M31 個股公告

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  【公告】M31獨立董事辭任

  日 期：2024年04月26日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31獨立董事辭任發言人：蘇芷儀說 明：1.發生變動日期:113/04/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:吳誠文獨立董事4.舊任者簡歷:南臺科技大學校長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:吳誠文獨立董事將接任國科會主委，擬於113年05月19日辭任獨立董事職務。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/2311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於1
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  【公告】M31受邀參加永豐金證券線上法說會

  日 期：2024年04月18日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31受邀參加永豐金證券線上法說會發言人：蘇芷儀說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/091.召開法人說明會之日期：113/05/092.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券線上法說會，會中說明本公司概況。報名窗口：永豐金證券法人業務部 謝小姐 betty.hsieh@sinopac.com5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】M31有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解

  日 期：2024年04月17日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解發言人：蘇芷儀說 明：1.事實發生日:113/04/172.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:單月(註1) 113年3月 112年3月 與去年同期增減%營業收入（百萬元） 104 117 -11.11%稅前淨利（百萬元） -1 73 盈轉虧歸屬母公司業主淨利（百萬元） -3 64 盈轉虧每股盈餘（元） -0.10 1.84 盈轉虧最近二個月累計(註1) 113年2~3月 112年2~3月 與去年同期增減%營業收入（百萬元） 230 222 3.60%稅前淨利（百萬元） 24 97 -75.26%歸屬母公司業主淨利（百萬元） 18 79 -77.22%每股盈餘（元） 0.50 2.31 -78.35%最近一季單季(註2) 112年第4季 111年第4季 與去年同期增減%營業收入（百萬元） 519 489 6.10%稅前淨利（百萬元） 130 179 -27.65%歸屬母公司業主淨利（百萬元） 113 156 -
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  【公告】優群代子公司昆山宏澤電子有限其董事會決議發放股利

  日 期：2024年03月19日公司名稱：優群(3217)主 旨：代子公司昆山宏澤電子有限其董事會決議發放股利發言人：劉興義說 明：1.董事會決議日期:113/03/192.發放股利種類及金額:現金股利人民幣RMB15,500,000元整。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】M31註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

  日 期：2024年03月19日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31註銷限制員工權利新股減資變更登記完成發言人：蘇芷儀說 明：1.主管機關核准減資日期:113/03/152.辦理資本變更登記完成日期:113/03/153.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣348,658,000元，流通在外股數為34,865,800股，每股淨值為新台幣59.17元。(2)本公司減資後實收資本額為新台幣348,478,000元，流通在外股數為34,847,800股，每股淨值為新台幣59.20元。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1)本公司於113/03/19收到經濟部變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為18,000股。(3)每股淨
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  【公告】M31董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2024年03月06日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:113/03/062.增資資金來源:盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣69,683,600元，盈餘轉增資發行新股6,968,360股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股無償配發200股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未滿1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，自行與其他股東拼湊成整數，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記，放棄拼湊或拼湊不足1股之畸零數，按面額折付現金(計算至元為止)，其股份由股東會授權董事長洽特定人按面額承購。13.本次發行新股之權利義務:
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  【公告】M31董事會通過之各項議案

  日 期：2024年03月06日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會通過之各項議案發言人：蘇芷儀說 明：1.事實發生日:113/03/062.公司名稱:円星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年03月06日董事會通過之各項議案如下：(一)本公司112年度盈餘分配案(二)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案(三)召開本公司113年股東常會案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】M31董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年03月06日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議召開113年股東常會發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓宴會廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）112年度營業報告（2）審計委員會審查報告及與稽核主管溝通情形（3）112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形（4）董事酬金報告案（5）112年度盈餘分配現金股利情形6.召集事由二、承認事項:（1）112年度營業報告書及財務報表案（2）112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:（1）112年度盈餘轉增資發行新股案（2）解除本公司現任董事(含獨立董事)競業禁止案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項:無
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  【公告】M31董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月06日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議股利分派發言人：蘇芷儀說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/062. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：278,734,400(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：6,968,3605. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】M31董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜

  日 期：2024年02月27日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣180,000元4.消除股份:18,000股5.減資比率:0.05%6.減資後股本:新台幣348,478,000元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:34,847,800股9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/03/0512.其他應敘明事項:無
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  【公告】生達董事會決議股利分派事宜

  日 期：2024年02月27日公司名稱：生達(1720)主 旨：董事會決議股利分派事宜發言人：范滋庭說 明：1. 董事會決議日期：112/02/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.70000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：482,479,440(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】全坤建 2024年1月合併營收1912萬元 年增13.57%

  日期： 2024 年 02 月 06日上市公司：全坤建(2509)單位：仟元
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  【公告】M31受邀參加永豐⾦證券線上法說會

  日 期：2024年01月22日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31受邀參加永豐⾦證券線上法說會發言人：蘇芷儀說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/051.召開法人說明會之日期：113/03/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐⾦證券線上法說會，會中說明本公司概況。報名窗⼝：永豐⾦證券法⼈業務部 謝小姐betty.hsieh@sinopac.com5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】M31受邀參加櫃買中心暨富邦證券共同舉辦之海外法人說明會

  日 期：2023年10月23日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31受邀參加櫃買中心暨富邦證券共同舉辦之海外法人說明會發言人：蘇芷儀說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/10/261.召開法人說明會之日期：112/10/262.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：香港4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心暨富邦證券共同舉辦之海外法人說明會，會中說明本公司概況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】M31調整現金股利配息率及股票股利配股率

  日 期：2023年06月26日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31調整現金股利配息率及股票股利配股率發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:現金股利：新台幣253,584,000元(每股配發8元)股票股利：新台幣31,698,000元(每仟股無償配發100股)3.變更後發放股利種類及金額:現金股利：新台幣253,584,000元(每股配發8.00050479元)股票股利：新台幣31,698,000元(每仟股無償配發100.00630994股)4.變更原因:本公司因收回限制員工權利新股2,000股，致影響流通在外股份，爰依112年02月23日董事會、112年05月24日股東會及112年06月20日董事會決議，授權董事長調整現金股利配息率及股票股利配股率。5.其他應敘明事項:可參與權利分派之普通股31,696,000股。
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  【公告】M31訂定除權息基準日

  日 期：2023年06月20日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31訂定除權息基準日發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣253,584,000元(每股新台幣 8.00050479元);股票股利新台幣31,698,000元(每仟股發100.00630994股)4.除權（息）交易日:112/07/135.最後過戶日:112/07/146.停止過戶起始日期:112/07/157.停止過戶截止日期:112/07/198.除權（息）基準日:112/07/199.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/1613.其他應敘明事項:無
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  【公告】M31112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年05月24日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31112年股東常會重要決議事項發言人：蘇芷儀說 明：1.股東常會日期:112/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:112年股東常會並未修訂章程4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第5屆董事7人(含獨立董事3人)當選名單如下:董事 陳慧玲董事 張原熏董事 劉立國董事 賴俊豪獨立董事 林俊吉獨立董事 黃詩瑩獨立董事 吳誠文6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過111年度盈餘轉增資發行新股案(2)通過解除本公司新任董事競業禁止案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】M31112年股東常會董事改選當選名單

  日 期：2023年05月24日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31112年股東常會董事改選當選名單發言人：蘇芷儀說 明：1.發生變動日期:112/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：陳慧玲、張原熏、劉立國及柯宗羲獨立董事：林俊吉、黃詩瑩及莊景德4.舊任者簡歷:姓名 簡歷======= ========================================陳慧玲 本公司董事長張原熏 本公司董事暨總經理劉立國 智微科技(股)公司董事長及總經理柯宗羲 漢磊先進投資控股(股)公司獨立董事林俊吉 台灣電鏡儀器(股)公司董事長黃詩瑩 志信聯合會計師事務所合夥人莊景德 國立交通大學電子工程學系教授(退休)5.新任者職稱及姓名:董事：陳慧玲、張原熏、劉立國及賴俊豪獨立董事：林俊吉、黃詩瑩及吳誠文6.新任者簡歷:姓名 簡歷======= ========================================陳慧玲 本公司董事長張原熏 本公司董事暨總經理劉立國 智微科技(
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  【公告】M31董事會推舉董事長續任

  日 期：2023年05月24日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會推舉董事長續任發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳慧玲4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:陳慧玲6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:112/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】M31 2023年4月合併營收1.17億元 年增23.61%

  日期： 2023 年 05 月 05日上櫃公司：M31(6643)單位：仟元