份有限公司變更為馮興運。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
