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特昇-KY
12.250.30(2.39%)
收盤 | 2024/11/14 13:30 更新33
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平→跌 (2.39%)
特昇-KY 個股公告
- 中央社財經
【公告】特昇-KY董事會重要決議事項
日 期：2024年11月11日公司名稱：特昇-KY(6616)主 旨：特昇-KY董事會重要決議事項發言人：余麗群說 明：1.事實發生日: 113/11/112.公司名稱: 特昇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司4.相互持股比例: 不適用。5.發生緣由: 本公司於今日召開第四屆第十四次董事會，重要決議摘要如下：-通過本公司2024年第三季之合併財務報表案-通過本公司2025年營運計劃-通過訂定本公司2025年度內部稽核計劃案-通過訂定「永續資訊管理作業守則」6.因應措施: 無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
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【公告】特昇-KY113年第三季財務資訊預計提報董事會日期
日 期：2024年11月05日公司名稱：特昇-KY(6616)主 旨：特昇-KY113年第三季財務資訊預計提報董事會日期發言人：余麗群說 明：1.董事會召集通知日: 113/11/042.董事會預計召開日期: 113/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無。
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【公告】特昇-KY113年第二季財務資訊預計提報董事會日期
日 期：2024年08月15日公司名稱：特昇-KY(6616)主 旨：特昇-KY113年第二季財務資訊預計提報董事會日期發言人：余麗群說 明：1.董事會召集通知日: 113/08/152.董事會預計召開日期: 113/08/233.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無。
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【公告】補正特昇-KY112年度股東會年報部分資料
日 期：2024年08月07日公司名稱：特昇-KY(6616)主 旨：補正特昇-KY112年度股東會年報部分資料發言人：余麗群說 明：1.接獲本中心函請補正日: 113/08/052.函請補正期限: 113/08/093.補正內容: 補正本公司112年度中文年報第24、50頁部分資料，及英文年報第26、52頁部分資料。4.因應措施: 重新上傳修正後112年報（股東會後修訂本）於公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項: 無。
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【公告】特昇-KY113年股東常會召開日期、地點、股票停止過戶期間及主要內容（新增報告案）
日 期：2024年05月13日公司名稱：特昇-KY(6616)主 旨：特昇-KY113年股東常會召開日期、地點、股票停止過戶期間及主要內容（新增報告案）發言人：余麗群說 明：1.董事會決議日期:113/05/132.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:PCBC會議中心-AA會議室(台北市松山區復興北路99號15樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 2023年度營業報告書。(2) 審計委員會審查2023年度決算表冊報告。(3) 2023年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4) 募集與發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債報告。（新增）6.召集事由二、承認事項:(1) 承認2023年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認2023年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司章程部份條文案。(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項: 無。9.召集事由五、其他議案: 無。10.召集事由六、臨時動議: 無。11.停止過戶起始日期: 113/04/15
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【公告】特昇-KY113年第一季財務資訊預計提報董事會日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：特昇-KY(6616)主 旨：特昇-KY113年第一季財務資訊預計提報董事會日期發言人：余麗群說 明：1.董事會召集通知日: 113/04/302.董事會預計召開日期: 113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無。
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【公告】特昇-KY113年股東常會召開日期、地點、股票停止過戶期間及主要內容
日 期：2024年03月15日公司名稱：特昇-KY(6616)主 旨：特昇-KY113年股東常會召開日期、地點、股票停止過戶期間及主要內容發言人：余麗群說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:PCBC會議中心-AA會議室(台北市松山區復興北路99號15樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 2023年度營業報告書。(2) 審計委員會審查2023年度決算表冊報告。(3) 2023年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認2023年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認2023年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司章程部份條文案。(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項: 無。9.召集事由五、其他議案: 無。10.召集事由六、臨時動議: 無。11.停止過戶起始日期: 113/04/1512.停止過戶截止日期: 113/06/1313.其他應敘明事項: 無。
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【公告】特昇-KY董事會決議不分派112年下半年度股利
日 期：2024年03月15日公司名稱：特昇-KY(6616)主 旨：特昇-KY董事會決議不分派112年下半年度股利發言人：余麗群說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元