日 期:2024年10月30日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日發言人:林美妏說 明:1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年09月04日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定第四次庫藏股買回期限屆滿執行情形發言人:林美妏說 明:1.原預定買回股份總金額上限(元):1,321,394,0512.原預定買回之期間:113/07/05~113/09/043.原預定買回之數量(股):1,200,0004.原預定買回區間價格(元):86.00~187.005.本次實際買回期間:113/07/08~113/09/046.本次已買回股份數量(股):955,0007.本次已買回股份總金額(元):132,153,5838.本次平均每股買回價格(元):138.389.累積已持有自己公司股份數量(股):4,443,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):5.4111.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化於價格區間內分批買回,為考量員工認購意願及資金運用效益,兼顧市場機制不影響股價,故未執行完畢。12.其他應敘明事項:無
日 期:2024年08月22日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會發言人:林美妏說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/08/231.召開法人說明會之日期:113/08/232.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會,說明本公司近期營運概況。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2024年07月29日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人:林美妏說 明:1.董事會召集通知日:113/07/292.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年07月23日公司名稱:科定(6655)主 旨:因凱米颱風來襲,可能影響科定現金股利發放事宜發言人:林美妏說 明:1.董事會決議或公司決定日期:113/07/232.原現金股利發放日:113/07/263.變更後現金股利發放日:113/07/294.變更原因:本公司本年度發放現金股利以匯款轉帳方式發放者,原訂於113年7月26日發放,若受凱米颱風停班影響,致金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日。5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響,將依原訂日期113年7月26日發放現金股利。
日 期:2024年07月09日公司名稱:科定(6655)主 旨:更正科定董事會決議買回庫藏股發言人:林美妏說 明:1.董事會決議日期:113/07/042.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,321,394,0515.預定買回之期間:113/07/05~113/09/046.預定買回之數量(股):1,200,0007.買回區間價格(元):86.00~187.00,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.4610.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,488,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間:112/03/16 ~ 112/05/15 、預定買回股數(股):1500000 、實際已買回股數(股):1059000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):71.0012.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護整體股東權益及兼顧市場機制,視股價變化於價格區間內採分批買回策略,故未執行完畢。13.董事會決議買回股份之會議紀
日 期:2024年07月04日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定董事會決議買回庫藏股發言人:林美妏說 明:1.董事會決議日期:113/07/042.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,321,394,0515.預定買回之期間:113/07/05~113/09/046.預定買回之數量(股):1,200,0007.買回區間價格(元):86.00~187.00,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.4610.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,488,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間:112/03/16 ~ 112/05/15 、預定買回股數(股):1500000 、實際已買回股數(股):1059000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):71.0012.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護整體股東權益及兼顧市場機制,視股價變化於價格區間內採分批買回策略,故未執行完畢。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
日 期:2024年06月25日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定第十屆董事會選任董事長發言人:林美妏說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長暨總經理3.舊任者姓名:洲定投資股份有限公司 代表人:曹憲章4.舊任者簡歷:科定企業股份有限公司 董事長暨總經理5.新任者姓名:洲定投資股份有限公司 代表人:曹憲章6.新任者簡歷:科定企業股份有限公司 董事長暨總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:董事會全面改選9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年06月25日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定113年股東常會重要決議發言人:林美妏說 明:1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。董事當選名單為:洲定投資股份有限公司代表人曹憲章洲定投資股份有限公司代表人曹雅琳洲定投資股份有限公司代表人蔡昇航黃天化獨立董事當選名單為:鄭宏輝楊浩銘劉庭軒羅淑真6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「董事選任程序」案。(2)通過修訂「股東會議事規範」案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。7.其他應敘明事項:無
日 期:2024年06月25日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定113年度股東常會第十屆董事及獨立董事改選當選名單發言人:林美妏說 明:1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:曹憲章(洲定投資股份有限公司代表人)董事:黃天化董事:林大政(洲定投資股份有限公司代表人)董事:曹雅琳(洲定投資股份有限公司代表人)獨立董事:鄭淳仁獨立董事:鄭宏輝獨立董事:楊浩銘獨立董事:劉庭軒4.舊任者簡歷:董事:曹憲章-(洲定投資股份有限公司代表人)-科定公司董事長暨總經理董事:黃天化-科定公司董事董事:林大政(洲定投資股份有限公司代表人)-科定公司董事董事:曹雅琳(洲定投資股份有限公司代表人)-科定公司董事獨立董事:鄭淳仁-科定公司獨立董事獨立董事:鄭宏輝-科定公司獨立董事獨立董事:楊浩銘-科定公司獨立董事獨立董事:劉庭軒-科定公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:曹憲章(洲定投資股份有限公司代表人)董事:黃天化董事:蔡昇航(洲定投資股份有限公司代表人)董事:曹雅琳(洲定投資股份
日 期:2024年05月15日公司名稱:科定(6655)主 旨:更正科定董事會決議召開一一三年股東常會之補充(新增議案)發言人:林美妏說 明:1.董事會決議日期:113/05/092.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:本公司A3商辦大樓(新北市新莊區福慧路268號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。5.112年度給付董事酬金報告(新增)6.庫藏股買回執行情形報告。7.本公司113年會計年度開始日後變動會計政策(新增)8.本公司之子公司資金貸與超限改善計畫執行報告(新增)6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度財務報表及營業報告書案。2.本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」案。(新增)2.修訂「董事選任程序」案。3.修訂「股東會議事規範」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序 」案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事
日 期:2024年05月10日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定獨立董事任期達三屆繼續提名之說明發言人:林美妏說 明:1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:科定企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:鄭宏輝先生及楊浩銘先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期,依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定,應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:獨立董事候選人鄭宏輝先生及楊浩銘先生擔任獨立董事任期已達連續三屆,因考量其專才與相關工作經驗,對公司有明顯助益,於行使獨立董事職責時,仍可發揮其專長及對董事會提供專業意見,故本次選舉擬繼續提名其擔任公司獨立董事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年05月09日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定董事長決定除息基準日發言人:林美妏說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/092.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣236,080,041元,每股配發新台幣3.0元。4.除權(息)交易日:113/07/015.最後過戶日:113/07/026.停止過戶起始日期:113/07/037.停止過戶截止日期:113/07/078.除權(息)基準日:113/07/079.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.普通股現金股利發放日期:113/07/2613.其他應敘明事項:依113/05/09本公司董事會決議,有關現金股利除息基準日及相關事項授權董事長訂定之。
日 期:2024年05月09日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定董事會決議股利分派發言人:林美妏說 明:1. 董事會決議日期:113/05/092. 股利所屬年(季)度:112年 下半年3. 股利所屬期間:112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):236,080,041(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年05月09日公司名稱:科定(6655)主 旨:科定董事會決議召開一一三年股東常會之補充(新增議案)發言人:林美妏說 明:1.董事會決議日期:113/05/092.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:本公司A3商辦大樓(新北市新莊區福慧路268號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。5.112年度給付董事酬金報告(新增)6.庫藏股買回執行情形報告。7.本公司113年會計年度開始日後變動會計政策(新增)8.本公司之子公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行報告(新增)6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度財務報表及營業報告書案。2.本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」案。(新增)2.修訂「董事選任程序」案。3.修訂「股東會議事規範」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序 」案。8.召集事由四、選舉事項:改