科定

6655
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收盤 | 2024/07/19 13:30 更新
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科定 個股公告

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    【公告】科定 2024年6月合併營收2.08億元 年增11.01%

    日期: 2024 年 07 月 10日上市公司:科定(6655)單位:仟元

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    【公告】更正科定董事會決議買回庫藏股

    日 期:2024年07月09日公司名稱:科定(6655)主 旨:更正科定董事會決議買回庫藏股發言人:林美妏說 明:1.董事會決議日期:113/07/042.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,321,394,0515.預定買回之期間:113/07/05~113/09/046.預定買回之數量(股):1,200,0007.買回區間價格(元):86.00~187.00,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.4610.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,488,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間:112/03/16 ~ 112/05/15 、預定買回股數(股):1500000 、實際已買回股數(股):1059000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):71.0012.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護整體股東權益及兼顧市場機制,視股價變化於價格區間內採分批買回策略,故未執行完畢。13.董事會決議買回股份之會議紀

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    【公告】科定董事會決議買回庫藏股

    日 期:2024年07月04日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定董事會決議買回庫藏股發言人:林美妏說 明:1.董事會決議日期:113/07/042.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,321,394,0515.預定買回之期間:113/07/05~113/09/046.預定買回之數量(股):1,200,0007.買回區間價格(元):86.00~187.00,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.4610.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,488,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間:112/03/16 ~ 112/05/15 、預定買回股數(股):1500000 、實際已買回股數(股):1059000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):71.0012.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護整體股東權益及兼顧市場機制,視股價變化於價格區間內採分批買回策略,故未執行完畢。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

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    【公告】科定第十屆董事會選任董事長

    日 期:2024年06月25日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定第十屆董事會選任董事長發言人:林美妏說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長暨總經理3.舊任者姓名:洲定投資股份有限公司 代表人:曹憲章4.舊任者簡歷:科定企業股份有限公司 董事長暨總經理5.新任者姓名:洲定投資股份有限公司 代表人:曹憲章6.新任者簡歷:科定企業股份有限公司 董事長暨總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:董事會全面改選9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】科定113年股東常會重要決議

    日 期:2024年06月25日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定113年股東常會重要決議發言人:林美妏說 明:1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。董事當選名單為:洲定投資股份有限公司代表人曹憲章洲定投資股份有限公司代表人曹雅琳洲定投資股份有限公司代表人蔡昇航黃天化獨立董事當選名單為:鄭宏輝楊浩銘劉庭軒羅淑真6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「董事選任程序」案。(2)通過修訂「股東會議事規範」案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】科定113年度股東常會第十屆董事及獨立董事改選當選名單

    日 期:2024年06月25日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定113年度股東常會第十屆董事及獨立董事改選當選名單發言人:林美妏說 明:1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:曹憲章(洲定投資股份有限公司代表人)董事:黃天化董事:林大政(洲定投資股份有限公司代表人)董事:曹雅琳(洲定投資股份有限公司代表人)獨立董事:鄭淳仁獨立董事:鄭宏輝獨立董事:楊浩銘獨立董事:劉庭軒4.舊任者簡歷:董事:曹憲章-(洲定投資股份有限公司代表人)-科定公司董事長暨總經理董事:黃天化-科定公司董事董事:林大政(洲定投資股份有限公司代表人)-科定公司董事董事:曹雅琳(洲定投資股份有限公司代表人)-科定公司董事獨立董事:鄭淳仁-科定公司獨立董事獨立董事:鄭宏輝-科定公司獨立董事獨立董事:楊浩銘-科定公司獨立董事獨立董事:劉庭軒-科定公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:曹憲章(洲定投資股份有限公司代表人)董事:黃天化董事:蔡昇航(洲定投資股份有限公司代表人)董事:曹雅琳(洲定投資股份

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    【公告】科定 2024年5月合併營收2.2億元 年增2.35%

    日期: 2024 年 06 月 07日上市公司:科定(6655)單位:仟元

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    【公告】更正科定董事會決議召開113年股東常會之補充(新增議案)

    日 期:2024年05月15日公司名稱:科定(6655)主 旨:更正科定董事會決議召開一一三年股東常會之補充(新增議案)發言人:林美妏說 明:1.董事會決議日期:113/05/092.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:本公司A3商辦大樓(新北市新莊區福慧路268號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。5.112年度給付董事酬金報告(新增)6.庫藏股買回執行情形報告。7.本公司113年會計年度開始日後變動會計政策(新增)8.本公司之子公司資金貸與超限改善計畫執行報告(新增)6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度財務報表及營業報告書案。2.本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」案。(新增)2.修訂「董事選任程序」案。3.修訂「股東會議事規範」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序 」案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事

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    【公告】科定 2024年4月合併營收2.03億元 年增7.24%

    日期: 2024 年 05 月 10日上市公司:科定(6655)單位:仟元

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    【公告】科定獨立董事任期達三屆繼續提名之說明

    日 期:2024年05月10日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定獨立董事任期達三屆繼續提名之說明發言人:林美妏說 明:1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:科定企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:鄭宏輝先生及楊浩銘先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期,依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定,應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:獨立董事候選人鄭宏輝先生及楊浩銘先生擔任獨立董事任期已達連續三屆,因考量其專才與相關工作經驗,對公司有明顯助益,於行使獨立董事職責時,仍可發揮其專長及對董事會提供專業意見,故本次選舉擬繼續提名其擔任公司獨立董事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】科定董事長決定除息基準日

    日 期:2024年05月09日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定董事長決定除息基準日發言人:林美妏說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/092.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣236,080,041元,每股配發新台幣3.0元。4.除權(息)交易日:113/07/015.最後過戶日:113/07/026.停止過戶起始日期:113/07/037.停止過戶截止日期:113/07/078.除權(息)基準日:113/07/079.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.普通股現金股利發放日期:113/07/2613.其他應敘明事項:依113/05/09本公司董事會決議,有關現金股利除息基準日及相關事項授權董事長訂定之。

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    【公告】科定董事會決議股利分派

    日 期:2024年05月09日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定董事會決議股利分派發言人:林美妏說 明:1. 董事會決議日期:113/05/092. 股利所屬年(季)度:112年 下半年3. 股利所屬期間:112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):236,080,041(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】科定董事會決議召開一一三年股東常會之補充(新增議案)

    日 期:2024年05月09日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定董事會決議召開一一三年股東常會之補充(新增議案)發言人:林美妏說 明:1.董事會決議日期:113/05/092.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:本公司A3商辦大樓(新北市新莊區福慧路268號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。5.112年度給付董事酬金報告(新增)6.庫藏股買回執行情形報告。7.本公司113年會計年度開始日後變動會計政策(新增)8.本公司之子公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行報告(新增)6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度財務報表及營業報告書案。2.本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」案。(新增)2.修訂「董事選任程序」案。3.修訂「股東會議事規範」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序 」案。8.召集事由四、選舉事項:改

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    【公告】科定113年第一季合併財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月29日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人:林美妏說 明:1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無

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    【公告】科定 2024年3月合併營收2.12億元 年增-2.22%

    日期: 2024 年 04 月 10日上市公司:科定(6655)單位:仟元

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    【公告】更正科定董事會決議召開113年股東常會及召集事由

    日 期:2024年03月28日公司名稱:科定(6655)主 旨:更正科定董事會決議召開113年股東常會及召集事由發言人:林美妏說 明:1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:本公司A3商辦大樓(新北市新莊區福慧路268號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。5.庫藏股買回執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度財務報表及營業報告書案。2.本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「董事選任程序」案。2.修訂「股東會議事規範」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序 」案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:(1)

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    【公告】科定董事會決議發放112年度員工酬勞案

    日 期:2024年03月12日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定董事會決議發放112年度員工酬勞案發言人:林美妏說 明:1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:科定企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司113年3月12日董事會決議分派112年度員工酬勞,新台幣6,169,122元,均以現金方式發放。(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。公司的自結稅前純益於會計師查核完竣如有調整,以致提撥之金額超出公司章程規定的限額時,將提送下次董事會修正。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】科定董事會決議召開113年股東常會及召集事由

    日 期:2024年03月12日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定董事會決議召開113年股東常會及召集事由發言人:林美妏說 明:1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:本公司A3商辦大樓(新北市新莊區福慧路268號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。5.庫藏股買回執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度財務報表及營業報告書案。2.本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規範」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序 」案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:(1)本公司依

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    【公告】科定副總經理晉升案

    日 期:2024年03月12日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定副總經理晉升案發言人:林美妏說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):副總經理2.發生變動日期:113/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡昇航/本公司資深協理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:晉升7.生效日期:113/03/128.其他應敘明事項:本案經本公司113年03月12日董事會決議通過。

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    【公告】科定 2024年2月合併營收1.11億元 年增-35.86%

    日期: 2024 年 03 月 08日上市公司:科定(6655)單位:仟元

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