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鑫創電子
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收盤 | 2024/11/14 13:22 更新7
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鑫創電子 個股公告
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【公告】鑫創電子113年第三季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月23日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：張甄珍說 明：1.董事會召集通知日:113/10/232.董事會預計召開日期:113/10/313.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫創電子國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率
日 期：2024年08月23日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率發言人：張甄珍說 明：1.事實發生日:113/08/232.公司名稱:鑫創電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會113年8月9日金管證發字第1130351076號函申報生效在案。(2)本公司以113年8月23日為轉換價格訂價基準日。(3)本次轉換公司債之轉換價格訂為每股新台幣76.2元，轉換溢價率為105.93%。
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【公告】鑫創電子國內第一次無擔保轉換公司債之委託代收價款及存儲專戶行庫
日 期：2024年08月09日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子國內第一次無擔保轉換公司債之委託代收價款及存儲專戶行庫發言人：張甄珍說 明：1.事實發生日:113/08/092.公司名稱:鑫創電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):第一次無擔保轉換公司債訂約日期：113/08/09委託代收價款行庫：台新國際商業銀行敦南分行。委託存儲專戶行庫：台北富邦商業銀行新莊分行。
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【公告】修正鑫創電子112年度年報部份內容
日 期：2024年08月08日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：修正鑫創電子112年度年報部份內容發言人：張甄珍說 明：1.接獲本中心函請補正日:113/08/052.函請補正期限:113/08/083.補正內容:修正本公司112年度中文版年報第1頁、第2頁、第8頁、第16頁、第28頁、第34頁第36~41頁、第63頁、第68~70頁、第81頁、第86~92頁、第103~104頁4.因應措施:年報資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫創電子員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日
日 期：2024年08月07日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日發言人：張甄珍說 明：1.董事會決議日期:113/08/072.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額新台幣590,000元，發行股數59,000股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:發行價格每股新台幣47.1元9.員工認購股數或配發金額:59,000股10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:增資發行新股基準日訂為113年8月11日
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【公告】更正鑫創電子調整配息配股比率相關事宜
日 期：2024年07月22日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：更正鑫創電子調整配息配股比率相關事宜發言人：張甄珍說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/07/222.原發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利總額27,249,387元，每股配發新台幣1.3元。資本公積配發股票股利總額20,961,070元，每股配發新台幣1.0元。3.變更後發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利總額27,249,387元，每股配發新台幣1.28935840元。資本公積配發股票股利總額20,961,070元，每股配發新台幣0.99181431元。4.變更原因:因本公司員工認股權憑證行使及庫藏股轉讓致影響流通在外股數，故調整原配息配股率。5.其他應敘明事項:(1)依113/02/20董事會決議授權董事長辦理配息配股比例調整。(2)股東現金及股票股息每股配發調整表達方式至小數點第八位。
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【公告】鑫創電子調整配息配股比率相關事宜
日 期：2024年07月22日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子調整配息配股比率相關事宜發言人：張甄珍說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/07/222.原發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利總額27,249,387元，每股配發新台幣1.3元。資本公積配發股票股利總額20,961,070元，每股配發新台幣1.0元。3.變更後發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利總額27,249,387元，每股配發新台幣1.28935840元。資本公積配發股票股利總額20,961,070元，每股配發新台幣0.99181431元。4.變更原因:因本公司自113年2月1日至113年5月31日止，員工認股權已轉換普通股股數為68,000股及庫藏股轉讓員工股數為105,000股，致可參與權利分派之普通股股份總數發生變動，故調整原配息配股率5.其他應敘明事項:(1)依113/02/20董事會決議授權董事長辦理配息配股比例調整。(2)股東現金及股票股息每股配發調整表達方式至小數點第八位。
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【公告】鑫創電子董事會決議取得不動產相關訊息
日 期：2024年06月26日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子董事會決議取得不動產相關訊息發言人：張甄珍說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:標的物名稱：華固中原置地大樓。土地：新北市中和區中原段506地號等8筆地號。建物：新北市中和區中原路95號、97號、99號3F。2.事實發生日:113/6/26~113/6/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：房屋3戶，合計708.47坪、車位24個。(2)每單位價格：每坪約新台幣42.76萬元。(3)交易總金額：新台幣350,000仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易對象：華固建設股份有限公司。與公司之關係：非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之
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【公告】鑫創電子資本公積轉增資發行新股暨分派現金股利基準日
日 期：2024年06月26日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子資本公積轉增資發行新股暨分派現金股利基準日發言人：張甄珍說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配現金股利新台幣27,249,387元。(2)資本公積轉增資普通股新台幣20,961,070元。4.除權（息）交易日:113/08/065.最後過戶日:113/08/076.停止過戶起始日期:113/08/087.停止過戶截止日期:113/08/128.除權（息）基準日:113/08/129.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:預計113/09/1013.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫創電子董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
日 期：2024年06月26日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債發言人：張甄珍說 明：1.董事會決議日期:113/06/262.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:鑫創電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:發行總面額上限新台幣參億伍仟萬元整。5.每張面額:新台幣拾萬元整。6.發行價格:依票面十足發行。7.發行期間:5年。8.發行利率:0%。9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。10.募得價款之用途及運用計畫:購買辦公大樓及償還銀行借款。11.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售。12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。14.發行保證人:不適用。15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部。16.簽證機構:不適用。17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。19.買回條件:
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【公告】鑫創電子董事會選任董事長
日 期：2024年05月21日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子董事會選任董事長發言人：張甄珍說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許育瑞4.舊任者簡歷:鑫創電子股份有限公司董事長5.新任者姓名:許育瑞6.新任者簡歷:鑫創電子股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/05/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】鑫創電子修正112年度盈餘分派表之提列特別盈餘公積
日 期：2024年05月21日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子修正112年度盈餘分派表之提列特別盈餘公積發言人：張甄珍說 明：1.事實發生日:113/05/212.公司名稱:鑫創電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年度盈餘分派表之依法提列特別盈餘公積金額誤植，故修正本公司112年度盈餘分派表。6.更正資訊項目/報表名稱:112年度盈餘分派表7.更正前金額/內容/頁次:依法提列特別盈餘公積 新台幣0元本期可供分配盈餘 新台幣82,947,620元期末未分配盈餘 新台幣55,698,233元8.更正後金額/內容/頁次:依法提列特別盈餘公積 新台幣506,890元本期可供分配盈餘 新台幣82,440,730元期末未分配盈餘 新台幣55,191,343元9.因應措施:業經本公司113年股東常會決議通過修正，依規定重新公告。10.其他應敘明事項:不影響現金股利分派數。
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【公告】鑫創電子113年股東常會重要決議事項。
日 期：2024年05月21日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子113年股東常會重要決議事項。發言人：張甄珍說 明：1.股東常會日期:113/05/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配修正案。(依法提列特別盈餘公積金額修正為506,890元；本期可供分配盈餘金額修正為82,440,730元；期末未分配盈餘金額修正為55,191,343)3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含)獨立董事全面改選案。當選名單如下：新任董事：許育瑞、柯淑萍、林承泰、友達光電股份有限公司法人代表洪泓杰新任獨立董事：呂佳穎、林岳震、李志良、廖國華6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理資本公積轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理作業程序」部份條文案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫創電子改選董事(含獨立董事)名單。
日 期：2024年05月21日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子改選董事(含獨立董事)名單。發言人：張甄珍說 明：1.發生變動日期:113/05/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:舊任董事:(1)董事：許育瑞(2)董事：柯淑萍(3)董事：林承泰(4)董事：友達光電股份有限公司法人代表 洪泓杰(5)獨立董事：呂佳穎(6)獨立董事：林岳震(7)獨立董事：李志良4.舊任者簡歷:(1)許育瑞/鑫創電子股份有限公司 總經理。(2)柯淑萍/鑫創電子股份有限公司 特助。(3)林承泰/英商鼎通盛股份有限公司 董事長。(4)友達光電股份有限公司法人代表 洪泓杰/友達光電股份有限公司智慧移動產品研發總部資深副總經理。(5)呂佳穎/維心會計師事務所 執業會計師。(6)林岳震/翰廷精密科技股份有限公司 經理。(7)李志良/荷蘭商台灣戴爾股份有限公司台灣分公司 高級產品開發經理。5.新任者職稱及姓名:(1)董事：許育瑞(2)董事：柯淑萍(3)董事：林承泰(4)董事：友達光電股份有限公司法人
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【公告】鑫創電子113年股東常會通過解除鑫創電子新任董事及其代表人競業之限制案。
日 期：2024年05月21日公司名稱：鑫創電子(6680)主 旨：鑫創電子113年股東常會通過解除鑫創電子新任董事及其代表人競業之限制案。發言人：張甄珍說 明：1.股東會決議日:113/05/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:新任董事：許育瑞、柯淑萍、林承泰、友達光電股份有限公司法人代表洪泓杰新任獨立董事：呂佳穎、林岳震、李志良、廖國華3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決後照案通過。表決時出席股東表決權數(含電子投票)為15,915,840權贊成權數15,906,143權反對權數141權棄權/未投票權數9,556權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，
