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天二科技
27.701.05(3.65%)
開盤 | 2024/05/09 10:48 更新558
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連4漲→跌 (1.37%)
天二科技 個股公告
- 中央社財經
【公告】天二科技董事會決議辦理現金增資私募普通股案
日 期：2024年05月07日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技董事會決議辦理現金增資私募普通股案發言人：黃弘傑說 明：1.董事會決議日期:113/05/072.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及相關函令之規定之特定人為限。(2)本公司目前尚無已洽定之特定人，惟特定人之選擇以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。(3)洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。4.私募股數或張數:發行總股數以普通股貳仟萬股範圍內。5.得私募額度:在貳仟萬股額度內，擬於股東會決議日起一年內一次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價.b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)私募價格之訂定將依據主管機關法令，
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【公告】天二科技董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案)
日 期：2024年05月07日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案)發言人：黃弘傑說 明：1.董事會決議日期:113/05/072.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:高雄市前鎮區南四路3號(本公司二樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告書。(2).112年度審計委員會審查報告書。(3).112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1).112年度營業報告書、個體及合併財務報表案。(2).112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1).修正本公司「公司章程」案。(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3).擬辦理現金增資私募普通股案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行業之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/24
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【公告】天二科技113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月29日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃弘傑說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】天二科技董事會決議召開民國113年股東常會
日 期：2024年03月12日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技董事會決議召開民國113年股東常會發言人：黃弘傑說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:高雄市前鎮區南四路3號(本公司二樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告書。(2).112年度審計委員會審查報告書。(3).112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1).112年度營業報告書、個體及合併財務報表案。(2).112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1).修正本公司「公司章程」案。(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事暨提名審核董事候選人案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行業之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:(1).受理股東提
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【公告】天二科技董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月12日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技董事會決議不分派股利發言人：黃弘傑說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】天二科技管理部副總經理晉升案
日 期：2023年12月25日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技管理部副總經理晉升案發言人：黃弘傑說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長暨發言人兼為公司治理主管2.發生變動日期:112/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:黃弘傑/財會部協理暨財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:黃弘傑/管理部副總經理暨財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:晉升7.生效日期:113/01/018.其他應敘明事項:無。
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【公告】天二科技業務部副總經理晉升案
日 期：2023年12月25日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技業務部副總經理晉升案發言人：黃弘傑說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:業務部協理暨策略長2.發生變動日期:112/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:郭書維/業務部協理暨策略長4.新任者姓名、級職及簡歷:郭書維/業務部副總經理暨策略長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:晉升7.生效日期:113/01/018.其他應敘明事項:無。
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【公告】天二科技董事會通過設置資訊安全長
日 期：2023年11月07日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技董事會通過設置資訊安全長發言人：黃弘傑說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:112/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:歐春福/本公司執行副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/078.其他應敘明事項:無
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【公告】天二科技受邀參加台新證券舉辦之聯合法人說明會
日 期：2023年08月10日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技受邀參加台新證券舉辦之聯合法人說明會發言人：黃弘傑說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/161.召開法人說明會之日期：112/08/162.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：大眾財經大樓(地址：高雄市前鎮區中山二路2號九樓之一)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證舉辦之聯合法人說明會，說明本公司之營運概況及未來展望。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。