Yahoo奇摩財經晶采
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收盤 | 2021/11/26 13:30 更新484
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晶采 個股公告
- 中央社
【公告】晶采110年股東會重要決議事項
日 期：2021年08月03日公司名稱：晶采(8049)主 旨：晶采110年股東會重要決議事項發言人：陳科宏說 明：1.股東常會日期:110/08/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過增訂本公司「董事選任程序」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】晶采董事會決議訂定除息基準日
日 期：2021年08月03日公司名稱：晶采(8049)主 旨：晶采董事會決議訂定除息基準日發言人：陳科宏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣195,161,683元(每股配發1.65元)4.除權（息）交易日:110/08/245.最後過戶日:110/08/256.停止過戶起始日期:110/08/267.停止過戶截止日期:110/08/308.除權（息）基準日:110/08/309.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:110/09/1613.其他應敘明事項:無。
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【公告】晶采經董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
日 期：2021年07月16日公司名稱：晶采(8049)主 旨：晶采經董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)發言人：陳科宏說 明：1.董事會決議日期:110/07/162.股東會召開日期:110/08/033.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段116號4樓5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/266.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:嗣後如因實際作業有變動或其他未盡事宜，除主管機關有特別規定外，授權董事長全權處理之。
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【公告】董事會決議股利分派
日 期：2021年02月26日公司名稱：晶采(8049)主 旨：董事會決議股利分派發言人：陳科宏說 明：1. 董事會擬議日期：110/02/262. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.65000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：195,161,683(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】董事會決議召開110年股東會日期、召集事由、受理股東提案等相關事宜
日 期：2021年02月26日公司名稱：晶采(8049)主 旨：董事會決議召開110年股東會日期、召集事由、受理股東提案等相關事宜發言人：陳科宏說 明：1.董事會決議日期:110/02/262.股東會召開日期:110/05/283.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓4.召集事由一、報告事項:(1)一百零九年度營業報告案(2)監察人年度決算表冊審查報告(3)109年度董監事酬勞及員工酬勞(4)從事大陸投資情形(5)增訂「道德行為準則」案5.召集事由二、承認事項:(1)承認一百零九年度決算表冊案(2)一百零九年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)增訂「董事選任程序」案(3)修訂「股東會議事規則」案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/03/3011.停止過戶截止日期:110/05/2812.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案，提案相關書面文件請於受理期限內以書面寄（送）達本公司（新北市汐止區新台五路一段116號4樓財務部）受理股東提案期間為110年03月22日至110年04月01日止。股東會電子投票日期自110年04月28日至110年05月25日止