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股市VIP 晶采
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收盤 | 2023/03/28 13:30 更新624
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晶采 個股公告
- 中央社財經
【公告】晶采董事會決議股利分派
日 期：2023年02月22日公司名稱：晶采(8049)主 旨：董事會決議股利分派發言人：陳科宏說 明：1. 董事會擬議日期：112/02/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：354,839,424(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】晶采董事會決議召開112年股東會日期、召集事由、受理股東提案等相關事宜
日 期：2023年02月22日公司名稱：晶采(8049)主 旨：董事會決議召開112年股東會日期、召集事由、受理股東提案等相關事宜發言人：陳科宏說 明：1.董事會決議日期:112/02/222.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段90號27樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告案(2)審計委員會年度決算表冊審查報告(3)111年度董事酬勞及員工酬勞(4)從事大陸投資情形6.召集事由二、承認事項:(1)111年度決算表冊案(2)111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案，提案相關書面文件請於受理期限內以書面寄（送）達本
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【公告】晶采受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會
日 期：2022年12月28日公司名稱：晶采(8049)主 旨：晶采受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會發言人：陳科宏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/291.召開法人說明會之日期：111/12/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝西路一段6號14樓4.法人說明會擇要訊息：壹、晶采成功的關鍵因素貳、公司簡介參、業務行銷及通路肆、研發競爭力伍、財務資訊陸、未來展望柒、Q&A5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】晶采董事會決議訂定除息基準日
日 期：2022年08月01日公司名稱：晶采(8049)主 旨：晶采董事會決議訂定除息基準日發言人：陳科宏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣248,387,597元(每股配發2.1元)4.除權（息）交易日:111/08/175.最後過戶日:111/08/186.停止過戶起始日期:111/08/197.停止過戶截止日期:111/08/238.除權（息）基準日:111/08/239.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:111/09/0813.其他應敘明事項:無。
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【公告】晶采本屆薪資報酬委員名單
日 期：2022年06月01日公司名稱：晶采(8049)主 旨：晶采本屆薪資報酬委員名單發言人：陳科宏說 明：1.發生變動日期:111/06/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:何和林欽淼劉玄達4.舊任者簡歷:何和/中原理工學院物理系學士/優積系統科技股份有限公司董事長林欽淼/政大經營管理碩士/中國信託產物保險股份有限公司董事長劉玄達/政大企研究所碩士/曜輝光電股份有限公司董事長5.新任者姓名:何和林欽淼劉玄達6.新任者簡歷:何和/中原理工學院物理系學士/優積系統科技股份有限公司董事長林欽淼/政大經營管理碩士/中國信託產物保險股份有限公司董事長劉玄達/政大企研究所碩士/曜輝光電股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新聘任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25 ~ 111/06/2410.新任生效日期:111/06/0111.其他應敘明事項:無
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【公告】晶采本屆推選之新任董事長
日 期：2022年06月01日公司名稱：晶采(8049)主 旨：晶采本屆推選之新任董事長發言人：陳科宏說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/012.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蘇漢傑4.舊任者簡歷:晶采光電科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:蘇漢傑6.新任者簡歷:晶采光電科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.新任生效日期:111/06/0110.其他應敘明事項:無
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【公告】晶采董事、監察人任期屆滿全面改選董事
日 期：2022年05月31日公司名稱：晶采(8049)主 旨：晶采董事、監察人任期屆滿全面改選董事發言人：陳科宏說 明：1.發生變動日期:111/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：蘇漢傑法人董事：誠鼎創業投資股份有限公司董事：錢正治董事：陳志湧董事：劉棟錚獨立董事：林欽淼獨立董事：何和監察人：吳金柱監察人：張明紹4.舊任者簡歷:董事：蘇漢傑/晶采光電科技股份有限公司 董事長法人董事：誠鼎創業投資股份有限公司董事：錢正治/劍揚股份有限公司 董事長董事：陳志湧/晶采光電科技股份有限公司 總經理董事：劉棟錚/晶采光電科技股份有限公司 業務副總獨立董事：林欽淼/中國信託產物保險(股)公司 董事長獨立董事：何和/優積系統科技(股)公司 董事長監察人：吳金柱/智勤會計師事務所 會計師監察人：張明紹/威勒士科技(股)公司 董事5.新任者職稱及姓名:董事：蘇漢傑法人董事：誠鼎創業投資股份有限公司董事：陳志湧董事：劉棟錚獨立董事：林欽淼獨立董事：何和獨立董事：劉玄達6
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【公告】晶采111年股東會重要決議事項
日 期：2022年05月31日公司名稱：晶采(8049)主 旨：晶采111年股東會重要決議事項發言人：陳科宏說 明：1.股東常會日期:111/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與作業辦法」案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。(5)通過作廢本公司「董事與監察人選舉辦法」案(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。