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台生材
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收盤 | 2024/07/26 12:55 更新10
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台生材 個股公告
- 中央社財經
【公告】台生材113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月13日公司名稱：台生材(6649)主 旨：台生材113年股東常會重要決議事項發言人：王文熙說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】台生材113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月18日公司名稱：台生材(6649)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：王文熙說 明：1.董事會召集通知日:113/04/182.董事會預計召開日期:113/04/263.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】董事會決議股利分派
日 期：2024年03月07日公司名稱：雷笛克光學(5230)主 旨：董事會決議股利分派發言人：蘇育平說 明：1. 董事會決議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,467,330(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】台生材董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月07日公司名稱：台生材(6649)主 旨：台生材董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：王文熙說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路一段188號1樓（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。(3)112年度不分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:無
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【公告】台生材董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月07日公司名稱：台生材(6649)主 旨：台生材董事會決議不分派股利發言人：王文熙說 明：1. 董事會決議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】台生材法人董事改派代表人
日 期：2023年12月29日公司名稱：台生材(6649)主 旨：台生材法人董事改派代表人發言人：王文熙說 明：1.發生變動日期:112/12/292.法人名稱:(1)振曜科技(股)公司(2)金聯電子(股)公司3.舊任者姓名:(1)振曜科技(股)公司代表人：林志茂(2)金聯電子(股)公司代表人：呂紹綸4.舊任者簡歷:(1)振曜科技(股)公司代表人：林志茂/台灣生醫材料(股)公司董事長(2)金聯電子(股)公司代表人：呂紹綸/台灣生醫材料(股)公司董事5.新任者姓名:(1)振曜科技(股)公司代表人：呂紹綸(2)金聯電子(股)公司代表人：林志茂6.新任者簡歷:(1)振曜科技(股)公司代表人：呂紹綸/振曜科技(股)公司董事長特助(2)金聯電子(股)公司代表人：林志茂/振曜科技(股)公司董事兼集團執行長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/09至115/06/089.新任生效日期:112/12/2910.其他應敘明事項:無
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【公告】台生材董事長異動
日 期：2023年12月29日公司名稱：台生材(6649)主 旨：台生材董事長異動發言人：王文熙說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:振曜科技(股)公司代表人:林志茂4.舊任者簡歷:台灣生醫材料(股)公司董事長5.新任者姓名:振曜科技(股)公司代表人:呂紹綸6.新任者簡歷:振曜科技(股)公司董事長特助7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任、新任8.異動原因:(1)法人董事於112/12/29改派代表人，林志茂之董事長職務當然解任(2)本公司於112/12/29召開董事會重新推選呂紹綸為董事長9.新任生效日期:112/12/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】台生材受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年12月12日公司名稱：台生材(6649)主 旨：台生材受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會發言人：王文熙說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/141.召開法人說明會之日期：112/12/142.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
