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開盤 | 2022/08/10 13:14 更新1,432
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晶采 個股公告
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【公告】晶采董事會決議訂定除息基準日
日 期：2022年08月01日公司名稱：晶采(8049)主 旨：晶采董事會決議訂定除息基準日發言人：陳科宏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣248,387,597元(每股配發2.1元)4.除權（息）交易日:111/08/175.最後過戶日:111/08/186.停止過戶起始日期:111/08/197.停止過戶截止日期:111/08/238.除權（息）基準日:111/08/239.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:111/09/0813.其他應敘明事項:無。
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【公告】晶采本屆薪資報酬委員名單
日 期：2022年06月01日公司名稱：晶采(8049)主 旨：晶采本屆薪資報酬委員名單發言人：陳科宏說 明：1.發生變動日期:111/06/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:何和林欽淼劉玄達4.舊任者簡歷:何和/中原理工學院物理系學士/優積系統科技股份有限公司董事長林欽淼/政大經營管理碩士/中國信託產物保險股份有限公司董事長劉玄達/政大企研究所碩士/曜輝光電股份有限公司董事長5.新任者姓名:何和林欽淼劉玄達6.新任者簡歷:何和/中原理工學院物理系學士/優積系統科技股份有限公司董事長林欽淼/政大經營管理碩士/中國信託產物保險股份有限公司董事長劉玄達/政大企研究所碩士/曜輝光電股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新聘任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25 ~ 111/06/2410.新任生效日期:111/06/0111.其他應敘明事項:無
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【公告】晶采本屆推選之新任董事長
日 期：2022年06月01日公司名稱：晶采(8049)主 旨：晶采本屆推選之新任董事長發言人：陳科宏說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/012.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蘇漢傑4.舊任者簡歷:晶采光電科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:蘇漢傑6.新任者簡歷:晶采光電科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.新任生效日期:111/06/0110.其他應敘明事項:無
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【公告】晶采董事、監察人任期屆滿全面改選董事
日 期：2022年05月31日公司名稱：晶采(8049)主 旨：晶采董事、監察人任期屆滿全面改選董事發言人：陳科宏說 明：1.發生變動日期:111/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：蘇漢傑法人董事：誠鼎創業投資股份有限公司董事：錢正治董事：陳志湧董事：劉棟錚獨立董事：林欽淼獨立董事：何和監察人：吳金柱監察人：張明紹4.舊任者簡歷:董事：蘇漢傑/晶采光電科技股份有限公司 董事長法人董事：誠鼎創業投資股份有限公司董事：錢正治/劍揚股份有限公司 董事長董事：陳志湧/晶采光電科技股份有限公司 總經理董事：劉棟錚/晶采光電科技股份有限公司 業務副總獨立董事：林欽淼/中國信託產物保險(股)公司 董事長獨立董事：何和/優積系統科技(股)公司 董事長監察人：吳金柱/智勤會計師事務所 會計師監察人：張明紹/威勒士科技(股)公司 董事5.新任者職稱及姓名:董事：蘇漢傑法人董事：誠鼎創業投資股份有限公司董事：陳志湧董事：劉棟錚獨立董事：林欽淼獨立董事：何和獨立董事：劉玄達6
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【公告】晶采111年股東會重要決議事項
日 期：2022年05月31日公司名稱：晶采(8049)主 旨：晶采111年股東會重要決議事項發言人：陳科宏說 明：1.股東常會日期:111/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與作業辦法」案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。(5)通過作廢本公司「董事與監察人選舉辦法」案(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】監察人自然解任
日 期：2022年03月30日公司名稱：晶采(8049)主 旨：監察人自然解任發言人：陳科宏說 明：1.發生變動日期:111/03/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:監察人/王榮光4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:轉讓持股超過當選時持股數1/2，故自然解任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/2411.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:1/315.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司今年股東會將全面改選，將設置審計委員會取代監察人，故無補選監察人之需
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【公告】代大陸子公司配合當地政府防疫政策停工及復工事宜
日 期：2022年03月21日公司名稱：晶采(8049)主 旨：代大陸子公司配合當地政府防疫政策停工及復工事宜發言人：陳科宏說 明：1.事實發生日:111/03/182.公司名稱:棠裕電子(東莞)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%持有5.發生緣由:原配合當地政府防疫要求於3月16日下午起停工, 本公司已於3月18日起復工6.因應措施:公司將持續注意疫情發展, 配合當地政府防疫政策,採取應變措失,以確保員工安全與健康7.其他應敘明事項:截至目前為止對財務業務暫無影響
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【公告】召開111年股東會日期、召集事由、提名董事候選人等相關事宜(更正電子投票期間)
日 期：2022年03月16日公司名稱：晶采(8049)主 旨：召開111年股東會日期、召集事由、提名董事候選人等相關事宜(更正電子投票期間)發言人：陳科宏說 明：1.董事會決議日期:111/02/242.股東會召開日期:111/05/313.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告案(2)監察人年度決算表冊審查報告(3)110年度董監事酬勞及員工酬勞(4)從事大陸投資情形(5)修訂「董事會議事規則」案(6)增訂「誠信經營守則」案(7)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案(8)修訂「道德行為準則」案6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度決算表冊案(2)110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂「資金貸與作業辦法」案(4)修訂「背書保證作業程序」案(5)修訂「取得或處份資產處理程序」案(6)作廢「董事與監察人選舉辦法」案8.召集事由四、選舉事項:(1)董事改選案9.召集事
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【公告】董事會決議股利分派
日 期：2022年02月24日公司名稱：晶采(8049)主 旨：董事會決議股利分派發言人：陳科宏說 明：1. 董事會擬議日期：111/02/242. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：248,387,597(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】董事會決議召開111年股東會日期、召集事由、受理股東提案或提名董事候選人等相關事宜
日 期：2022年02月24日公司名稱：晶采(8049)主 旨：董事會決議召開111年股東會日期、召集事由、受理股東提案或提名董事候選人等相關事宜發言人：陳科宏說 明：1.董事會決議日期:111/02/242.股東會召開日期:111/05/313.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告案(2)監察人年度決算表冊審查報告(3)110年度董監事酬勞及員工酬勞(4)從事大陸投資情形(5)修訂「董事會議事規則」案(6)增訂「誠信經營守則」案(7)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案(8)修訂「道德行為準則」案5.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度決算表冊案(2)110年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂「資金貸與作業辦法」案(4)修訂「背書保證作業程序」案(5)修訂「取得或處份資產處理程序」案(6)作廢「董事與監察人選舉辦法」案7.召集事由四、選舉事項:(1)董事改選案(2)解除新任董事競業禁止之限制案8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無