鑫創電子

6680
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鑫創電子 個股公告

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    【公告】鑫創電子111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年05月26日公司名稱:鑫創電子(6680)主 旨:鑫創電子111年股東常會重要決議事項發言人:張甄珍說 明:1.股東常會日期:111/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。(2)通過修訂本公司『取得與處分資產管理程序』部分條文案。(3)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】鑫創電子 2022年4月合併營收4004萬元 年增37.82%

    日期: 2022 年 05 月 06日上櫃公司:鑫創電子(6680)單位:仟元

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    【公告】鑫創電子 2022年3月合併營收3288.7萬元 年增8.9%

    日期: 2022 年 04 月 07日上櫃公司:鑫創電子(6680)單位:仟元

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    【公告】鑫創電子 2022年2月合併營收2498萬元 年增6.16%

    日期: 2022 年 03 月 07日上櫃公司:鑫創電子(6680)單位:仟元

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    【公告】鑫創電子董事會決議股利分派之事宜

    日 期:2022年03月04日公司名稱:鑫創電子(6680)主 旨:鑫創電子董事會決議股利分派之事宜發言人:張甄珍說 明:1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:111/03/042. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):22,078,800(5)盈餘轉增資配股(元/股):0.30000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):551,9705. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】董事會決議盈餘轉增資發行新股

    日 期:2022年03月04日公司名稱:鑫創電子(6680)主 旨:董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人:張甄珍說 明:1.董事會決議日期:111/03/042.增資資金來源:盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):本次盈餘轉增資發行總金額:5,519,700元,發行股數551,970股5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發30股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未滿一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊,逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股者,依公司法第240條規定按面額折發現金至元為止(元以下捨去),並提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購之。13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之

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    【公告】鑫創電子董事會決議召開111年股東會相關事宜

    日 期:2022年03月04日公司名稱:鑫創電子(6680)主 旨:鑫創電子董事會決議召開111年股東會相關事宜發言人:張甄珍說 明:1.董事會決議日期:111/03/042.股東會召開日期:111/05/263.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司110年度盈餘分配報告。(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度財務報表及營業報告書承認案。(2)本公司110年度盈餘分配承認案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(3)修訂本公司「取得與處分資產管理程序」部分條文。(4)辦理盈餘轉增資發行新股案。7.召集事由四、選舉事項:NA8.召集事由五、其他議案:NA9.召集事由六、臨時動議:NA10.停止過戶起始日期:111/03/2811.停止過戶截止日期:111/05

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    【公告】鑫創電子 2022年1月合併營收2961.7萬元 年增63.26%

    日期: 2022 年 02 月 08日上櫃公司:鑫創電子(6680)單位:仟元

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    【公告】鑫創電子 2021年12月合併營收4842.2萬元 年增4.14%

    日期: 2022 年 01 月 06日上櫃公司:鑫創電子(6680)單位:仟元

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    【公告】鑫創電子業務處協理之解任

    日 期:2022年01月03日公司名稱:鑫創電子(6680)主 旨:鑫創電子業務處協理之解任發言人:張甄珍說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):協理2.發生變動日期:111/01/033.舊任者姓名、級職及簡歷:黃文貞 協理/本公司業務處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):解任6.異動原因:解任7.生效日期:111/01/038.其他應敘明事項:NA

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    【公告】鑫創電子 2021年11月合併營收3665.3萬元 年增-5.23%

    日期: 2021 年 12 月 06日上櫃公司:鑫創電子(6680)單位:仟元

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    【公告】鑫創電子 2021年10月合併營收3851.7萬元 年增121.27%

    日期: 2021 年 11 月 08日上櫃公司:鑫創電子(6680)單位:仟元

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    【公告】鑫創電子 2021年9月合併營收4511.2萬元 年增40.99%

    日期: 2021 年 10 月 06日上櫃公司:鑫創電子(6680)單位:仟元

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    【公告】鑫創電子 2021年8月合併營收3118.3萬元 年增-0.75%

    日期: 2021 年 09 月 07日上櫃公司:鑫創電子(6680)單位:仟元

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    【公告】鑫創電子 2021年7月合併營收3445.3萬元 年增-3.34%

    日期: 2021 年 08 月 05日上櫃公司:鑫創電子(6680)單位:仟元

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    【公告】鑫創電子改選董事(含獨立董事)名單。

    日 期:2021年08月05日公司名稱:鑫創電子(6680)主 旨:鑫創電子改選董事(含獨立董事)名單。發言人:張甄珍說 明:1.發生變動日期:110/08/052.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱、姓名及簡歷:舊任董事:許育瑞/鑫創電子股份有限公司 總經理。柯淑萍/鑫創電子股份有限公司 特助。林承泰/英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 董事長。余正國/Nexcomm Asia Pte. Ltd. 中國與台灣區經理。舊任獨立董事:呂佳穎/維心會計師事務所 執業會計師。林岳震/翰廷精密科技股份有限公司 經理。李志良/荷蘭商台灣戴爾股份有限公司台灣分公司 研發資深經理。4.新任者職稱、姓名及簡歷:新任董事:許育瑞/鑫創電子股份有限公司 總經理。柯淑萍/鑫創電子股份有限公司 特助。林承泰/英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 董事長。友達光電股份有限公司法人代表 曾天龍/友達光電股份有限公司系統暨解決方案事業總部 副總經理。新任獨立董事:呂佳穎/維心會計師事務所 執業會計師。林岳震/翰廷精密科技股份有

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    【公告】鑫創電子110年股東常會通過解除鑫創電子新任董事及其代表人競業之限制案。

    日 期:2021年08月05日公司名稱:鑫創電子(6680)主 旨:鑫創電子110年股東常會通過解除鑫創電子新任董事及其代表人競業之限制案。發言人:張甄珍說 明:1.股東會決議日:110/08/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:新任董事:許育瑞、柯淑萍、林承泰、友達光電股份有限公司法人代表曾天龍新任獨立董事:呂佳穎、林岳震、李志良3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經出席股東表決後照案通過。表決時出席股東表決權數為44,047,626權贊成權數43,046,595權反對權數926,333權棄權/未投票權數74,698權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及

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    【公告】鑫創電子110年股東常會重要決議事項。

    日 期:2021年08月05日公司名稱:鑫創電子(6680)主 旨:鑫創電子110年股東常會重要決議事項。發言人:張甄珍說 明:1.股東常會日期:110/08/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含)獨立董事全面改選案。當選名單如下:新任董事:許育瑞、柯淑萍、林承泰、友達光電股份有限公司法人代表曾天龍新任獨立董事:呂佳穎、林岳震、李志良6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序」。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。(4)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】鑫創電子 2021年6月合併營收2723.1萬元 年增-46.58%

    日期: 2021 年 07 月 07日上櫃公司:鑫創電子(6680)單位:仟元

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