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台生材
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收盤 | 2023/12/01 13:30 更新6
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台生材 個股公告
- 中央社財經
【公告】補正台生材111年度股東會年報部分內容
日 期：2023年08月09日公司名稱：台生材(6649)主 旨：補正台生材111年度股東會年報部分內容發言人：王文熙說 明：1.接獲本中心函請補正日:112/08/072.函請補正期限:112/08/093.補正內容:依櫃買中心指示補正本公司111年度股東會年報封面及第11、28、29頁之部分內容。4.因應措施:資料補正後重新上傳至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無
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【公告】台生材112年現金股利配息基準日
日 期：2023年07月19日公司名稱：台生材(6649)主 旨：台生材112年現金股利配息基準日發言人：王文熙說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣0.2元，共計新台幣8,400,000元。4.除權（息）交易日:112/08/095.最後過戶日:112/08/106.停止過戶起始日期:112/08/117.停止過戶截止日期:112/08/158.除權（息）基準日:112/08/159.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/3113.其他應敘明事項:無
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【公告】台生材因違反醫療器材管理辦法處以罰鍰事宜
日 期：2023年07月12日公司名稱：台生材(6649)主 旨：台生材因違反醫療器材管理辦法處以罰鍰事宜發言人：王文熙說 明：1.事實發生日:112/07/122.發生緣由:本公司醫療廠於未取得許可前先行製造及外銷販售「”益沛康”瑞溯抽吸幫浦系統」醫療器材，經新竹縣政府衛生局依醫療器材管理法第22條第2項及第26條之規定，處以新臺幣6萬元罰鍰。3.處理過程:依規定繳交罰款，並已申請許可證。4.預計可能損失或影響:罰鍰新臺幣6萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.改善情形及未來因應措施:日前已通過衛福部現場審查，尚待核發許可證，並依規定繳交罰款。7.其他應敘明事項:目前公司積極與主管機關保持密切聯繫，並盡最大努力以期盡快取得許可證，預計112年第3季結束前完成取證。
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【公告】台生材董事會推選董事長
日 期：2023年06月17日公司名稱：台生材(6649)主 旨：台生材董事會推選董事長發言人：王文熙說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:振曜科技股份有限公司代表人:林志茂4.舊任者簡歷:台灣生醫材料股份有限公司董事長5.新任者姓名:振曜科技股份有限公司代表人:林志茂6.新任者簡歷:振曜科技股份有限公司集團執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/06/1710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】台生材112年股東常會改選董事與獨立董事當選名單
日 期：2023年06月09日公司名稱：台生材(6649)主 旨：台生材112年股東常會改選董事與獨立董事當選名單發言人：王文熙說 明：1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂董事:呂俊德董事:柯佳成董事:劉宏洋董事:廖俊仁獨立董事:詹明仁獨立董事:賴順德獨立董事:楊伴昌4.舊任者簡歷:董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂/台灣生醫材料(股)公司董事長董事:呂俊德/振曜科技(股)公司集團總裁兼董事長兼總經理董事:柯佳成/永康醫材科技(股)公司董事長董事:劉宏洋/超昱光電科技(股)公司董事長董事:廖俊仁/台灣生醫材料(股)公司董事獨立董事:詹明仁/上緯國際投資控股(股)公司顧問獨立董事:賴順德/國立高雄科技大學工業工程與管理系專任講師獨立董事:楊伴昌/台灣生醫材料(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂董事:呂俊德董事:柯佳成董事:金聯電子(股)公司代表人:呂紹綸董事:劉宏洋獨
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【公告】台生材112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月09日公司名稱：台生材(6649)主 旨：台生材112年股東常會重要決議事項發言人：王文熙說 明：1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】台生材董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月10日公司名稱：台生材(6649)主 旨：台生材董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：王文熙說 明：1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路一段188號1樓（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1112.停止過戶截止日期:112/06/0913.其他應敘明事項:受限重訊公告固定格式，本公司董事
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【公告】台生材董事會決議股利分派
日 期：2023年03月10日公司名稱：台生材(6649)主 旨：台生材董事會決議股利分派發言人：王文熙說 明：1. 董事會決議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,400,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
