日 期:2024年11月26日公司名稱:瀧澤科(6609)主 旨:瀧澤科董事長異動發言人:戴雲錦說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/262.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:瀧澤修三4.舊任者簡歷:台灣瀧澤科技(股)公司董事長5.新任者姓名:原田一八6.新任者簡歷:株式會社TAKISAWA社長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):退休8.異動原因:原任董事長因年屆退休及個人生涯規劃。9.新任生效日期:113/12/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次當選之董事長任期自113年12月1日起與第19屆董事會任期相同至114年6月20日任期屆滿。
日 期:2024年11月26日公司名稱:瀧澤科(6609)主 旨:瀧澤科法人董事改派代表人發言人:戴雲錦說 明:1.發生變動日期:113/11/262.法人名稱:株式會社TAKISAWA3.舊任者姓名:瀧澤修三4.舊任者簡歷:台灣瀧澤科技(股)公司董事長5.新任者姓名:芝田雄輝6.新任者簡歷:尼得科集團子公司CFO7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/06/21~114/06/209.新任生效日期:113/12/0110.其他應敘明事項:本次指派之法人董事代表人任期自113年12月1日起與第19屆董事會任期相同至114年6月20日任期屆滿。
日 期:2024年11月26日公司名稱:瀧澤科(6609)主 旨:瀧澤科董事會通過研發主管任命案發言人:戴雲錦說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):研發主管2.發生變動日期:113/11/263.舊任者姓名、級職及簡歷:林振詠,本公司研發中心經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林振詠,本公司研發本部協理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:晉升7.生效日期:114/01/018.其他應敘明事項:無
日 期:2024年11月11日公司名稱:瀧澤科(6609)主 旨:瀧澤科自然人董事辭任發言人:戴雲錦說 明:1.發生變動日期:113/11/112.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事3.舊任者職稱及姓名:陳啟泰4.舊任者簡歷:潔運國際通商(股)公司董事長暨總經理5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:個人身體健康原因9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/21~114/06/2011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/1213.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年10月22日公司名稱:瀧澤科(6609)主 旨:瀧澤科有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解發言人:戴雲錦說 明:1.事實發生日:113/10/222.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:(1).單月(單位:新台幣百萬元)113/09 112/09 與去年同期增(減)﹪-------- -------- -------------------營業收入 426 207 106%稅前淨利 84 37 127%歸屬母公司業主淨利 63 29 117%每股盈餘(元) 0.88 0.40 120%(2).最近二個月累計(單位:新台幣百萬元)113/08-113/09 112/08-112/09 與去年同期增(減)﹪------------- ------------- ------------------營業收入 689 420 64%稅前淨利 91 49 86%歸屬母公司業主淨利 68 39 74%每股盈餘(元) 0.94 0.53 77%(3).最近一季單季(單位:新台幣百萬元)113年第2季 112年第2季
日 期:2024年06月20日公司名稱:瀧澤科(6609)主 旨:瀧澤科113年度股東常會重要決議事項發言人:戴雲錦說 明:1.股東常會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年06月20日公司名稱:瀧澤科(6609)主 旨:瀧澤科113年除息基準日發言人:戴雲錦說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/202.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:分配股現金股利計65,210,621元,計每股分配0.9元4.除權(息)交易日:113/07/185.最後過戶日:113/07/216.停止過戶起始日期:113/07/227.停止過戶截止日期:113/07/268.除權(息)基準日:113/07/269.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/1613.其他應敘明事項:無
日 期:2024年05月07日公司名稱:瀧澤科(6609)主 旨:董事會決議股利分派發言人:戴雲錦說 明:1. 董事會擬議日期:113/05/072. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.90000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):65,210,621(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年03月07日公司名稱:瀧澤科(6609)主 旨:瀧澤科董事會決議召開113年股東常會事宜發言人:戴雲錦說 明:1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路三段505號(本公司會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度背書保證金額報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。(有關盈餘分配內容,本公司將於5月10日(含)前公告)7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:無。