榮群
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收盤 | 2025/03/18 13:30 更新116
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榮群 個股公告
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【公告】榮群董事會決議召開114年股東常會事宜
日 期：2025年03月13日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群董事會決議召開114年股東常會事宜發言人：黃鳳珠說 明：1.董事會決議日期:114/03/132.股東會召開日期:114/06/133.股東會召開地點:榮群電訊股份有限公司會議室(新竹科學園區工業東九路5號3樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告書。(2)審計委員會查核113年度各項表冊報告。(3)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派案。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度決算表冊案。(2)113年度盈餘分派議案。7.召集事由三、討論事項:公司章程修正案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1512.停止過戶截止日期:114/06/1313.其他應敘明事項:(1)最後過戶日：114/04/14(2)受理股東提案期間：自114/03/17日至114/03/27日止。(3)受理股東提案場所：新竹科學園區工業東九路5號3樓。
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【公告】榮群董事會議重要決議事項
日 期：2025年03月13日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群董事會議重要決議事項發言人：黃鳳珠說 明：1.事實發生日:114/03/132.公司名稱:榮群電訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次董事會重要決議事項如下：（1）通過本公司113年度內部控制制度聲明書。（2）通過本公司民國113年度財務報告及營業報告書。（3）通過本公司113年度盈餘分配案。（4）通過本公司內部稽核主管任免案。（5）通過114年股東常會召開時間、地點、事由、停止過戶期間、受理股東提案期間、場所等。(6) 通過本公司114年度營運計畫案(含營運策略及業務計畫)。(7) 通過修正本公司「公司章程」案。(8) 通過訂定本公司提名委員會組織規程案。(9) 通過委任提名委員會成員案。
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【公告】榮群董事會決議發放股利
日 期：2025年03月13日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群董事會決議發放股利發言人：黃鳳珠說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/132. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,269,082(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】榮群 2025年2月合併營收1314.3萬元 年增-54.15%
日期： 2025 年 03 月 06日上櫃公司：榮群(8034)單位：仟元 【公告】榮群 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月13,143去年同期28,666增減金額-15,523增減百分比-54.15本年累計17,226去年累計62,988增減金額-45,762增減百分比-72.65
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【公告】榮群113年第四季財務報告董事會預計召開日期
日 期：2025年03月03日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群113年第四季財務報告董事會預計召開日期發言人：黃鳳珠說 明：1.董事會召集通知日:114/03/032.董事會預計召開日期:114/03/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第四季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】榮群 2025年1月合併營收408.3萬元 年增-88.1%
日期： 2025 年 02 月 10日上櫃公司：榮群(8034)單位：仟元 【公告】榮群 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月4,083去年同期34,322增減金額-30,239增減百分比-88.1本年累計4,083去年累計34,322增減金額-30,239增減百分比-88.1
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【公告】榮群 2024年12月合併營收1.49億元 年增141.31%
日期： 2025 年 01 月 07日上櫃公司：榮群(8034)單位：仟元 【公告】榮群 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月148,647去年同期61,600增減金額87,047增減百分比141.31本年累計424,418去年累計675,604增減金額-251,186增減百分比-37.18
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【公告】榮群召開法人說明會之事宜
日 期：2024年12月12日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群召開法人說明會之事宜發言人：黃鳳珠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/12/201.召開法人說明會之日期：113/12/202.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：新竹科學園區工業東九路五號3樓(榮群電訊)4.法人說明會擇要訊息：本公司會中將就本公司已公開發佈之財務業務等相關訊息作說明5.其他應敘明事項：會議資料將於法人說明會後揭露於公開資訊觀測站及公司網站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】榮群 2024年11月合併營收4657.8萬元 年增-65.47%
日期： 2024 年 12 月 05日上櫃公司：榮群(8034)單位：仟元 【公告】榮群 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月46,578去年同期134,887增減金額-88,309增減百分比-65.47本年累計275,771去年累計614,004增減金額-338,233增減百分比-55.09
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【公告】榮群研發主管異動
日 期：2024年11月12日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群研發主管異動發言人：黃鳳珠說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:113/11/123.舊任者姓名、級職及簡歷:馮友群/本公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張益嘉/本公司協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/11/128.其他應敘明事項:無
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【公告】榮群113年第三季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年11月04日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃鳳珠說 明：1.董事會召集通知日:113/11/042.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】榮群減資換股基準日及換股作業計畫相關事宜
日 期：2024年08月19日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群減資換股基準日及換股作業計畫相關事宜發言人：黃鳳珠說 明：1.主管機關核准減資日期:113/08/012.辦理資本變更登記完成日期:113/08/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前：本公司實收資本額為新台幣628,737,250元，流通在外股數為62,873,725股，每股淨值為10.98元。(2)減資後：本公司實收資本額為新台幣565,863,530元，流通在外股數為56,586,353股，每股淨值為12.20元。4.預計換股作業計畫:一、本公司於民國113年6月6日股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款乙案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國113年8月1日證櫃監字第1130006662號函申報生效；茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」規定，訂定本作業計畫書。二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股62,873,725股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣628,737,250元。三、本次現金減資新台幣62
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【公告】榮群現金減資辦理資本變更登記完成
日 期：2024年08月14日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群現金減資辦理資本變更登記完成發言人：黃鳳珠說 明：1.主管機關核准減資日期:113/08/012.辦理資本變更登記完成日期:113/08/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前：本公司實收資本額為新台幣628,737,250元，流通在外股數為62,873,725股，每股淨值為10.98元。(2)減資後：本公司實收資本額為新台幣565,863,530元，流通在外股數為56,586,353股，每股淨值為12.20元。4.預計換股作業計畫:另行公告。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:56,586,353股6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:(1)本公司於113年08月14日接獲業經國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局113年08月13日經授竹商字第113002595
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【公告】榮群113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月05日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃鳳珠說 明：1.董事會召集通知日:113/08/052.董事會預計召開日期:113/08/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】榮群訂定減資基準日
日 期：2024年08月05日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群訂定減資基準日發言人：黃鳳珠說 明：1.董事會決議日期:NA2.減資基準日:113/08/073.減資換發股票作業計畫:俟呈奉主管機關核准減資變更登記後另行公告。4.換發股票基準日:NA5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.減資後新股權利義務:與原股份相同。8.新股預計上櫃日:NA9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:56,586,353股10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:NA12.其他應敘明事項:(1)本公司於民國113年6月6日股東常會決議通過現金減資案，減少資本新台幣62,873,720元，銷除已發行股份6,287,372股，減資比率約為10%。(2)本次減資將依減資換股基準日股東名簿記載之持有股份分別計算，每仟股約換發新股900股（即股東每仟股約減少100股），減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶前五日
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【公告】榮群113年股東常會全面改選董事（含獨立董事）
日 期：2024年06月06日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群113年股東常會全面改選董事（含獨立董事）發言人：黃鳳珠說 明：1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:王慶橖(2)董事:馮友群(3)董事:劉文豐(4)董事:億翰投資有限公司(5)獨立董事:曹震(6)獨立董事:劉智勇(7)獨立董事:鄺希慧(8)獨立董事:湯宇方4.舊任者簡歷:(1)董事:王慶橖/榮群電訊(股)公司董事長(2)董事:馮友群/榮群電訊(股)公司副總經理(3)董事:劉文豐/逢甲大學電機系特聘教授(4)董事:億翰投資有限公司(5)獨立董事:曹震/矽方科技(股)公司監察人(6)獨立董事:劉智勇/台灣電路板協會顧問(7)獨立董事:鄺希慧/証業會計事務所所長(8)獨立董事:湯宇方/矽方科技(股)公司董事長5.新任者職稱及姓名:(1)董事:王慶橖(2)董事:馮友群(3)董事:劉文豐(4)獨立董事:曹震(5)獨立董事:劉智勇(6)獨立董事:鄺希慧(7)獨立董事:湯宇方6.新任
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【公告】榮群113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月06日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群113年股東常會重要決議事項發言人：黃鳳珠說 明：1.股東常會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事七名(含獨立董事四名)(1)當選名單:董事/王慶橖(2)當選名單:董事/馮友群(3)當選名單:董事/劉文豐(4)當選名單:獨立董事/曹震(5)當選名單:獨立董事/劉智勇(6)當選名單:獨立董事/鄺希慧(7)當選名單:獨立董事/湯宇方6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理現金減資案(2)通過解除本公司新選任董事競業限制案7.其他應敘明事項:無
