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東捷資訊
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收盤 | 2024/07/26 14:30 更新10
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東捷資訊 個股公告
- 中央社財經
【公告】東捷資訊受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2024年06月06日公司名稱：東捷資訊(6697)主 旨：東捷資訊受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會發言人：洪龍珠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/071.召開法人說明會之日期：113/06/072.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司2024年第1季財務及業務相關資訊5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
- 中央社財經
【公告】東捷資訊董事會新選任董事長
日 期：2024年05月30日公司名稱：東捷資訊(6697)主 旨：東捷資訊董事會新選任董事長發言人：洪龍珠說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:高尚偉4.舊任者簡歷:東捷資訊服務(股)公司 董事長5.新任者姓名:高尚偉6.新任者簡歷:東捷資訊服務(股)公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:原任期屆滿，由新任第13屆董事選出。9.新任生效日期:113/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】東捷資訊法人董事改派代表人
日 期：2024年05月30日公司名稱：東捷資訊(6697)主 旨：東捷資訊法人董事改派代表人發言人：洪龍珠說 明：1.發生變動日期:113/05/302.法人名稱:東元電機股份有限公司3.舊任者姓名:許周禮4.舊任者簡歷:東捷資訊服務股份有限公司法人董事代表人5.新任者姓名:劉安炳6.新任者簡歷:東元電機股份有限公司 管理會計處處長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/30至116/05/299.新任生效日期:113/05/3010.其他應敘明事項:無
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【公告】東捷資訊113年股東會選任第13屆董事
日 期：2024年05月30日公司名稱：東捷資訊(6697)主 旨：東捷資訊113年股東會選任第13屆董事發言人：洪龍珠說 明：1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事6席：(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝(3)東元電機(股)公司代表人：劉安炳(4)東元電機(股)公司代表人：彭?曾(5)研華投資(股)公司代表人：林世彰(6)詹文男獨立董事3席：(1)林一平(2)陳正綱(3)張瑞當4.舊任者簡歷:董事6席：(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉 /東捷資訊服務(股)公司 董事長(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝 /東元電機(股)公司 董事長(3)東元電機(股)公司代表人：劉安炳 /東元電機(股)公司 處長(4)東元電機(股)公司代表人：彭?曾 /東元電機(股)公司空調暨智慧生活事業群總經理(5)研華投資(股)公司代表人：林世彰 /研華(股)公司 協理(6)詹文男 /新鼎系統(股)公司 獨立董事獨立董事3
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【公告】東捷資訊113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月30日公司名稱：東捷資訊(6697)主 旨：東捷資訊113年股東常會重要決議事項發言人：洪龍珠說 明：1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:第13屆董事改選案，當選名單：董事6席：(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝(3)東元電機(股)公司代表人：彭?曾(4)東元電機(股)公司代表人：許周禮(5)詹文男(6)李紹唐獨立董事3席：(1)林宛瑩(2)范錚強(3)陳宏杰6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】東捷資訊董事會決議股利分派
日 期：2024年02月21日公司名稱：東捷資訊(6697)主 旨：董事會決議股利分派發言人：洪龍珠說 明：1. 董事會決議日期：113/02/212. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,111,401(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】東捷資訊受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年11月08日公司名稱：東捷資訊(6697)主 旨：東捷資訊受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會發言人：洪龍珠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/091.召開法人說明會之日期：112/11/092.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司2023年第3季財務及業務相關資訊5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
