M31 個股公告

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  【公告】M31111年度合併財務報告iXBRL股數更正後之每股淨值變動

  日 期：2023年03月27日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31111年度合併財務報告iXBRL股數更正後之每股淨值變動發言人：蘇芷儀說 明：1.事實發生日:112/03/272.公司名稱:円星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年度合併財務報告iXBRL股數更正後造成每股淨值變動6.更正資訊項目/報表名稱:111年合併財務報告iXBRL7.更正前金額/內容/頁次:普通股股本 316,980待註銷股本 0每股淨值(元) 58.628.更正後金額/內容/頁次:普通股股本 317,080待註銷股本 (100)每股淨值(元) 58.609.因應措施:發布重大訊息。10.其他應敘明事項:無。
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  【公告】M31註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

  日 期：2023年03月14日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31註銷限制員工權利新股減資變更登記完成發言人：蘇芷儀說 明：1.主管機關核准減資日期:112/03/092.辦理資本變更登記完成日期:112/03/093.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣317,080,000元，流通在外股數為31,708,000股，每股淨值為新台幣58.58元。(2)本公司減資後實收資本額為新台幣316,980,000元，流通在外股數為31,698,000股，每股淨值為新台幣58.60元。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1)本公司於112/03/14收到經濟部變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為10,000股。(3)每股淨
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  【公告】M31董事會決議發行員工認股權憑證

  日 期：2023年02月23日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議發行員工認股權憑證發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:112/02/232.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(1)認股權人以本公司及國內外子公司編制內全職正式員工為限。(2)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌依服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素擬定之分配標準，由董事長核定後，並經董事會同意後認定之。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先經本公司薪資報酬委員會同意，再提報本公司董事會決議；非具經理人身分之員工，應先提報本公司審計委員會同意，再提報本公司董事會決議。(3)本公司依「募發準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，加計該員工累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依「募發準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數
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  【公告】M31董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2023年02月23日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:112/02/232.增資資金來源:盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣31,698,000元，盈餘轉增資發行新股3,169,800股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股無償配發100股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未滿1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，自行與其他股東拼湊成整數，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記，放棄拼湊或拼湊不足1股之畸零數，按面額折付現金(計算至元為止)，其股份由股東會授權董事長洽特定人按面額承購。13.本次發行新股之權利義務:
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  【公告】M31董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之「公開募集或私募方式辦理現金增資發行普通股案」

  日 期：2023年02月23日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之「公開募集或私募方式辦理現金增資發行普通股案」發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議變更日期:112/02/232.原計畫申報生效日期:NA3.追補發行日期:不適用4.變動原因:本公司於111年5月26日股東常會通過「公開募集或私募方式辦理現金增資發行普通股案」，經評估公司實際需求及市場狀況後，董事會決議通過不繼續辦理相關作業。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】M31董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜

  日 期：2023年02月23日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:112/02/232.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣100,000元4.消除股份:10,000股5.減資比率:0.03%6.減資後股本:新台幣316,980,000元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:31,698,000股9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:112/03/0212.其他應敘明事項:無
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  【公告】M31董事會決議股利分派

  日 期：2023年02月23日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議股利分派發言人：蘇芷儀說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/02/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：253,584,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：3,169,8005. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】M31董事會決議召開112年股東常會

  日 期：2023年02月23日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議召開112年股東常會發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:112/02/232.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）111年度營業報告（2）審計委員會審查報告及與稽核主管溝通情形（3）111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形（4）111年度盈餘分配現金股利情形（5）111年「公開募集或私募方式辦理現金增資發行普通股案」執行情形（6）買回股份執行情形6.召集事由二、承認事項:（1）111年度營業報告書及財務報表案（2）111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:（1）111年度盈餘轉增資發行新股案8.召集事由四、選舉事項:（1）本公司全面改選董事(含獨立董事)案9.召集事由五、其他議案:（1）解除本公司新任董事競業禁止案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2612.停止過戶截止日期:112/05/241
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  【公告】M31董事會通過之各項議案

  日 期：2023年02月23日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會通過之各項議案發言人：蘇芷儀說 明：1.事實發生日:112/02/232.公司名稱:円星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年02月23日董事會通過之各項議案如下：(一)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配案(二)本公司111年度財務報表及營業報告書案(三)本公司111年度盈餘分配案(四)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案(五)本公司全面改選董事(含獨立董事)案(六)提名董事(含獨立董事)候選人名單案(七)解除本公司新任董事競業禁止案(八)召開本公司112年股東常會案(九)本公司111年度內部控制制度聲明書案(十)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案(十一)本公司111年第4季限制員工權利新股註銷減資案(十二)本公司不繼續辦理111年股東常會通過之「公開募集或私募方式辦理現金增資發行普通股案」(十三)審查本公司董事及經理人112年薪資報酬案(十四)審查本公司獨立董事112年薪資報酬案(十五)本公司112年度發行員工認股權憑
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  【公告】M31有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解

  日 期：2023年02月21日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解發言人：蘇芷儀說 明：1.事實發生日:112/02/212.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:單月(註1) 112年1月 111年1月 與去年同期增減%營業收入（百萬元） 91 81 12.35%稅前淨利（百萬元） -9 24 盈轉虧歸屬母公司業主淨利（百萬元） -9 20 盈轉虧每股盈餘（元） -0.30 0.65 盈轉虧最近二個月累計(註1) 111年12月-112年1月 110年12月-111年1月 與去年同期增減%營業收入（百萬元） 275 232 18.53%稅前淨利（百萬元） 52 96 -45.83%歸屬母公司業主淨利（百萬元） 46 83 -44.58%每股盈餘（元） 1.45 2.67 -45.69%最近一季單季(註2) 111年第3季 110年第3季 與去年同期增減%營業收入（百萬元） 323 220 46.82%稅前淨利（百萬元） 120 39 207.69%歸屬母公司業主淨利（百萬元）
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  【公告】M31受邀參加永豐金證券線上法說會

  日 期：2023年02月16日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31受邀參加永豐金證券線上法說會發言人：蘇芷儀說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/151.召開法人說明會之日期：112/03/152.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券線上法說會，會中說明本公司概況。 報名窗口：永豐金證券法人業務部 謝舒涵 betty.hsieh@sinopac.com5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】M31處分不動產之相關事宜(簽訂買賣契約書)

  日 期：2022年11月10日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31處分不動產之相關事宜(簽訂買賣契約書)發言人：蘇芷儀說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：新竹縣竹北市台元段318-19、318-21、318-23地號建物：新竹縣竹北市環北路一段381號2.事實發生日:111/11/10~111/11/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：1,467.05平方公尺，折合443.7826坪建物面積：938.47平方公尺，折合283.8872坪交易總金額：新台幣144,000,000元(含營業稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:銳發科技股份有限公司與本公司之關係:非本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
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  【公告】M31處分不動產之相關事宜

  日 期：2022年11月03日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31處分不動產之相關事宜發言人：蘇芷儀說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：新竹縣竹北市台元段318-19、318-21、318-23地號建物：新竹縣竹北市環北路一段381號2.事實發生日:111/11/3~111/11/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：1,467.05平方公尺，折合443.7826坪建物面積：938.47平方公尺，折合283.8872坪交易總金額：新台幣144,000,000元(含營業稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:銳發科技股份有限公司與本公司之關係:非本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益
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  【公告】M31受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」

  日 期：2022年11月02日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」發言人：蘇芷儀說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/231.召開法人說明會之日期：111/11/232.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」，會中說明本公司概況。當天影音直播網址:https://www.tpex.org.tw/web/about/news/media/media_gallery.php?l=zh-tw報名與提問網址:https://www.tpex.org.tw/event/web/supervise_11104/5.其他應敘明事項：直播無現場發問功能，投資人請於會前提問。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】M31庫藏股執行期間屆滿與實際執行情形

  日 期：2022年09月30日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31庫藏股執行期間屆滿與實際執行情形發言人：蘇芷儀說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):1,200,396,9702.原預定買回之期間:111/08/03~111/10/023.原預定買回之數量(股):300,0004.原預定買回區間價格(元):180.00~350.005.本次實際買回期間:無6.本次已買回股份數量(股):07.本次已買回股份總金額(元):08.本次平均每股買回價格(元):0.009.累積已持有自己公司股份數量(股):010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.0011.本次未執行完畢之原因:本公司於執行庫藏股期間股價持續回穩，考量全球經濟狀況仍有待觀察，為保留更多資金來因應後續變化，使資金能更有效的運用及維護股東權益，故未按預計數量買回。12.其他應敘明事項:庫藏股預定執行買回期間為111/08/03~111/10/02，因111/10/01~111/10/02適逢假日無交易，故提前公告之。
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  【公告】M31「111年第1次買回股份轉讓員工辦法」修正

  日 期：2022年08月08日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31「111年第1次買回股份轉讓員工辦法」修正發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:111/08/022.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,200,396,9705.預定買回之期間:111/08/03~111/10/026.預定買回之數量(股):300,0007.買回區間價格(元):180.00~350.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.9510.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):211,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：109/03/18 ~ 109/05/13 、預定買回股數(股)：250000 、實際已買回股數(股)：211000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：84.0012.已申報買回但未執行完畢之情形:109/03/17-109/05/16 第1次預定買回股數250,000股，實際買回普通股211,000股
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  【公告】M31董事會決議買回庫藏股

  日 期：2022年08月02日公司名稱：M31(6643)主 旨：董事會決議買回庫藏股發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:111/08/022.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,200,396,9705.預定買回之期間:111/08/03~111/10/026.預定買回之數量(股):300,0007.買回區間價格(元):180.00~350.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.9510.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):211,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：109/03/18 ~ 109/05/13 、預定買回股數(股)：250000 、實際已買回股數(股)：211000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：84.0012.已申報買回但未執行完畢之情形:109/03/17-109/05/16 第1次預定買回股數250,000股，實際買回普通股211,000股，未執行完畢原因:為兼顧市場
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  【公告】M31庫藏股轉讓員工認股基準日

  日 期：2022年08月02日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31庫藏股轉讓員工認股基準日發言人：蘇芷儀說 明：1.事實發生日:111/08/022.公司名稱:円星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日6.因應措施:(1)依本公司「109年第1次買回股份轉讓員工辦法」規定辦理，本次預計轉讓總股數為211,000股。(2)員工認股基準日訂為111年8月2日。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】M31限制員工權利新股增資基準日相關事宜

  日 期：2022年06月28日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31限制員工權利新股增資基準日相關事宜發言人：蘇芷儀說 明：1.事實發生日:111/06/282.公司名稱:円星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司已於110年8月5日股東常會決議通過發行限制員工權利新股400,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣100元，業經金融監督管理委員會110年8月17日金管證發字第1100352907號函申報生效在案。(2)本公司業於111年5月6日董事會決議通過依「110年限制員工權利新股發行辦法」發行限制員工權利新股案，並授權董事長訂定增資基準日。(3)本公司董事長訂定增資基準日為111年6月28日。(4)本次增資基準日實際發行股數為110,000股。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】M31調整現金股利配息率

  日 期：2022年05月30日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31調整現金股利配息率發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣197,782,200(每股配發新台幣6.30000000元)3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣197,782,200(每股配發新台幣6.30060208元)4.變更原因:本公司因收回限制員工權利新股，致影響流通在外股份，爰依111年05月26日股東會決議，授權董事長調整現金股利配息率。5.其他應敘明事項:可參與權利分派之普通股31,391,000股。