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鑫創電子
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收盤 | 2024/04/26 13:30 更新11
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鑫創電子 個股公告
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【公告】鑫創電子113年第一季合併財務報告董事會召集日期
日 期：2024年04月26日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子113年第一季合併財務報告董事會召集日期發言人：張甄珍說 明：1.董事會召集通知日:113/04/262.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫創電子董事會決議股利分派及資本公積轉增資
日 期：2024年02月21日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子董事會決議股利分派及資本公積轉增資發言人：張甄珍說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/02/202. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,249,387(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000(8)股東配股總股數(股)：2,096,1075. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鑫創電子董事會決議取得不動產相關訊息
日 期：2023年11月27日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子董事會決議取得不動產相關訊息發言人：張甄珍說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:標的物名稱：華固中原置地大樓。土地：新北市中和區中原段506地號等8筆地號。建物：前列土地上所興建之「華固中原置地大樓」部分樓層及車位。2.事實發生日:112/11/27~112/11/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：房屋 4 戶(3195.68平方公尺，折合966.69 坪)，及停車位 28 個。每坪平均價格：約新台幣 45.45 萬元。交易總金額：新台幣 498,000仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易對象：華固建設股份有限公司。與公司之關係：非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之
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【公告】鑫創電子庫藏股轉讓員工認股基準日
日 期：2023年08月03日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子庫藏股轉讓員工認股基準日發言人：張甄珍說 明：1.事實發生日:112/08/032.公司名稱:鑫創電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日6.因應措施:(1)本公司「一0九年買回股份轉讓員工辦法」規定辦理，本次預計轉讓總股數為46,000股(2)員工認股基準日訂為112年8月3日。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】鑫創電子盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利基準日
日 期：2023年07月03日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利基準日發言人：張甄珍說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股股票股利新台幣18,950,970元，每股配發0.99758906元普通股現金股利新台幣37,901,940元，每股配發1.99517812元4.除權（息）交易日:112/07/255.最後過戶日:112/07/266.停止過戶起始日期:112/07/277.停止過戶截止日期:112/07/318.除權（息）基準日:112/07/319.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/8/2913.其他應敘明事項:嗣後如依實際必須變更等未盡事宜,授權董事長全權處理
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【公告】鑫創電子調整配息配股比率相關事宜
日 期：2023年07月03日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子調整配息配股比率相關事宜發言人：張甄珍說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/07/032.原發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利總額37,901,940元，每股配發新台幣2.0元。盈餘配發股票股利總額18,950,970元，每股配發新台幣1.0元。3.變更後發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利總額37,901,940元，每股配發新台幣1.99517812元。盈餘配發股票股利總額18,950,970元，每股配發新台幣0.99758906元。4.變更原因:因本公司自112年5月31日至112年6月30日止，員工認股權已轉換普通股股數為45,800股，致可參與權利分派之普通股股份總數發生變動，故調整原配股率5.其他應敘明事項:(1)112/07/03董事會決議辦理配息比例調整。(2)股東現金股息每股配發調整表達方式至小數點第八位。
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【公告】鑫創電子112年股東常會通過解除鑫創電子董事競業之限制案。
日 期：2023年05月30日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子112年股東常會通過解除鑫創電子董事競業之限制案。發言人：張甄珍說 明：1.股東會決議日:112/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：友達光電股份有限公司法人代表洪泓杰3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為友達光電股份有限公司 副總經理瑞鼎科技股份有限公司 董事A,U,Vista Inc.董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決後照案通過。表決時出席股東表決權數為15,021,505權贊成權數15,020,408權反對權數40權棄權/未投票權數1,057權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持
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【公告】鑫創電子112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月30日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子112年股東常會重要決議事項發言人：張甄珍說 明：1.股東常會日期:112/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)通過解除董事競業限制案7.其他應敘明事項:無
