綠茵 個股公告

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  【公告】綠茵 2024年3月合併營收8310.1萬元 年增1.06%

  日期： 2024 年 04 月 08日上櫃公司：綠茵(6846)單位：仟元
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  【公告】綠茵代理發言人異動

  日 期：2024年04月03日公司名稱：綠茵(6846)主 旨：綠茵代理發言人異動發言人：曾秋雪說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:113/04/033.舊任者姓名、級職及簡歷:徐榜奎/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊毅/本公司經管部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:原代理發言人升任總經理，故進行職務調整。7.生效日期:113/04/038.其他應敘明事項:無。
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  【公告】綠茵 2024年2月合併營收5861.7萬元 年增0.94%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：綠茵(6846)單位：仟元
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  【公告】更正綠茵董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月06日公司名稱：綠茵(6846)主 旨：更正綠茵董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：曾秋雪說 明：1.董事會決議日期:113/03/042.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:台中市台灣大道二段666號(長榮桂冠飯店桂冠I廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司與子公司『康普森生技股份有限公司』、『鋒揚生醫股份有限公司』合併案(2)112年度營業報告(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告(5)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表(含個體及合併)案(2)112年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選第五屆董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除林鴻昌董事競業禁止之限制案(2)解除本公司第六屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2
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  【公告】綠茵董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月04日公司名稱：綠茵(6846)主 旨：綠茵董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：曾秋雪說 明：1.董事會決議日期:113/03/042.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:台中市台灣大道二段666號(長榮桂冠飯店桂冠I廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司與子公司『康普森生技股份有限公司』、『鋒揚生醫股份有限公司』合併案(2)112年度營業報告(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告(5)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表(含個體及合併)案(2)112年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司全面改選第五屆董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除經理人兼任子公司經理人競業禁止案(2)解除林鴻昌董事競業禁止之限制案(3)解除本公司第六屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無
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  【公告】綠茵董事會通過台中市潭子聚興產業園區建置新廠房案

  日 期：2024年03月04日公司名稱：綠茵(6846)主 旨：綠茵董事會通過台中市潭子聚興產業園區建置新廠房案發言人：曾秋雪說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/03/042.投資計畫內容:台中市潭子聚興產業園區建置新廠房。3.預計投資金額:總預算共計新台幣850,000仟元，相關之建置程序擬授權董事長全權處理之。4.預計投資日期:建廠啟動時程考量市場變化或其他因素影響，授權董事長依照實際營運需求全權處理之。5.資金來源:自有資金及向金融機構融資借款。6.具體目的:a.因應公司中長期發展、快速滿足客戶需求b.集中管理提昇營運效率c.因應ESG永續發展趨勢7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】綠茵董事會決議發放112年度股利分配

  日 期：2024年03月04日公司名稱：綠茵(6846)主 旨：綠茵董事會決議發放112年度股利分配發言人：曾秋雪說 明：1. 董事會決議日期：113/03/042. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.49594809(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：93,914,800(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：嗣後如因本公司股本變動而影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，亦授權董事長全權處理調整之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】綠茵員工認股權憑證113年第一季轉換發行新股暨增資基準日

  日 期：2024年03月04日公司名稱：綠茵(6846)主 旨：綠茵員工認股權憑證113年第一季轉換發行新股暨增資基準日發言人：曾秋雪說 明：1.董事會決議日期:113/03/042.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):不適用。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新台幣10元。8.發行價格:認購價格為每股新台幣13.3元。9.員工認購股數或配發金額:31,100股。10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。13.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。14.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。15.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國113年03月04日，並依法令規定辦理相關
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  【公告】綠茵董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案

  日 期：2024年03月04日公司名稱：綠茵(6846)主 旨：綠茵董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案發言人：曾秋雪說 明：1.事實發生日:113/03/042.公司名稱:綠茵生技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司董事會113年03月04日決議通過發放112年度員工酬勞新台幣13,059,998元及董事酬勞新台幣0元，全數將以現金方式發放。(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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  【公告】綠茵董事會通過與子公司『康普森生技股份有限公司』、『鋒揚生醫股份有限公司』合併案

  日 期：2024年03月04日公司名稱：綠茵(6846)主 旨：綠茵董事會通過與子公司『康普森生技股份有限公司』、『鋒揚生醫股份有限公司』合併案發言人：曾秋雪說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:113/3/43.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:綠茵生技股份有限公司為存續公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):康普森生技股份有限公司為消滅公司鋒揚生醫股份有限公司為消滅公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:康普森生技股份有限公司及鋒揚生醫股份有限公司皆為本公司持股100%之子公司，為配合集團資源整合及提升營運效益，擬依企業併購法第19條規定進行簡易合併，不影響股東權益。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:集團資源整合及提升營運效益。8.併購後預計產生之效益:節省管理費用成本及提升營運效益。9.併購對每股淨值
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  【公告】綠茵 2024年1月合併營收8444.3萬元 年增71.38%

  日期： 2024 年 02 月 15日上櫃公司：綠茵(6846)單位：仟元
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  【公告】綠茵 2023年12月合併營收8346.6萬元 年增17%

  日期： 2024 年 01 月 08日上櫃公司：綠茵(6846)單位：仟元
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  【公告】綠茵董事會通過副總經理委任案

  日 期：2023年12月20日公司名稱：綠茵(6846)主 旨：綠茵董事會通過副總經理委任案發言人：曾秋雪說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營業一處 副總經理2.發生變動日期:112/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳彥任/營業一處 協理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:因應公司營運需求。7.生效日期:113/1/18.其他應敘明事項:無。
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  【公告】綠茵 2023年11月合併營收8192.3萬元 年增21.72%

  日期： 2023 年 12 月 08日上櫃公司：綠茵(6846)單位：仟元
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  【公告】綠茵代子公司康普森生技股份有限公司擬取得土地使用權案

  日 期：2023年11月10日公司名稱：綠茵(6846)主 旨：代子公司康普森生技股份有限公司擬取得土地使用權案發言人：曾秋雪說 明：1.事實發生日:112/11/102.公司名稱:康普森生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100.00%5.發生緣由:(1)取得之具體目的:供營運使用。(2)標的物之名稱及性質:臺中市潭子區田興段33、35地號之土地使用權(3)交易數量:6,823.36平方公尺，折合2,064.06坪(4)交易總金額:土地使用權之價金及權利金約新台幣8,300萬(5)交易相對人:台灣糖業股份有限公司，為非關係人。(6)付款條件:依買賣合約付款條件時程給付。(7)交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依市場行議價後，經董事會決議通過。(8)取得專家意見:不動產估價師之鑑價報告(9)董事會通過日期:112/11/106.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):預計投入之交易金額達本公司實收資本額
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  【公告】綠茵董事會通過總經理異動追認案

  日 期：2023年11月10日公司名稱：綠茵(6846)主 旨：綠茵董事會通過總經理異動追認案發言人：曾秋雪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:吳嘉峰4.舊任者簡歷:董事長兼總經理5.新任者姓名:徐榜奎6.新任者簡歷:研發處副總7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:因應公司營運需求9.新任生效日期:112/11/1010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於112/10/17發布重大訊息公告總經理異動。(2)本公司於112/11/10經董事會決議通過總經理異動追認案。
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  【公告】綠茵董事會通過營運副總裁追認案

  日 期：2023年11月10日公司名稱：綠茵(6846)主 旨：綠茵董事會通過營運副總裁追認案發言人：曾秋雪說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運副總裁2.發生變動日期:112/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:黃彥欽/營業一處 副總。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:因應公司營運需求。7.生效日期:112/11/108.其他應敘明事項:(1)本公司於112/10/17發布重大訊息公告營運副總裁新任。(2)本公司於112/11/10經董事會決議通過營運副總裁追認案。
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  【公告】綠茵 2023年10月合併營收5514.2萬元 年增-13.5%

  日期： 2023 年 11 月 08日上櫃公司：綠茵(6846)單位：仟元
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  【公告】綠茵總經理異動

  日 期：2023年10月17日公司名稱：綠茵(6846)主 旨：綠茵總經理異動發言人：曾秋雪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:吳嘉峰4.舊任者簡歷:董事長兼總經理5.新任者姓名:徐榜奎6.新任者簡歷:研發處副總7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:因應公司營運需求。9.新任生效日期:112/10/1710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):將提最近一次董事會追認，待董事會決議後依相關規定公告。
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  【公告】綠茵營運副總裁新任案

  日 期：2023年10月17日公司名稱：綠茵(6846)主 旨：綠茵營運副總裁新任案發言人：曾秋雪說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運副總裁2.發生變動日期:112/10/173.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:黃彥欽/營業一處 副總。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:因應公司營運需求。7.生效日期:112/10/178.其他應敘明事項:將提最近一次董事會追認，待董事會決議後依相關規定公告。