台灣銘板

6593
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收盤 | 2022/08/10 12:29 更新
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台灣銘板 個股公告

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    【公告】台灣銘板 2022年7月合併營收3588.4萬元 年增-23.15%

    日期: 2022 年 08 月 10日上櫃公司:台灣銘板(6593)單位:仟元

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    【公告】台灣銘板董事會決議修正111年員工認股權憑證發行及認股辦法案

    日 期:2022年08月08日公司名稱:台灣銘板(6593)主 旨:台灣銘板董事會決議修正111年員工認股權憑證發行及認股辦法案發言人:蘇文輝說 明:1.董事會決議日期:111/08/082.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內,得視實際需要一次或分次發行,實際發行日期等相關作業事項,由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以具備專業能力、技術或對公司有特殊貢獻之本公司本國籍全職正式員工為限。實際得為認股權人之員工及其得認購之數量,將參酌服務年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素,由董事長核定後,提報董事會同意,惟獲配員工具董事或經理人身分者,須先經薪資報酬委員會之同意。非經理人身分之員工須先提審計委員會討論,再提報董事會同意。(二)依募發準則第五十六條之一第一項規定發行之員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數,加計其累計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過本公司已發行股份總數之千分之三,且加計累計取得本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行之員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數,不得超過本公司已發行股份總數之百

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    【公告】台灣銘板受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會

    日 期:2022年07月14日公司名稱:台灣銘板(6593)主 旨:台灣銘板受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會發言人:蘇文輝說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/07/201.召開法人說明會之日期:111/07/202.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會,向投資人說明本公司之營運狀況5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】台灣銘板 2022年6月合併營收4093.6萬元 年增11.7%

    日期: 2022 年 07 月 08日上櫃公司:台灣銘板(6593)單位:仟元

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    【公告】台灣銘板決議除息基準日相關事宜

    日 期:2022年06月28日公司名稱:台灣銘板(6593)主 旨:台灣銘板決議除息基準日相關事宜發言人:蘇文輝說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/282.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣14,216,581元,每股0.7元4.除權(息)交易日:111/07/265.最後過戶日:111/07/276.停止過戶起始日期:111/07/287.停止過戶截止日期:111/08/018.除權(息)基準日:111/08/019.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/08/2213.其他應敘明事項:無

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    【公告】台灣銘板董事會選任董事長

    日 期:2022年06月24日公司名稱:台灣銘板(6593)主 旨:台灣銘板董事會選任董事長發言人:蘇文輝說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/242.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:王挺榮4.舊任者簡歷:台灣銘板股份有限公司董事長兼執行長5.新任者姓名:王挺榮6.新任者簡歷:台灣銘板股份有限公司董事長兼執行長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.新任生效日期:111/06/2410.其他應敘明事項:無

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    【公告】台灣銘板111年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制案

    日 期:2022年06月24日公司名稱:台灣銘板(6593)主 旨:台灣銘板111年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制案發言人:蘇文輝說 明:1.股東會決議日:111/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:台銘投資股份有限公司代表人 王挺榮(2)董事:台銘投資股份有限公司代表人 王玲真(3)董事:官政忠(4)董事:鄭傑仁(5)獨立董事:翁榮隨(6)獨立董事:陳建志(7)獨立董事:周建文3.許可從事競業行為之項目:從事其他與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):表決時出席股東表決權數:13,795,021權贊成:13,570,613 權,占表決權數 98.37 %反對:68,805 權,占表決權數 0.49 %無效:0棄權/未投票:155,603 權本案經表決同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

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    【公告】台灣銘板111年股東常會全面改選董事當選名單

    日 期:2022年06月24日公司名稱:台灣銘板(6593)主 旨:台灣銘板111年股東常會全面改選董事當選名單發言人:蘇文輝說 明:1.發生變動日期:111/06/242.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:台銘投資股份有限公司代表人 王挺榮(2)董事:台銘投資股份有限公司代表人 王玲真(3)董事:官政忠(4)董事:鄭傑仁(5)獨立董事:翁榮隨(6)獨立董事:陳建志(7)獨立董事:周建文4.舊任者簡歷:(1)董事:王挺榮/本公司董事長兼執行長(2)董事:王玲真/本公司董事(3)董事:官政忠/本公司董事(4)董事:鄭傑仁/本公司董事(5)獨立董事:翁榮隨/本公司獨立董事(6)獨立董事:陳建志/本公司獨立董事(7)獨立董事:周建文/本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事:台銘投資股份有限公司代表人 王挺榮(2)董事:台銘投資股份有限公司代表人 王玲真(3)董事:官政忠(4)董事:鄭傑仁(5)獨立董事:翁榮隨(6)獨立董事:陳建志(7)獨立董事:周建文6.新任者簡歷:(1

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    【公告】台灣銘板111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月24日公司名稱:台灣銘板(6593)主 旨:台灣銘板111年股東常會重要決議事項發言人:蘇文輝說 明:1.股東常會日期:111/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事7席(含獨立董事3席),當選名單如下董事:台銘投資股份有限公司代表人 王挺榮董事:台銘投資股份有限公司代表人 王玲真董事:官政忠董事:鄭傑仁獨立董事:翁榮隨獨立董事:陳建志獨立董事:周建文6.重要決議事項五、其他事項:通過以低於市價發行員工認股權憑證案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案通過解除新任董事及其代表人競業限制案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】台灣銘板 2022年5月合併營收4425.1萬元 年增-9.51%

    日期: 2022 年 06 月 10日上櫃公司:台灣銘板(6593)單位:仟元

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    【公告】台灣銘板 2022年4月合併營收4792.6萬元 年增1.55%

    日期: 2022 年 05 月 10日上櫃公司:台灣銘板(6593)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】台灣銘板 2022年3月合併營收5109.2萬元 年增-15.88%

    日期: 2022 年 04 月 08日上櫃公司:台灣銘板(6593)單位:仟元

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    【公告】台灣銘板董事會決議以低於市價發行員工認股權憑證案

    日 期:2022年03月28日公司名稱:台灣銘板(6593)主 旨:台灣銘板董事會決議以低於市價發行員工認股權憑證案發言人:蘇文輝說 明:1.董事會決議日期:111/03/282.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內,得視實際需要一次或分次發行,實際發行日期等相關作業事項,由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以具備專業能力、技術或對公司有特殊貢獻之本公司本國籍全職正式員工為限。實際得為認股權人之員工及其得認購之數量,將參酌服務年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素,由董事長核定後,提報董事會同意,惟獲配員工具董事或經理人身份者,須先經薪資報酬委員會之同意。(二)依募發準則第五十六條之一第一項規定發行之員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數,加計其累計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過本公司已發行股份總數之千分之三,且加計累計取得本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行之員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數,不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。但經向中央目的事業主管機關專案核准解除前述限制者,不在此限。4

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    【公告】台灣銘板董事會決議召開111年股東常會

    日 期:2022年03月28日公司名稱:台灣銘板(6593)主 旨:台灣銘板董事會決議召開111年股東常會發言人:蘇文輝說 明:1.董事會決議日期:111/03/282.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書(2)110年度審計委員會查核報告書(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)以低於市價發行員工認股權憑證案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:一.受理股東提案及提名之相關事宜:(1)受理方式:書面方式受理。請於信封上加

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    【公告】台灣銘板董事會決議股利分派

    日 期:2022年03月28日公司名稱:台灣銘板(6593)主 旨:董事會決議股利分派發言人:蘇文輝說 明:1. 董事會擬議日期:111/03/282. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.70000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):14,212,381(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】台灣銘板 2022年2月合併營收4155.1萬元 年增6.15%

    日期: 2022 年 03 月 09日上櫃公司:台灣銘板(6593)單位:仟元

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    【公告】台灣銘板 2022年1月合併營收5809.2萬元 年增-3.87%

    日期: 2022 年 02 月 11日上櫃公司:台灣銘板(6593)單位:仟元

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    【公告】台灣銘板 2021年12月合併營收4737.9萬元 年增-17.67%

    日期: 2022 年 01 月 10日上櫃公司:台灣銘板(6593)單位:仟元

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    【公告】台灣銘板有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解。

    日 期:2021年12月28日公司名稱:台灣銘板(6593)主 旨:台灣銘板有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解。發言人:蘇文輝說 明:1.事實發生日:110/12/282.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃監理部通知辦理3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(110/11) (109/11)--------------------------------------------------營業收入(百萬元) 51 51 0%稅前淨利(百萬元) 5 1 400%本期淨利(百萬元) 4 1 300%每股盈餘(元) 0.19 0.04 375%(2)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%(110/10-110/11) (109/10-109/11)---------------------------------------------------營業收入(百萬元) 102 95 7%稅前淨利(百萬元) 9 2 350%本期淨利(百萬元) 7 1 600%每股盈餘(元) 0.34 0.07

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    【公告】澄清媒體報導

    日 期:2021年12月23日公司名稱:台灣銘板(6593)主 旨:澄清媒體報導發言人:蘇文輝說 明:1.事實發生日:110/12/212.公司名稱:台灣銘板股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:財訊快報6.報導內容:「同開(3018)旗下天盛科技與台灣銘板(6593)、BitoPro台灣幣託交易所及港商全金集成宣布推出全球首創區塊鏈清算清分系統,發行TWIP」7.發生緣由:澄清報導內容8.因應措施:上述報導之TWIP,係由香港商全金集成有限公司偕同天盛科技及幣託交易所發行。本公司並非發行商,僅係於即將量產之FortVax冷錢包中支援TWIP之感應消費,特此公告。9.其他應敘明事項:本公司重大之情事,一向依法以重大訊息方式予以發布,敬請投資人審慎判斷,以確保自身權益。

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