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欣普羅
28.600.30(1.06%)
收盤 | 2024/04/26 12:26 更新21
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連4漲 (3.06%)
欣普羅 個股公告
- 中央社財經
【公告】欣普羅董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月08日公司名稱：欣普羅(6560)主 旨：欣普羅董事會決議不分派股利發言人：劉繼鴻說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】欣普羅董事會決議召開股東會相關事宜
日 期：2024年03月08日公司名稱：欣普羅(6560)主 旨：欣普羅董事會決議召開股東會相關事宜發言人：劉繼鴻說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:新北市新莊區中正路80號4樓D教室(新莊區農會)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一二年度營業概況報告案。(2)審計委員會審查本公司一一二年度決算報告案。(3)一一二年員工酬勞暨董事酬勞報告案。(4)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一一二年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/
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【公告】欣普羅受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年11月20日公司名稱：欣普羅(6560)主 旨：欣普羅受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會發言人：劉繼鴻說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/211.召開法人說明會之日期：112/11/212.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司財務狀況報告及未來營運發展5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】欣普羅董事長訂定除息基準日
日 期：2023年08月07日公司名稱：欣普羅(6560)主 旨：欣普羅董事長訂定除息基準日發言人：劉繼鴻說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利每股配發1元，合計配發新台幣25,874,715元。4.除權（息）交易日:112/08/285.最後過戶日:112/08/296.停止過戶起始日期:112/08/307.停止過戶截止日期:112/09/038.除權（息）基準日:112/09/039.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:112/09/1913.其他應敘明事項:無。
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【公告】欣普羅股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜
日 期：2023年06月29日公司名稱：欣普羅(6560)主 旨：欣普羅股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜發言人：劉繼鴻說 明：1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:欣普羅光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】欣普羅董事會選任董事長
日 期：2023年06月20日公司名稱：欣普羅(6560)主 旨：欣普羅董事會選任董事長發言人：劉繼鴻說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳義文4.舊任者簡歷:欣普羅光電股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳義文6.新任者簡歷:欣普羅光電股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】欣普羅112年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2023年06月09日公司名稱：欣普羅(6560)主 旨：欣普羅112年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單發言人：劉繼鴻說 明：1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事陳義文劉繼鴻翁文淇陳奕丞獨立董事林美玲鄭(南犬)勳林信標4.舊任者簡歷:董事陳義文/欣普羅光電股份有限公司總經理劉繼鴻/欣普羅光電股份有限公司副總經理翁文淇/欣普羅光電股份有限公司研發二部經理陳奕丞/統一超時代股份有限公司工程企劃專員獨立董事林美玲/第一聯合會計師事務所合夥會計師鄭(南犬)勳/東華大學電機工程學系教授林信標/台北科技大學電子工程系教授5.新任者職稱及姓名:董事陳義文劉繼鴻陳奕丞興華投資股份有限公司代表人：張惟皓獨立董事林美玲鄭(南犬)勳林信標6.新任者簡歷:董事陳義文/欣普羅光電股份有限公司總經理劉繼鴻/欣普羅光電股份有限公司副總經理陳奕丞/統一超時代股份有限公司工程企劃專員興華投資股份有限公司代表人:張惟皓/興華投資股份有限公司董事長獨立董事林美玲/第一聯
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【公告】欣普羅112年度股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月09日公司名稱：欣普羅(6560)主 旨：欣普羅112年度股東常會重要決議事項發言人：劉繼鴻說 明：1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。當選名單如下：董事 陳義文董事 劉繼鴻董事 陳奕丞董事 興華投資股份有限公司代表人：張惟皓獨立董事 林美玲獨立董事 鄭(南犬)勳獨立董事 林信標6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
