榮群 個股公告

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  【公告】榮群113年第三季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年11月04日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃鳳珠說 明：1.董事會召集通知日:113/11/042.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】榮群減資換股基準日及換股作業計畫相關事宜

  日 期：2024年08月19日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群減資換股基準日及換股作業計畫相關事宜發言人：黃鳳珠說 明：1.主管機關核准減資日期:113/08/012.辦理資本變更登記完成日期:113/08/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前：本公司實收資本額為新台幣628,737,250元，流通在外股數為62,873,725股，每股淨值為10.98元。(2)減資後：本公司實收資本額為新台幣565,863,530元，流通在外股數為56,586,353股，每股淨值為12.20元。4.預計換股作業計畫:一、本公司於民國113年6月6日股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款乙案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國113年8月1日證櫃監字第1130006662號函申報生效；茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」規定，訂定本作業計畫書。二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股62,873,725股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣628,737,250元。三、本次現金減資新台幣62
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  【公告】榮群現金減資辦理資本變更登記完成

  日 期：2024年08月14日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群現金減資辦理資本變更登記完成發言人：黃鳳珠說 明：1.主管機關核准減資日期:113/08/012.辦理資本變更登記完成日期:113/08/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前：本公司實收資本額為新台幣628,737,250元，流通在外股數為62,873,725股，每股淨值為10.98元。(2)減資後：本公司實收資本額為新台幣565,863,530元，流通在外股數為56,586,353股，每股淨值為12.20元。4.預計換股作業計畫:另行公告。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:56,586,353股6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:(1)本公司於113年08月14日接獲業經國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局113年08月13日經授竹商字第113002595
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  【公告】榮群董事會議重要決議事項

  日 期：2024年08月13日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群董事會議重要決議事項發言人：黃鳳珠說 明：1.事實發生日:113/08/132.公司名稱:榮群電訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司民國113年第二季合併財務報告。(2)通過本公司遠期外匯預購/預售交易額度案。(3)通過對子公司榮璿系統股份有限公司進行背書保證。(4)通過本公司113年第三季銀行往來融資額度續約案。(5)通過子公司榮璿系統股份有限公司113年第三季銀行往來融資額度續約案。(6)通過委任薪資報酬委員會成員。
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  【公告】榮群 2024年7月合併營收4705.6萬元 年增21.68%

  日期： 2024 年 08 月 06日上櫃公司：榮群(8034)單位：仟元
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  【公告】榮群113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月05日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃鳳珠說 明：1.董事會召集通知日:113/08/052.董事會預計召開日期:113/08/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】榮群訂定減資基準日

  日 期：2024年08月05日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群訂定減資基準日發言人：黃鳳珠說 明：1.董事會決議日期:NA2.減資基準日:113/08/073.減資換發股票作業計畫:俟呈奉主管機關核准減資變更登記後另行公告。4.換發股票基準日:NA5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.減資後新股權利義務:與原股份相同。8.新股預計上櫃日:NA9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:56,586,353股10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:NA12.其他應敘明事項:(1)本公司於民國113年6月6日股東常會決議通過現金減資案，減少資本新台幣62,873,720元，銷除已發行股份6,287,372股，減資比率約為10%。(2)本次減資將依減資換股基準日股東名簿記載之持有股份分別計算，每仟股約換發新股900股（即股東每仟股約減少100股），減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶前五日
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  【公告】榮群 2024年6月合併營收1391.5萬元 年增2.78%

  日期： 2024 年 07 月 04日上櫃公司：榮群(8034)單位：仟元
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  【公告】榮群113年股東常會全面改選董事（含獨立董事）

  日 期：2024年06月06日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群113年股東常會全面改選董事（含獨立董事）發言人：黃鳳珠說 明：1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:王慶橖(2)董事:馮友群(3)董事:劉文豐(4)董事:億翰投資有限公司(5)獨立董事:曹震(6)獨立董事:劉智勇(7)獨立董事:鄺希慧(8)獨立董事:湯宇方4.舊任者簡歷:(1)董事:王慶橖/榮群電訊(股)公司董事長(2)董事:馮友群/榮群電訊(股)公司副總經理(3)董事:劉文豐/逢甲大學電機系特聘教授(4)董事:億翰投資有限公司(5)獨立董事:曹震/矽方科技(股)公司監察人(6)獨立董事:劉智勇/台灣電路板協會顧問(7)獨立董事:鄺希慧/証業會計事務所所長(8)獨立董事:湯宇方/矽方科技(股)公司董事長5.新任者職稱及姓名:(1)董事:王慶橖(2)董事:馮友群(3)董事:劉文豐(4)獨立董事:曹震(5)獨立董事:劉智勇(6)獨立董事:鄺希慧(7)獨立董事:湯宇方6.新任
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  【公告】榮群113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月06日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群113年股東常會重要決議事項發言人：黃鳳珠說 明：1.股東常會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事七名(含獨立董事四名)(1)當選名單:董事/王慶橖(2)當選名單:董事/馮友群(3)當選名單:董事/劉文豐(4)當選名單:獨立董事/曹震(5)當選名單:獨立董事/劉智勇(6)當選名單:獨立董事/鄺希慧(7)當選名單:獨立董事/湯宇方6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理現金減資案(2)通過解除本公司新選任董事競業限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】榮群辦理現金減資致債權人

  日 期：2024年06月06日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群辦理現金減資致債權人發言人：黃鳳珠說 明：1.事實發生日:113/06/062.公司名稱:榮群電訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司業經113年6月6日股東常會決議通過辦理現金減資。6.因應措施:(1)本公司為提升股東權益報酬率，業經民國113年6月6日股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款。(2)本次辦理現金減資新台幣62,873,720元，銷除股份6,287,372股，以本公司目前已發行股份總數為普通股62,873,725股計算，減資比率約10%，每股退還現金新台幣1元，發放至元為止，元以下捨去，減資後股本為新台幣565,863,530元，計56,586,353股，減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之；惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算之。(3)本案俟經股東會通過及呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日等相關作業事宜。(4)本公司債權人對於此次現金減資退還股款如有異議，請於公告
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  【公告】榮群董事會選任董事長

  日 期：2024年06月06日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群董事會選任董事長發言人：黃鳳珠說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王慶橖4.舊任者簡歷:榮群電訊股份有限公司董事長5.新任者姓名:王慶橖6.新任者簡歷:榮群電訊股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新選任9.新任生效日期:113/06/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】榮群113年股東常會通過解除新選任董事競業限制案

  日 期：2024年06月06日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群113年股東常會通過解除新選任董事競業限制案發言人：黃鳳珠說 明：1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:劉智勇(2)獨立董事:曹震(3)獨立董事:鄺希慧(4)獨立董事:湯宇方3.許可從事競業行為之項目:職 稱 姓 名 兼任其他公司之職務獨立董事 劉智勇 成功大學電機文教基金會理事獨立董事 劉智勇 台灣電路板協會顧問獨立董事 曹 震 矽方科技(股)公司監察人獨立董事 鄺希慧 証業會計事務所所長獨立董事 鄺希慧 大洋聯合會計師事務所審計專員獨立董事 鄺希慧 正向管理顧問(股)公司董事長獨立董事 湯宇方 矽方科技(股)公司董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權(含電子方式)三分之二以上之同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
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  【公告】榮群決議除息基準日及其相關事宜

  日 期：2024年06月06日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群決議除息基準日及其相關事宜發言人：黃鳳珠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利每股配發新台幣1.2元，總計新台幣75,448,470元4.除權（息）交易日:113/06/275.最後過戶日:113/06/306.停止過戶起始日期:113/07/017.停止過戶截止日期:113/07/058.除權（息）基準日:113/07/059.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/07/1913.其他應敘明事項:實務因最後過戶日113/6/30適逢星期例假日而提前至113/6/28。
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  【公告】榮群 2024年5月合併營收3111.5萬元 年增-77.63%

  日期： 2024 年 06 月 06日上櫃公司：榮群(8034)單位：仟元
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  【公告】榮群 2024年4月合併營收1232.4萬元 年增-3.86%

  日期： 2024 年 05 月 07日上櫃公司：榮群(8034)單位：仟元
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  【公告】榮群113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月02日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃鳳珠說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】榮群 2024年3月合併營收906.7萬元 年增-76.16%

  日期： 2024 年 04 月 08日上櫃公司：榮群(8034)單位：仟元
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  【公告】榮群董事會決議發放股利

  日 期：2024年03月08日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群董事會決議發放股利發言人：黃鳳珠說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,448,470(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】榮群董事會決議召開113年股東常會事宜

  日 期：2024年03月08日公司名稱：榮群(8034)主 旨：榮群董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：黃鳳珠說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:榮群電訊股份有限公司會議室(新竹科學園區工業東九路5號3樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)審計委員會查核112年度各項表冊報告。(3)本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:辦理現金減資案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事七名 (含獨立董事四名)。9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新選任董事競業限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:(1)最後過戶日：113/04/07(2)受理股東提案期間：自113/03/15日至113/03/25日止。