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股市VIP 瀧澤科
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開盤 | 2023/06/07 11:14 更新106
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瀧澤科 個股公告
- 中央社財經
【公告】補充瀧澤科董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案)
日 期：2023年05月10日公司名稱：瀧澤科(6609)主 旨：補充瀧澤科董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案)發言人：戴雲錦說 明：1.董事會決議日期:112/05/102.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路三段505號(本公司會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)111年度背書保證金額報告。(5)修訂本公司「董事會議議事規則」。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「章程」部份條文案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止過戶截止日期:112/06/2013.其他應敘明事項:無。
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【公告】瀧澤科董事會決議股利分派
日 期：2023年03月08日公司名稱：瀧澤科(6609)主 旨：董事會決議股利分派發言人：戴雲錦說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：217,368,738(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】瀧澤科董事會決議召開112年股東常會事宜
日 期：2023年03月08日公司名稱：瀧澤科(6609)主 旨：瀧澤科董事會決議召開112年股東常會事宜發言人：戴雲錦說 明：1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路三段505號(本公司會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)111年度背書保證金額報告。(5)修訂本公司「董會議議事規則」。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止過戶截止日期:112/06/2013.其他應敘明事項:無。
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【公告】瀧澤科111年度股東常會改選董事事宜(更正持股)
日 期：2022年06月22日公司名稱：瀧澤科(6609)主 旨：瀧澤科111年度股東常會改選董事事宜(更正持股)發言人：戴雲錦說 明：1.發生變動日期:111/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:瀧澤修三(2)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:原田一八(3)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:林田憲明(4)董事:戴雲錦(5)董事:戴士峰(6)董事:游朝松(7)董事:廖毓婷(8)獨立董事:許正忠(9)獨立董事:蔡勝雄(10)獨立董事:謝建興(11)監察人:何日春(12)監察人:增達投資股份有限公司代表人:吳森雄(13)監察人:林圳章4.舊任者簡歷:(1)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:瀧澤修三；台灣瀧澤科技(股)公司董事長(2)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:原田一八；株式會社瀧澤鐵工所社長(3)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:林田憲明；株式會社瀧澤鐵工所部長(4)董事:戴雲錦；台灣瀧澤科技(股)公司總經理(5)董事:戴士峰；台灣瀧澤科技(股
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【公告】瀧澤科111年度股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月21日公司名稱：瀧澤科(6609)主 旨：瀧澤科111年度股東常會重要決議事項發言人：戴雲錦說 明：1.股東常會日期:111/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十九屆董事13人(含獨立董事3人)，任期自111年6月21日至114年6月20日止。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議議事規則」部份條文案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(6)解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】瀧澤科111年除息基準日
日 期：2022年06月21日公司名稱：瀧澤科(6609)主 旨：瀧澤科111年除息基準日發言人：戴雲錦說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:分配股現金股利計108,684,369元，計每股分配1.5元4.除權（息）交易日:111/07/145.最後過戶日:111/07/176.停止過戶起始日期:111/07/187.停止過戶截止日期:111/07/228.除權（息）基準日:111/07/229.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/08/1213.其他應敘明事項:無
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【公告】瀧澤科111年度股東常會改選董事事宜
日 期：2022年06月21日公司名稱：瀧澤科(6609)主 旨：瀧澤科111年度股東常會改選董事事宜發言人：戴雲錦說 明：1.發生變動日期:111/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:瀧澤修三(2)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:原田一八(3)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:林田憲明(4)董事:戴雲錦(5)董事:戴士峰(6)董事:游朝松(7)董事:廖毓婷(8)獨立董事:許正忠(9)獨立董事:蔡勝雄(10)獨立董事:謝建興(11)監察人:何日春(12)監察人:增達投資股份有限公司代表人:吳森雄(13)監察人:林圳章4.舊任者簡歷:(1)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:瀧澤修三；台灣瀧澤科技(股)公司董事長(2)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:原田一八；株式會社瀧澤鐵工所社長(3)董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:林田憲明；株式會社瀧澤鐵工所部長(4)董事:戴雲錦；台灣瀧澤科技(股)公司總經理(5)董事:戴士峰；台灣瀧澤科技(股)公司副總經