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股市VIP 鋐寶科技
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收盤 | 2023/03/30 13:30 更新28
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鋐寶科技 個股公告
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【公告】鋐寶科技董事會決議召開民國112年股東常會(更正停止過戶截止日)
日 期：2023年03月16日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技董事會決議召開民國112年股東常會(更正停止過戶截止日)發言人：李書政說 明：1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街六號10樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一一年度營業報告。(2)民國一一一年度審計委員會查核報告。(3)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表，請 承認案。(2)民國一一一年度盈餘分配，請 承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬解除董事競業禁止限制，請 公決案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:受理股東提案：(1)受理期間：112/04/14~112/
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【公告】鋐寶科技董事會決議召開民國112年股東常會
日 期：2023年03月15日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技董事會決議召開民國112年股東常會發言人：李書政說 明：1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街六號10樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一一年度營業報告。(2)民國一一一年度審計委員會查核報告。(3)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表，請 承認案。(2)民國一一一年度盈餘分配，請 承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬解除董事競業禁止限制，請 公決案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/05/0613.其他應敘明事項:受理股東提案：(1)受理期間：112/04/14~112/04/24(2)受理處
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【公告】鋐寶科技董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
日 期：2023年03月15日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜發言人：李書政說 明：1.董事會決議日期:112/03/152.減資緣由:因部分獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議將所有收回之限制員工權利新股註銷減資。3.減資金額:3,484,200元4.消除股份:348,420股5.減資比率:0.512%6.減資後股本:676,536,590元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:112/03/1612.其他應敘明事項:無
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【公告】鋐寶科技董事會決議現金股利配息基準日
日 期：2023年03月15日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技董事會決議現金股利配息基準日發言人：李書政說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣33,826,830元4.除權（息）交易日:112/04/275.最後過戶日:112/04/286.停止過戶起始日期:112/05/027.停止過戶截止日期:112/05/068.除權（息）基準日:112/05/069.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/05/2613.其他應敘明事項:無
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【公告】鋐寶科技董事會決議股利分派
日 期：2023年03月15日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：董事會決議股利分派發言人：李書政說 明：1. 董事會決議日期：112/03/152. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,826,830(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鋐寶科技受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2022年12月14日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會發言人：李書政說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/151.召開法人說明會之日期：111/12/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，就本公司已公開發佈之訊息作說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】鋐寶科技註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成
日 期：2022年11月25日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成發言人：李書政說 明：1.主管機關核准減資日期:111/11/252.辦理資本變更登記完成日期:111/11/253.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司原實收資本額為新台幣683,807,510元,流通在外股數為68,380,751股,每股淨值為新台幣22.84元(2)變更登記後實收資本額為新台幣680,020,790元,流通在外股數為68,002,079股,每股淨值為新台幣23.21元(以111年第3季財報為計算基礎)4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:本公司於111/11/25接獲主管機關減資變更登記核准函
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【公告】鋐寶科技重要營運主管異動
日 期：2022年10月26日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技重要營運主管異動發言人：李書政說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管2.發生變動日期:111/10/263.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人、財務主管及會計主管：營運中心：邱紹揚/鋐寶科技股份有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人、財務主管及會計主管：業務營運中心：張嘉玲/鋐寶科技股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:111/10/288.其他應敘明事項:營運中心更名為業務營運中心
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【公告】鋐寶科技代理發言人異動
日 期：2022年09月15日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技代理發言人異動發言人：李書政說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:111/09/153.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人：邱紹揚、營運中心副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人：劉懿萱、財會暨股務處資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/09/158.其他應敘明事項:無
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【公告】鋐寶科技111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月27日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技111年股東常會重要決議事項發言人：林津佩說 明：1.股東常會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案。(2)通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。