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收盤 | 2023/09/22 14:30 更新37
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東捷資訊 個股公告
- 中央社財經
【公告】東捷資訊法人董事改派代表人
日 期：2023年08月09日公司名稱：東捷資訊(6697)主 旨：東捷資訊法人董事改派代表人發言人：洪龍珠說 明：1.發生變動日期:112/08/092.法人名稱:東元電機股份有限公司3.舊任者姓名:陳國民4.舊任者簡歷:東捷資訊服務股份有限公司法人董事代表人5.新任者姓名:彭繼曾6.新任者簡歷:台灣宅配通股份有限公司總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30至113/07/299.新任生效日期:112/08/0910.其他應敘明事項:無
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【公告】東捷資訊受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年06月08日公司名稱：東捷資訊(6697)主 旨：東捷資訊受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會發言人：洪龍珠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/06/091.召開法人說明會之日期：112/06/092.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司2023年第1季財務及業務相關資訊5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】東捷資訊112年股東會決議解除現行董事之競業限制案
日 期：2023年05月29日公司名稱：東捷資訊(6697)主 旨：東捷資訊112年股東會決議解除現行董事之競業限制案發言人：洪龍珠說 明：1.股東會決議日:112/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林一平/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:於擔任本屆董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決後，贊成權數19,830,319權，占出席股東表決權數99.88%，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】東捷資訊112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月29日公司名稱：東捷資訊(6697)主 旨：東捷資訊112年股東常會重要決議事項發言人：洪龍珠說 明：1.股東常會日期:112/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過擬解除現行董事之競業限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】東捷資訊有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。
日 期：2023年05月24日公司名稱：東捷資訊(6697)主 旨：東捷資訊有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。發言人：洪龍珠說 明：1.事實發生日:112/05/242.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期(112年4月) (111年4月) 增減%------------- ------------ ----------營業收入(百萬元) 90 83 8%稅前淨利 (百萬元) 8 6 33%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 7 5 40%每股盈餘(元) 0.25 0.19 30%(2)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期(112年3月 (111年3月 增減%至112年4月) 至111年4月)------------- ------------ ----------營業收入(百萬元) 166 175 -5%稅前淨利 (百萬元) 13 12 8%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 11 9 22%每股盈餘(元) 0.40 0.37 9%(3)單季最近一季 去年同期 與
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【公告】東捷資訊112年除息基準日
日 期：2023年03月09日公司名稱：東捷資訊(6697)主 旨：東捷資訊112年除息基準日發言人：洪龍珠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣43,717,383元，每股配發新台幣1.60元。4.除權（息）交易日:112/03/295.最後過戶日:112/03/306.停止過戶起始日期:112/03/317.停止過戶截止日期:112/04/048.除權（息）基準日:112/04/049.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/04/2513.其他應敘明事項:無。
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【公告】董事會決議股利分派
日 期：2023年03月09日公司名稱：東捷資訊(6697)主 旨：董事會決議股利分派發言人：洪龍珠說 明：1. 董事會決議日期：112/03/092. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,717,383(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】東捷資訊董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月09日公司名稱：東捷資訊(6697)主 旨：東捷資訊董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：洪龍珠說 明：1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/05/293.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(南港軟體園區會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)111年度審計委員會查核報告(3)111年度員工及董事酬勞分派報告(4)111年度盈餘分派現金股利發放情形報告(5)修正「公司治理實務守則」部分條文(6)修正「企業永續發展實務守則」部分條文6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」部分條文案(2)擬解除現行董事之競業限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/3112.停止過戶截止日期:112/05/2913.其他應敘明事項:無
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【公告】東捷資訊受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2022年11月14日公司名稱：東捷資訊(6697)主 旨：東捷資訊受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會發言人：洪龍珠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/151.召開法人說明會之日期：111/11/152.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司2022年第3季財務及業務相關資訊5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
