Yahoo奇摩財經 
科定
120.00.00(0.00%)
收盤 | 2024/04/26 13:30 更新62
37.97 (23.51)
漲→平 (0.00%)
科定 個股公告
- 中央社財經
【公告】更正科定董事會決議召開113年股東常會及召集事由
日 期：2024年03月28日公司名稱：科定(6655)主 旨：更正科定董事會決議召開113年股東常會及召集事由發言人：林美妏說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:本公司A3商辦大樓(新北市新莊區福慧路268號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。5.庫藏股買回執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度財務報表及營業報告書案。2.本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「董事選任程序」案。2.修訂「股東會議事規範」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序 」案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:(1)
- 中央社財經
【公告】科定董事會決議發放112年度員工酬勞案
日 期：2024年03月12日公司名稱：科定(6655)主 旨：科定董事會決議發放112年度員工酬勞案發言人：林美妏說 明：1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:科定企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司113年3月12日董事會決議分派112年度員工酬勞，新台幣6,169,122元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。公司的自結稅前純益於會計師查核完竣如有調整，以致提撥之金額超出公司章程規定的限額時，將提送下次董事會修正。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
- 中央社財經
【公告】科定董事會決議召開113年股東常會及召集事由
日 期：2024年03月12日公司名稱：科定(6655)主 旨：科定董事會決議召開113年股東常會及召集事由發言人：林美妏說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:本公司A3商辦大樓(新北市新莊區福慧路268號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。5.庫藏股買回執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度財務報表及營業報告書案。2.本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規範」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序 」案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:(1)本公司依
- 中央社財經
【公告】科定副總經理晉升案
日 期：2024年03月12日公司名稱：科定(6655)主 旨：科定副總經理晉升案發言人：林美妏說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:113/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡昇航/本公司資深協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:晉升7.生效日期:113/03/128.其他應敘明事項:本案經本公司113年03月12日董事會決議通過。
- 中央社財經
【公告】科定國內第一次有擔保可轉換公司債轉換普通股之增資基準日
日 期：2024年01月23日公司名稱：科定(6655)主 旨：科定國內第一次有擔保可轉換公司債轉換普通股之增資基準日發言人：林美妏說 明：1.董事會決議日期:113/01/232.增資資金來源:國內第一次有擔保可轉換公司債3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額:新台幣81,479,400元、發行股數:8,147,940股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額::新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:訂定113年1月23日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收資本額為新台幣821,813,470元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
- 中央社財經
【公告】科定董事會決議通過變更營業地址
日 期：2024年01月23日公司名稱：科定(6655)主 旨：科定董事會決議通過變更營業地址發言人：林美妏說 明：1.事實發生日:113/01/232.公司名稱:科定企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議通過變更本公司營業登記地址，變更前地址:新北市三重區光復路二段69號16樓變更後地址:新北市新莊區福慧路268號6.因應措施:依法向主管機關申請辦理公司遷址變更登記事宜。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):正式搬遷日期等相關事宜，授權董事長依實際需要全權處理。
- 中央社財經
【公告】科定發行國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格之調整
日 期：2023年10月16日公司名稱：科定(6655)主 旨：科定發行國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格之調整發言人：林美妏說 明：1.事實發生日:112/10/162.公司名稱:科定企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格之調整。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)依據本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定辦理。(2)為配合本公司除息基準日，自112年11月7日起本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債轉換之價格依上述辦法計算後調整為36.5元。
- 中央社財經
【公告】科定董事長決定除息基準日
日 期：2023年10月03日公司名稱：科定(6655)主 旨：科定董事長決定除息基準日發言人：林美妏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/10/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣418,334,442元，每股配發新台幣6.0元。4.除權（息）交易日:112/11/015.最後過戶日:112/11/026.停止過戶起始日期:112/11/037.停止過戶截止日期:112/11/078.除權（息）基準日:112/11/079.債券最後申請轉換日期:112/10/1110.債券停止轉換起始日期:112/10/1311.債券停止轉換截止日期:112/11/0712.現金股利發放日期:112/11/2913.其他應敘明事項:依112/10/03本公司董事會決議，有關現金股利除息基準日及相關事項授權董事長訂定之。
- 中央社財經
【公告】科定董事會決議股利分派
日 期：2023年10月03日公司名稱：科定(6655)主 旨：科定董事會決議股利分派發言人：林美妏說 明：1. 董事會決議日期：112/10/032. 股利所屬年(季)度：112年 上半年3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：418,334,442(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
- 中央社財經
【公告】科定受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年09月21日公司名稱：科定(6655)主 旨：科定受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會發言人：林美妏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/09/221.召開法人說明會之日期：112/09/222.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會，說明本公司近期營運概況。5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
- 中央社財經
【公告】科定以自地委建新樹廠辦大樓工程事宜
日 期：2023年08月30日公司名稱：科定(6655)主 旨：科定以自地委建新樹廠辦大樓工程事宜發言人：林美妏說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:112/8/30~112/8/303.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人:立華營造股份有限公司(2)與公司之關係:無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額:NT$858,000,000元整(含稅)契約起迄日期:自簽訂之日起生效至全部工程完竣驗收保固期滿之日止限制條款及其他重要約定事項:無興建地點:新北市新樹段5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:新建物流中心，貢獻未來營收。9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差
