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東研信超
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收盤 | 2024/04/26 13:22 更新18
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東研信超 個股公告
- 中央社財經
【公告】東研信超董事會重大決議事項
日 期：2024年03月25日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超董事會重大決議事項發言人：張馨予說 明：1.事實發生日:113/03/252.公司名稱:東研信超股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下(1)通過簽證會計師之獨立性及適任性評估暨113年度會計師簽證公費案(2)通過調整現金增資暫訂價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】東研信超董事會決議盈餘不分派暨資本公積轉增資配股
日 期：2024年02月27日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超董事會決議盈餘不分派暨資本公積轉增資配股發言人：張馨予說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000(8)股東配股總股數(股)：2,527,8005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】東研信超董事會決議資本公積轉增資發行新股
日 期：2024年02月27日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超董事會決議資本公積轉增資發行新股發言人：張馨予說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.增資資金來源:資本公積3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額新台幣25,278,000元，股數2,527,800股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按增資配股基準日股東名簿所載之股東持有股數，暫定每仟股無償配發100股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構提出申請辦理拼湊事宜，逾期未拼湊或拼湊仍不足一股之畸零股，按面額折發現金(抵繳集保劃撥暨無實體登錄等費用)，計算至元
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【公告】東研信超董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年02月27日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：張馨予說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)資本公積轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司第十四屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:(1)受理股東提案及
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【公告】東研信超董事會決議通過112年度不分配員工及董事酬勞
日 期：2024年02月27日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超董事會決議通過112年度不分配員工及董事酬勞發言人：張馨予說 明：1.事實發生日:113/02/272.公司名稱:東研信超股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年2月27日董事會決議通過，因112年度為虧損故不分配員工酬勞及董事酬勞
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【公告】東研信超向非關係人取得使用權資產
日 期：2023年12月26日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超向非關係人取得使用權資產發言人：張馨予說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市龜山區樂捷段24、25地號之地上三層建物之不動產使用權資產2.事實發生日:112/12/26~112/12/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:建物租賃面積約477坪(實際坪數待取得建物使用執照確認)每單位價格:每月租金新台幣649,832元~870,837元(含稅)交易總金額：使用權資產金額新台幣134,611,987元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:頂技工業有限公司與公司之關係:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或
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【公告】東研信超董事會決議簽署桃園龜山廠房租賃意向書
日 期：2023年11月08日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超董事會決議簽署桃園龜山廠房租賃意向書發言人：張馨予說 明：1.事實發生日:112/11/082.契約或承諾相對人:頂技工業有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:不適用。5.主要內容（解除者不適用）:桃園龜山廠房租賃。6.限制條款（解除者不適用）:無。7.承諾事項（解除者不適用）:無。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:租賃物將於本意向書簽訂後由頂技工業有限公司出資興建。9.對公司財務、業務之影響:有助於未來營運與業務之拓展。10.具體目的:拓展公司營運腹地11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):授權董事長與頂技工業有限公司進行相關洽談及簽訂「租賃意向書」事宜，並依「取得或處分資產處理程序」規定辦理，委任不動產估價師出具使用權資產之估價報告，待估價報告完成後於下一次董事會提出討論。
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【公告】東研信超董事會決議增資子公司電測認證股份有限公司
日 期：2023年11月08日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超董事會決議增資子公司電測認證股份有限公司發言人：張馨予說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:電測認證股份有限公司普通股2.事實發生日:112/11/8~112/11/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：5,000仟股(2)每單位價格：每股面額新台幣10元(3)交易總金額：新台幣50,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：電測認證股份有限公司(2)與公司之關係：本公司100%投資之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本
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【公告】東研信超董事會決議增資子公司東莞信寶電子產品檢測有限公司
日 期：2023年11月08日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超董事會決議增資子公司東莞信寶電子產品檢測有限公司發言人：張馨予說 明：1.事實發生日:自民國112/11/8至民國112/11/82.本次新增（減少）投資方式:本公司直接投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量、每單位價:子公司為有限公司，不適用(2)交易總金額：港幣1,000萬元(約新台幣41,260仟元)4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞信寶電子產品檢測有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:港幣2,000萬元(人民幣16,212仟元)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:港幣1,000萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子產品檢測服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:新台幣333,377仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:稅後淨利新台幣67,737仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金2,577,608元(新台幣83,179仟元)12.交易相對人及
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【公告】東研信超股東常會增選董事及獨立董事
日 期：2023年06月19日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超股東常會增選董事及獨立董事發言人：張馨予說 明：1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:董事:邱致清獨立董事:張凱翔6.新任者簡歷:董事:邱致清/東研信超股份有限公司台灣經營事業處副總經理獨立董事:張凱翔/安信商務法律事務所律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選董事暨獨立董事9.新任者選任時持股數:董事:邱致清 40,000股獨立董事:張凱翔 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/18 ~ 113/06/1711.新任生效日期:112/06/1912.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主
