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美達科技
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收盤 | 2024/11/14 13:30 更新12
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美達科技 個股公告
- 中央社財經
【公告】美達科技董事會重要決議事項
日 期：2024年11月08日公司名稱：美達科技(6735)主 旨：美達科技董事會重要決議事項發言人：王羿人說 明：1.事實發生日:113/11/082.公司名稱:美達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113/11/08董事會重要決議事項(1)通過本公司113年第3季財務報表及營業報告書案。(2)通過本公司114年度營運計畫案。(3)通過本公司截至113年9月底之應收帳款逾期三個月以上之帳款非屬資金貸與性質案。(4)通過本公司擬辦理金融機構融資額度續約案。(5)通過本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」之修訂案。(6)通過訂定114年度稽核計畫案。(7)通過本公司「內部控制制度」修訂案。(8)通過本公司「股東會議事規則」之修訂案。(9)通過本公司「董事會議事規則」之修訂案。(10)通過本公司「審計委員會組織規程」之修訂案。(11)通過本公司「公司治理實務守則」之修訂案。(12)通過第3屆第6次薪資報酬委員會決議事項案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息
- 中央社財經
【公告】美達科技113年第3季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月30日公司名稱：美達科技(6735)主 旨：美達科技113年第3季合併財務報告董事會召開日期發言人：王羿人說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
- 中央社財經
【公告】美達科技法人董事代表人異動
日 期：2024年08月22日公司名稱：美達科技(6735)主 旨：美達科技法人董事代表人異動發言人：王羿人說 明：1.發生變動日期:113/08/212.法人名稱:雄維投資股份有限公司3.舊任者姓名:劉明雄4.舊任者簡歷:技嘉科技股份有限公司資深副總裁5.新任者姓名:尚待改派6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:辭世8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19至115/6/189.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:無
- 中央社財經
【公告】補正美達科技112年度股東會年報部分內容
日 期：2024年08月08日公司名稱：美達科技(6735)主 旨：補正美達科技112年度股東會年報部分內容發言人：王羿人說 明：1.接獲本中心函請補正日:113/08/062.函請補正期限:113/08/083.補正內容:依櫃買中心指示補正本公司112年度股東會年報新增附表二之二之三揭露氣候相關資訊更正第15、35、42頁部分內容4.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站5.其他應敘明事項:無
- 中央社財經
【公告】美達科技研發主管之任用案
日 期：2024年08月06日公司名稱：美達科技(6735)主 旨：美達科技研發主管之任用案發言人：王羿人說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:113/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)鄭勝裕/本公司研發一部經理(2)陳正忠/本公司研發二部經理(3)王櫟/本公司研發三部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/08/068.其他應敘明事項:113/08/06董事會決議通過。
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【公告】美達科技113年第2季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月29日公司名稱：美達科技(6735)主 旨：美達科技113年第2季合併財務報告董事會召開日期發言人：王羿人說 明：1.董事會召集通知日:113/07/292.董事會預計召開日期:113/08/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】美達科技董事長決議除權息基準日相關事宜(更正最後過戶日誤植)
日 期：2024年06月27日公司名稱：美達科技(6735)主 旨：美達科技董事長決議除權息基準日相關事宜(更正最後過戶日誤植)發言人：王羿人說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣12,566,610元，每股配發新台幣0.3元。(2)資本公積轉增資配股新台幣20,944,350元，每仟股無償配發50股。4.除權（息）交易日:113/07/115.最後過戶日:113/07/126.停止過戶起始日期:113/07/137.停止過戶截止日期:113/07/178.除權（息）基準日:113/07/179.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/1513.其他應敘明事項:本次增資發行新股業經金融監督管理委員會113年06月19日申報生效在案。
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【公告】美達科技董事長決議除權息基準日相關事宜
日 期：2024年06月26日公司名稱：美達科技(6735)主 旨：美達科技董事長決議除權息基準日相關事宜發言人：王羿人說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣12,566,610元，每股配發新台幣0.3元。(2)資本公積轉增資配股新台幣20,944,350元，每仟股無償配發50股。4.除權（息）交易日:113/07/115.最後過戶日:113/07/176.停止過戶起始日期:113/07/137.停止過戶截止日期:113/07/178.除權（息）基準日:113/07/179.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/1513.其他應敘明事項:本次增資發行新股業經金融監督管理委員會113年06月19日申報生效在案。
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【公告】美達科技112年度財務分析資料之財務比率(更正利息保障倍數、存貨周轉率(次)、平均銷貨日數)
日 期：2024年06月12日公司名稱：美達科技(6735)主 旨：美達科技112年度財務分析資料之財務比率(更正利息保障倍數、存貨周轉率(次)、平均銷貨日數)發言人：王羿人說 明：1.事實發生日:113/06/122.公司名稱:美達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年度財務分析資料之「利息保障倍數、存貨周轉率(次)、平均銷貨日數」部分數字誤植。6.更正資訊項目/報表名稱:本公司112年度財務分析資料之「利息保障倍數、存貨周轉率(次)、平均銷貨日數」。7.更正前金額/內容/頁次:112年度財務分析資料：利息保障倍數(%)：86.32%存貨周轉率(次)：986.49平均銷貨日數：0.368.更正後金額/內容/頁次:112年度財務分析資料：利息保障倍數(%)：85.34%存貨周轉率(次)：0.37平均銷貨日數：986.489.因應措施:更正後上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無
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【公告】美達科技董事會授權董事長訂定除權息暨增資基準日及相關事宜
日 期：2024年06月06日公司名稱：美達科技(6735)主 旨：美達科技董事會授權董事長訂定除權息暨增資基準日及相關事宜發言人：王羿人說 明：1.事實發生日: 113/06/062.公司名稱:美達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司112年度資本公積轉增資發行新股，並授權董事會訂定除權暨增資基準日案，業經113年6月6日股東常會通過在案。(2)本次資本公積轉增資發行新股，經董事會授權董事長俟資本公積轉增資發行新股案呈奉主管機關核准後，另訂定現金股利之除息基準日及除權暨增資基準日相關事宜，並全權處理配息及配股率必要性之調整。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】美達科技113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月06日公司名稱：美達科技(6735)主 旨：美達科技113年股東常會重要決議事項發言人：王羿人說 明：1.股東常會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書及決算財務表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過資本公積轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】美達科技113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月29日公司名稱：美達科技(6735)主 旨：美達科技113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：王羿人說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】美達科技董事會決議股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：美達科技(6735)主 旨：美達科技董事會決議股利分派發言人：王羿人說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,566,610(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.50000000(8)股東配股總股數(股)：2,094,4355. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】美達科技董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：美達科技(6735)主 旨：美達科技董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：王羿人說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B24.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告書。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及決算財務表冊。(2)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)資本公積轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:無(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案及董事候選人提名。受理期間：民國113年3月31日起至113年4月10日