日 期:2024年08月14日公司名稱:綠茵(6846)主 旨:補正綠茵112年度股東會年報部分內容發言人:曾秋雪說 明:1.接獲本中心函請補正日:113/08/092.函請補正期限:113/08/143.補正內容:依櫃買中心指示補正本公司112年度股東會年報更正前頁次:第21、33頁至35頁、38頁至42頁、43頁至44部分資料更正後頁次:第21、33頁、36頁、37頁部分資料4.因應措施:資料補正後重新上傳本公司112年度股東會年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無
日 期:2024年08月01日公司名稱:綠茵(6846)主 旨:綠茵113年度第二季合併財務報告董事會召開日期發言人:曾秋雪說 明:1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度第二季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年07月08日公司名稱:綠茵(6846)主 旨:綠茵營業一處副總經理異動發言人:曾秋雪說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):營業一處 副總經理2.發生變動日期:113/07/083.舊任者姓名、級職及簡歷:陳彥任/營業一處 副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:徐榜奎/總經理兼任。5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:基於公司營運目標考量,陳彥任副總經理轉任大客戶之經營,承接專案任務,以符合組織未來發展需求。7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:依核決之派令追溯至113/07/01生效。
日 期:2024年05月27日公司名稱:綠茵(6846)主 旨:綠茵董事會選任董事長發言人:曾秋雪說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/272.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:吳嘉峰4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:吳嘉峰6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選,並選任董事長。9.新任生效日期:113/05/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
日 期:2024年05月27日公司名稱:綠茵(6846)主 旨:綠茵113年股東常會重要決議事項發言人:曾秋雪說 明:1.股東常會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表(含個體及合併)案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事。董事當選名單:吳嘉峰創穎投資股份有限公司代表人:徐榜奎創達投資股份有限公司代表人:黃彥欽林鴻昌獨立董事當選名單:王精文廖偉傑蕭兆欽6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過解除林鴻昌董事競業禁止之限制案。(二)通過解除本公司第六屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年05月10日公司名稱:綠茵(6846)主 旨:綠茵訂定除息基準日等相關事宜發言人:曾秋雪說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/102.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:每股新台幣3.49594809元,金額計新台幣93,914,800元。4.除權(息)交易日:113/05/275.最後過戶日:113/05/286.停止過戶起始日期:113/05/297.停止過戶截止日期:113/06/028.除權(息)基準日:113/06/029.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/06/1913.其他應敘明事項:(1)依據本公司113年03月04日董事會決議通過授權董事長訂定。(2)嗣後如因除息基準日流通在外股數發生變動,或因主管機關指示、客觀環境改變而有修正之必要時,授權董事長調整之。
日 期:2024年05月06日公司名稱:綠茵(6846)主 旨:綠茵113年度第一季合併財務報告董事會召開日期發言人:曾秋雪說 明:1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度第一季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年04月29日公司名稱:綠茵(6846)主 旨:更正綠茵112年度合併財務報告第49頁附註資訊發言人:曾秋雪說 明:1.事實發生日:113/04/292.公司名稱:綠茵生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:更正112年度合併財務報告第49頁:三三、部門資訊(三)地區別資訊。6.更正資訊項目/報表名稱:112年度合併財務報告7.更正前金額/內容/頁次:(1)第49頁:三三、部門資訊(三)地區別資訊來自外部客戶之收入--------------------112年度--------------------台灣 $385,446亞洲 412,234中國 2,750其他 81--------------------$800,511====================8.更正後金額/內容/頁次:(1)第49頁:三三、部門資訊(三)地區別資訊來自外部客戶之收入--------------------112年度--------------------台灣 $727,578亞洲 65,459中國 7,101其他 373
日 期:2024年04月03日公司名稱:綠茵(6846)主 旨:綠茵代理發言人異動發言人:曾秋雪說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人2.發生變動日期:113/04/033.舊任者姓名、級職及簡歷:徐榜奎/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊毅/本公司經管部經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:原代理發言人升任總經理,故進行職務調整。7.生效日期:113/04/038.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年03月06日公司名稱:綠茵(6846)主 旨:更正綠茵董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人:曾秋雪說 明:1.董事會決議日期:113/03/042.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:台中市台灣大道二段666號(長榮桂冠飯店桂冠I廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司與子公司『康普森生技股份有限公司』、『鋒揚生醫股份有限公司』合併案(2)112年度營業報告(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告(5)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表(含個體及合併)案(2)112年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選第五屆董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除林鴻昌董事競業禁止之限制案(2)解除本公司第六屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2
日 期:2024年03月04日公司名稱:綠茵(6846)主 旨:綠茵董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人:曾秋雪說 明:1.董事會決議日期:113/03/042.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:台中市台灣大道二段666號(長榮桂冠飯店桂冠I廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司與子公司『康普森生技股份有限公司』、『鋒揚生醫股份有限公司』合併案(2)112年度營業報告(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告(5)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表(含個體及合併)案(2)112年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司全面改選第五屆董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除經理人兼任子公司經理人競業禁止案(2)解除林鴻昌董事競業禁止之限制案(3)解除本公司第六屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無
日 期:2024年03月04日公司名稱:綠茵(6846)主 旨:綠茵董事會通過台中市潭子聚興產業園區建置新廠房案發言人:曾秋雪說 明:1.董事會或股東會決議日期:113/03/042.投資計畫內容:台中市潭子聚興產業園區建置新廠房。3.預計投資金額:總預算共計新台幣850,000仟元,相關之建置程序擬授權董事長全權處理之。4.預計投資日期:建廠啟動時程考量市場變化或其他因素影響,授權董事長依照實際營運需求全權處理之。5.資金來源:自有資金及向金融機構融資借款。6.具體目的:a.因應公司中長期發展、快速滿足客戶需求b.集中管理提昇營運效率c.因應ESG永續發展趨勢7.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年03月04日公司名稱:綠茵(6846)主 旨:綠茵董事會決議發放112年度股利分配發言人:曾秋雪說 明:1. 董事會決議日期:113/03/042. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.49594809(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):93,914,800(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動而影響流通在外股數,致股東配息率發生變動而須修正時,亦授權董事長全權處理調整之。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年03月04日公司名稱:綠茵(6846)主 旨:綠茵員工認股權憑證113年第一季轉換發行新股暨增資基準日發言人:曾秋雪說 明:1.董事會決議日期:113/03/042.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否。4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):不適用。5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新台幣10元。8.發行價格:認購價格為每股新台幣13.3元。9.員工認購股數或配發金額:31,100股。10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。13.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。14.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。15.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國113年03月04日,並依法令規定辦理相關