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收盤 | 2023/01/30 12:38 更新7
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鑫創電子 個股公告
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【公告】鑫創電子法人董事改派代表人
日 期：2022年08月18日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子法人董事改派代表人發言人：張甄珍說 明：1.發生變動日期:111/08/182.法人名稱:友達光電股份有限公司3.舊任者姓名:曾天龍4.舊任者簡歷:友達光電股份有限公司系統暨解決方案事業總部 副總經理5.新任者姓名:洪泓杰6.新任者簡歷:友達光電股份有限公司產品開發總部 副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/049.新任生效日期:111/08/1810.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫創電子111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年05月26日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子111年股東常會重要決議事項發言人：張甄珍說 明：1.股東常會日期:111/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。(2)通過修訂本公司『取得與處分資產管理程序』部分條文案。(3)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫創電子董事會決議股利分派之事宜
日 期：2022年03月04日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子董事會決議股利分派之事宜發言人：張甄珍說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/03/042. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,078,800(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：551,9705. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】董事會決議盈餘轉增資發行新股
日 期：2022年03月04日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：張甄珍說 明：1.董事會決議日期:111/03/042.增資資金來源:盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):本次盈餘轉增資發行總金額:5,519,700元，發行股數551,970股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發30股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股者，依公司法第240條規定按面額折發現金至元為止（元以下捨去），並提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購之。13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之
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【公告】鑫創電子董事會決議召開111年股東會相關事宜
日 期：2022年03月04日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子董事會決議召開111年股東會相關事宜發言人：張甄珍說 明：1.董事會決議日期:111/03/042.股東會召開日期:111/05/263.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司110年度盈餘分配報告。(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度財務報表及營業報告書承認案。(2)本公司110年度盈餘分配承認案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(3)修訂本公司「取得與處分資產管理程序」部分條文。(4)辦理盈餘轉增資發行新股案。7.召集事由四、選舉事項:NA8.召集事由五、其他議案:NA9.召集事由六、臨時動議:NA10.停止過戶起始日期:111/03/2811.停止過戶截止日期:111/05