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鑫創電子 個股公告
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【公告】鑫創電子改選董事(含獨立董事)名單。
日 期：2021年08月05日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子改選董事(含獨立董事)名單。發言人：張甄珍說 明：1.發生變動日期:110/08/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱、姓名及簡歷:舊任董事:許育瑞/鑫創電子股份有限公司 總經理。柯淑萍/鑫創電子股份有限公司 特助。林承泰/英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 董事長。余正國/Nexcomm Asia Pte. Ltd. 中國與台灣區經理。舊任獨立董事:呂佳穎/維心會計師事務所 執業會計師。林岳震/翰廷精密科技股份有限公司 經理。李志良/荷蘭商台灣戴爾股份有限公司台灣分公司 研發資深經理。4.新任者職稱、姓名及簡歷:新任董事:許育瑞/鑫創電子股份有限公司 總經理。柯淑萍/鑫創電子股份有限公司 特助。林承泰/英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 董事長。友達光電股份有限公司法人代表 曾天龍/友達光電股份有限公司系統暨解決方案事業總部 副總經理。新任獨立董事:呂佳穎/維心會計師事務所 執業會計師。林岳震/翰廷精密科技股份有
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【公告】鑫創電子110年股東常會通過解除鑫創電子新任董事及其代表人競業之限制案。
日 期：2021年08月05日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子110年股東常會通過解除鑫創電子新任董事及其代表人競業之限制案。發言人：張甄珍說 明：1.股東會決議日:110/08/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:新任董事：許育瑞、柯淑萍、林承泰、友達光電股份有限公司法人代表曾天龍新任獨立董事：呂佳穎、林岳震、李志良3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決後照案通過。表決時出席股東表決權數為44,047,626權贊成權數43,046,595權反對權數926,333權棄權/未投票權數74,698權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及
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【公告】鑫創電子110年股東常會重要決議事項。
日 期：2021年08月05日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子110年股東常會重要決議事項。發言人：張甄珍說 明：1.股東常會日期:110/08/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含)獨立董事全面改選案。當選名單如下：新任董事：許育瑞、柯淑萍、林承泰、友達光電股份有限公司法人代表曾天龍新任獨立董事：呂佳穎、林岳震、李志良6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序」。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。(4)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫創電子依金管會指示停止召開原訂於110年06月01日之股東常會
日 期：2021年05月21日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子依金管會指示停止召開原訂於110年06月01日之股東常會發言人：張甄珍說 明：1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/013.其他應述明事項:無
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【公告】鑫創電子董事會決議除息基準日相關事宜
日 期：2021年04月29日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子董事會決議除息基準日相關事宜發言人：張甄珍說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/04/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:以盈餘分派現金股利新台幣36,798,000元(每股配發2元)4.除權（息）交易日:110/07/275.最後過戶日:110/07/286.停止過戶起始日期:110/07/297.停止過戶截止日期:110/08/028.除權（息）基準日:110/08/029.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:110/08/1713.其他應敘明事項:(1)依本公司章程第二十條之一授權董事會決議辦理發放並提股東會報告。(2)現金股利除息基準日及發放日由110年4月29日董事會決議通過訂定之。
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【公告】鑫創電子董事會決議股利分派
日 期：2021年03月12日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子董事會決議股利分派。發言人：張甄珍說 明：1. 董事會決議日期：110/03/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,798,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鑫創電子董事會決議召開110年股東常會日期及事由。
日 期：2021年03月12日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子董事會決議召開110年股東常會日期及事由。發言人：張甄珍說 明：1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/013.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)4.召集事由一、報告事項:(1)109年度營業報告書。(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司109年度盈餘分配報告。。(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司109年度財務報表及營業報告書承認案。(2)本公司109年度盈餘分配承認案。6.召集事由三、討論事項:(1)訂定本公司「資金貸與他人作業程序」。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:110/04/0311.停止過戶截止日期:110/06/0112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理；其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。(2)股東提案及提名期間:110年03月22日至110年03月31日，郵寄者以受理期間內寄達為憑，提名函件並請於信封上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』，提案函件並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。受理股東提案及提名處所:鑫創電子股份有限公司。(地址:新北巿中和區中正路738號2樓之3，電話:02-82280101)
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【公告】鑫創電子董事會通過追認新任業務處協理。
日 期：2021年03月12日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子董事會通過追認新任業務處協理。發言人：張甄珍說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:協理2.發生變動日期:110/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃文貞 協理/本公司業務處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/01/048.其他應敘明事項:本公司已於110/01/04公告新任業務處協理，本案業經110/03/12董事會追認通過。
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【公告】鑫創電子受邀參加日盛證券舉辦之「日盛證券太陽獅大中華冬季論壇」
日 期：2020年12月10日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子受邀參加日盛證券舉辦之「日盛證券太陽獅大中華冬季論壇」。發言人：張甄珍說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：109/12/111.召開法人說明會之日期：109/12/112.召開法人說明會之時間：11 時 10 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅大飯店（地址: 台北市信義區松壽路2號3樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加日盛證券舉辦之「日盛證券太陽獅大中華冬季論壇」，說明本公司之營運概況及經營策略等相關資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。